Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)
28.03.2013 08:52


Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом -01810-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 27 марта 2013 г.

Дата проведения заседания совета директоров: 27 марта 2013 года

Повестка дня заседания совета директоров:

1.Утверждение положения о службе внутреннего контроля «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) как профессионального участника рынка ценных бумаг. (Приложение 1)

2. Внесение изменений в трудовой договор с заместителем председателя правления «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) Непомнящим Александром Владимировичем.

3. Внесение изменений в трудовой договор с заместителем председателя правления «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) Зильберблюмом Игорем Михайловичем.

4. Одобрение решения Правления о списании с баланса «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) безнадежной задолженности по заемщикам - физическим лицам за счет резерва на возможные потери по ссудам.

5. Одобрение решения правления о списании безнадежной к взысканию задолженности по кредитному договору № 0296 от 20 января 2011 года, заключенному с ООО «Алроса» за счет резерва на возможные потери по ссудам.

6. Одобрение решения правления о списании безнадежной к взысканию задолженности по кредитному договору № 0319 от 11 марта 2011 года, заключенному с ООО «Алроса» за счет резерва на возможные потери по ссудам.

7. Одобрение решения правления о списании безнадежной к взысканию задолженности по кредитному договору №0008/8 от 17 июля 2009 года, заключенному с индивидуальным предпринимателем Казакевич Р.В. за счет резерва на возможные потери по ссудам.

8. Одобрение решения правления о списании безнадежной к взысканию задолженности по кредитному договору №1426/093 от 31 октября 2011 года, заключенному с индивидуальным предпринимателем Тарбеевой В.Н. за счет резерва на возможные потери по ссудам.

9.Подведение итогов реализации преимущественного права на приобретение обыкновенных именных бездокументарных акций Банка.

10.Одобрение сделки между Обществом с ограниченной ответственностью «ППФИН РЕГИОН» и «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество).

11.Рассмотрение вопроса о приобретении помещения в г. Москва.

3. Подпись

3.1. И.о. председателя правления С.А.Тырцев

(подпись)

3.2. Дата “ 27 ” марта 2013 г. М.П.