Решения совета директоров (наблюдательного совета)

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)
28.12.2015 18:13


Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область,

г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1810

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

Заочная форма проведения заседания, 7 из 8 избранных членов Совета директоров представили бюллетени для голосования.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «1) О принятии решения о досрочном приобретении «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) по соглашению с их владельцем (владельцами) биржевых облигаций документарных неконвертируемых процентных на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения: 4В020101810В от 24.10.2012 г.»:

ЗА – 7. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу повестки дня «1) О принятии решения о досрочном приобретении «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) по соглашению с их владельцем (владельцами) биржевых облигаций документарных неконвертируемых процентных на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения: 4В020101810В от 24.10.2012 г.»:

1) Досрочно приобрести «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) по соглашению с их владельцем (владельцами) биржевые облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения: 4В020101810В от 24.10..2012 г. (далее – Биржевые облигации), на следующих условиях:

Количество приобретаемых Биржевых облигаций: 3 000 000 шт.

Цена приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения: 100 % от номинальной стоимости Биржевых облигаций;

Дата Приобретения Биржевых облигаций: 18.01.2016 г.;

Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению: с 11 января 2016 г. по 15 января 2016 г..

Порядок приобретения Биржевых облигаций, в том числе срок подачи заявок на приобретение (срок принятия предложения владельцами Биржевых облигаций) и адрес для направления указанных подачи заявок на приобретение: 125009, г. Москва, Вознесенский пер., д.11, стр.1.

В Дату приобретения Биржевых облигаций Эмитент при совершении операции купли-продажи дополнительно уплачивает Владельцам накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД).

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется им самостоятельно на Бирже в соответствии с Правилами Биржи и нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг, с использованием системы торгов Биржи и системы клиринга клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, заключенным на Бирже.

Условия и порядок приобретения Биржевых облигаций:

- Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в установленный срок.

- Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно. В случае если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту.

- В целях реализации права на продажу Биржевых облигаций лицо, являющееся Участником торгов и действующее за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций и/или от своего имени и за свой счет (далее - "Держатель"), совершает следующие действия:

1. В течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом Держатель Биржевых облигаций должен направить Эмитенту письменное уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее - "Уведомление"), составленное по следующей форме:

"Настоящим __________________ (полное фирменное наименование Держателя Биржевых облигаций - Участника торгов ФБ ММВБ) сообщает о намерении продать «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество) Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество), идентификационный номер выпуска _________ от «___» ______________ 20_г. (далее - Биржевые облигации), принадлежащие на условиях, изложенных в Проспекте ценных бумаг и Решении о выпуске Биржевых облигаций, следующим лицам:

(фамилия, имя, отчество для владельца - физического лица и/или полное фирменное наименование для владельца - юридического лица) - (по каждому владельцу указывается количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций) __________ цифрами (Прописью) штук.

Общее количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций цифрами (Прописью) штук.

Подпись уполномоченного лица Держателя Биржевых облигаций ______________ Фамилия И.О.

Дата "__" _______________ ________ г.

Печать Держателя Биржевых облигаций"

К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия подписанта, в том числе номинального держателя Биржевых облигаций, на подписание Уведомления.

Уведомление должно быть направлено Эмитенту заказным письмом, или срочной курьерской службой, или доставлено лично.

Уведомление должно быть получено Эмитентом в любой из дней, входящих в Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

Уведомление считается полученным Эмитентом с даты проставления отметки о вручении оригинала заявления адресату.

2. После направления Уведомления Держатель Биржевых облигаций подает в Дату приобретения Биржевых облигаций адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в Систему торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ, адресованную Эмитенту, с указанием Цены приобретения Биржевых облигаций. Данная заявка должна быть выставлена Держателем в систему торгов ФБ ММВБ с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Биржевых облигаций Эмитентом.

3. Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Держателей Биржевых облигаций совершаются Эмитентом в Системе торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами Биржи.

Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 30 минут по московскому времени в Дату приобретения Биржевых облигаций заключить сделки со всеми Держателями Биржевых облигаций, от которых были получены Уведомления, путем подачи от своего имени встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и находящимся в Системе торгов ФБ ММВБ к моменту заключения сделки.

Форма оплаты: денежные средства;

Порядок раскрытия информации об итогах приобретения Биржевых облигаций, в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций: в соответствии с эмиссионными документами выпуска Биржевых облигаций.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.12.2015

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.12.2015, протокол № 39

3. Подпись

3.1.Руководитель управления по корпоративной работе (по доверенности №106 от 03.12.2015) (подпись) Е.Ю. Носкова

3.2. Дата “28” декабря 2015 г. М.П.