Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)
18.02.2014 12:50


Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом -01810-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 13-14 февраля 2014 года.

Дата проведения заседания совета директоров: 13-14 февраля 2014 года.

Повестка дня заседания совета директоров:

1. Утверждение финансовых результатов «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) за 2013 г.

2. Рассмотрение и утверждение бюджета «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) на 2014 г.

3. Рассмотрение вопроса перевода управленческой отчетности «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) на базу МСФО.

4. Рассмотрение статуса работы стратегического комитета совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) по вопросам стратегии.

5. Статус работы с потенциальными инвесторами «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

6. Рассмотрение статуса корпоративного управления «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО.

7. Утверждение условий выпуска сберегательных сертификатов «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

8. Рассмотрение вопросов, связанных с дополнительным выпуском акций «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

3. Подпись

3.1. Председатель правления Тырцев С.А.

(подпись)

3.2. Дата “ 18 ” февраля 2014 г. М.П.