Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)
04.10.2012 10:01


Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом -01810-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 03 октября 2012 г.

Дата проведения заседания совета директоров: 03 октября 2012 года

Повестка дня заседания совета директоров:

1.Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – кредитный договор с Непомнящим Антоном Владимировичем на сумму 200 000, рублей.

2.Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность с ООО «Агропромышленная группа «Молочный продукт».

3. Утверждение решения о дополнительном выпуске ценных бумаг «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) – обыкновенные именные акции.

4. Утверждение проспекта ценных бумаг «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

5. Компенсация расходов члену совета директоров А.Ариетти.

3. Подпись

3.1. Председатель правления Е.В. Аксенов

(подпись)

3.2. Дата “03” октября 2012 г. М.П.