Решения общих собраний участников (акционеров)

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)
04.07.2012 09:26


Сообщение о существенном факте

“ О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях ”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом -01810-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров: Годовое

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата проведения общего собрания акционеров: 29 июня 2012 года.

Место проведения общего собрания: Россия, 675000, Амурская область, город Благовещенск, ул. Амурская, д. 225.

Кворум общего собрания акционеров: 4857936259106741 голосов (98,159%).

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Утверждение годового отчета «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

Голосовали: «ЗА» - 4509966105141789 голосов, «ПРОТИВ» - 1437146619478, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 346036835190716, «НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ» - 496172154758, НЕ ГОЛОСОВАЛИ – нет.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО), в том числе отчета о прибылях и убытках, в том числе распределение прибыли по результатам работы в 2011 году.

Голосовали: «ЗА» - 4855948248041789 голосов, «ПРОТИВ» - 1437146619478, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 61076858304, «НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ» - 489787587170, НЕ ГОЛОСОВАЛИ – нет.

3. Утверждение аудитора «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

Голосовали: «ЗА» - 4857321190667817 голосов, «ПРОТИВ» - 110850426032, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 14430425722, «НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ» - 489787587170, НЕ ГОЛОСОВАЛИ – нет.

4. О выплате вознаграждения членам совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

Голосовали: «ЗА» - 4509964208382838 голосов, «ПРОТИВ» - 1493735669145, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 345988527467588, «НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ» - 489787587170, НЕ ГОЛОСОВАЛИ – нет.

5. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

Голосовали: «ЗА» - 4510005910966241 голосов, «ПРОТИВ» - 1437602660020, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 346002957893310, «НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ» - 489787587170, НЕ ГОЛОСОВАЛИ – нет.

6. Избрание членов совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

Количество голосов, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: 39592158565516328 (100%). ГОЛОСОВАНИЕ КУМУЛЯТИВНОЕ.

Количество голосов, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 38863490072853928 (98,159%). Кворум по данному вопросу имеется.

Голосовали:

Фамилия, Имя, Отчество кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Аксенов Евгений Владимирович 4 591 862 627 545 484 25 961 736 570 1 334 504 923 202

Адриано Ариетти 4 591 484 504 787 516 25 961 736 570 1 334 504 923 202

Вдовин Андрей Вадимович 4 591 484 504 787 516 25 961 736 570 1 334 504 923 202

Степанов Сергей Владимирович 4 591 484 504 787 516 25 961 736 570 1 334 504 923 202

Саснаускас Кестутис 4 591 484 504 787 516 25 961 736 570 1 334 504 923 202

Мурычев Александр Васильевич 4 591 484 504 787 516 25 961 736 570 1 334 504 923 202

Пластинин Сергей Аркадьевич 4 591 484 504 787 516 25 961 736 570 1 334 504 923 202

Якубовский Кирилл Вячеславович 4 591 484 504 787 516 25 961 736 570 1 334 504 923 202

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ: 2120352178517656

НЕ ГОЛОСОВАЛИ: нет

7. Избрание членов ревизионной комиссии «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

Количество голосов, отданных за каждого кандидата:

Стоцкий Михаил Валерьевич

За: 4223624043734291

Против: 11531310848

Воздержался: 347314823661034

Не голосующих / недействительных 286370205623804 615654776764

Зорина Галина Николаевна

За: 4223630428301879

Против: 104465858444

Воздержался: 347314823661034

Не голосующих / недействительных 286370205623804 516335661580

Олейников Егор Владимирович

За: 4223623261950505

Против: 104465858444

Воздержался: 347321208228622

Не голосующих / недействительных 286370205623804 517117445366

Творогова Светлана Витальевна

За: 4223629646518093

Против: 104465858444

Воздержался: 347314823661034

Не голосующих / недействительных 286370205623804 517117445366

Облакова Анна Владимировна

За: 4223630428301879

Против: 104465858444

Воздержался: 347314823661034

Не голосующих / недействительных 286370205623804 516335661580

8. Одобрение сделок, заключаемых «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

ОАО «М2М Прайвет Банк»:

Тип (предмет) сделок: конверсионные операции с иностранной валютой – общий объём операций не более 3 млрд. руб. Иные существенные условия (информация): стандартные условия «Азиатско – Тихоокеанский Банк» (ОАО).

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данной сделки, и не заинтересованных в ее совершении, всего: 4 571 566 053 482 937

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данной сделки, и заинтересованных в ее совершении, всего: 286 370 205 623 804

За: 4223 589 735 522 534

Против: 1 347 111 186 756

Воздержался: 346 043 219 758 304

Не голосующих / недействительных 585 987 015 343

Тип (предмет) сделок: размещение межбанковских кредитов и депозитов – общий объём операций не более 10 млрд. руб., процентная ставка не менее 3% годовых. Иные существенные условия (информация): стандартные условия «Азиатско – Тихоокеанский Банк» (ОАО).

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данной сделки, и не заинтересованных в ее совершении, всего: 4 571 566 053 482 937

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данной сделки, и заинтересованных в ее совершении, всего: 286 370 205 623 804

За: 4 223 589 735 522 534

Против: 1 347 111 186 756

Воздержался: 346 043 219 758 304

Не голосующих / недействительных 585 987 015 343

ОАО «Ханты-Мансийский банк»

Тип (предмет) сделок: конверсионные операции с иностранной валютой – общий объём операций не более 30 млрд. руб. Иные существенные условия (информация): стандартные условия «Азиатско – Тихоокеанский Банк» (ОАО).

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данной сделки, и не заинтересованных в ее совершении, всего: 4 571 566 053 482 937

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данной сделки, и заинтересованных в ее совершении, всего: 286 370 205 623 804

За: 4 223 589 735 522 534

Против: 1 347 111 186 756

Воздержался: 346 043 219 758 304

Не голосующих / недействительных 585 987 015 343

Тип (предмет) сделок: размещение межбанковских кредитов и депозитов – общий объём операций не более 30 млрд. руб., процентная ставка не менее 1% годовых. Иные существенные условия (информация): стандартные условия «Азиатско – Тихоокеанский Банк» (ОАО).

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данной сделки, и не заинтересованных в ее совершении, всего: 4 571 566 053 482 937

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данной сделки, и заинтересованных в ее совершении, всего: 286 370 205 623 804

За: 4 223 589 735 522 534

Против: 1 347 111 186 756

Воздержался: 346 043 219 758 304

Не голосующих / недействительных 585 987 015 343

ООО «ЭКСПО-лизинг»

Тип (предмет) сделок: размещение кредитов, предоставление гарантий, аккредитивов ООО «ЭКСПО-лизинг», приобретение векселей ООО «ЭКСПО-лизинг» – общий объём операций не более 25% от капитала Банка. Иные существенные условия (информация): стандартные условия «Азиатско – Тихоокеанский Банк» (ОАО).

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данной сделки, и не заинтересованных в ее совершении, всего: 1 243 664 207 987 019

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данной сделки, и заинтересованных в ее совершении, всего: 3 614 272 051 119 722

За: 895 690 007 357 704

Против: 1 344 212 071 882

Воздержался: 346 044 001 542 090

Не голосующих / недействительных 585 987 015 343

Тип (предмет) сделок: реструктуризация размещенных кредитов, аккредитивов ООО «ЭКСПО-лизинг», приобретенных векселей ООО «ЭКСПО-лизинг» – общий объём операций не более 25% от капитала Банка. Иные существенные условия (информация): стандартные условия «Азиатско – Тихоокеанский Банк» (ОАО).

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данной сделки, и не заинтересованных в ее совершении, всего: 1 243 664 207 987 019

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данной сделки, и заинтересованных в ее совершении, всего: 3 614 272 051 119 722

За: 895 690 007 357 704

Против: 1 344 212 071 882

Воздержался: 346 044 001 542 090

Не голосующих / недействительных 585 987 015 343

ООО СК «Гелиос-Резерв»

Тип (предмет) сделок: размещение кредитов, предоставление гарантий, аккредитивов ООО СК «Гелиос-Резерв», приобретение векселей ООО СК «Гелиос-Резерв» – общий объём операций не более 15% от капитала Банка. Иные существенные условия (информация): стандартные условия «Азиатско – Тихоокеанский Банк» (ОАО).

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данной сделки, и не заинтересованных в ее совершении, всего: 4 571 566 053 482 937

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данной сделки, и заинтересованных в ее совершении, всего: 286 370 205 623 804

За: 4 223 595 117 734 199

Против: 1 344 212 071 882

Воздержался: 346 044 001 542 090

Не голосующих / недействительных 582 722 134 766

Тип (предмет) сделок: реструктуризация размещенных кредитов, аккредитивов ООО СК «Гелиос-Резерв», приобретенных векселей ООО СК «Гелиос-Резерв» – общий объём операций не более 15% от капитала Банка. Иные существенные условия (информация): стандартные условия «Азиатско – Тихоокеанский Банк» (ОАО).

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данной сделки, и не заинтересованных в ее совершении, всего: 4 571 566 053 482 937

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данной сделки, и заинтересованных в ее совершении, всего: 286 370 205 623 804

За: 4 223 592 218 619 325

Против: 1 347 111 186 756

Воздержался: 346 044 001 542 090

Не голосующих / недействительных 582 722 134 766

V.M.H.Y.

Тип (предмет) сделок: размещение кредитов, предоставление гарантий, аккредитивов V.M.H.Y., приобретение векселей V.M.H.Y – общий объём операций не более 15% от капитала Банка. Иные существенные условия (информация): стандартные условия «Азиатско – Тихоокеанский Банк» (ОАО).

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данной сделки, и не заинтересованных в ее совершении, всего: 1 243 664 207 987 019

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данной сделки, и заинтересованных в ее совершении, всего: 3 614 272 051 119 722

За: 895 690 373 123 407

Против: 1 347 111 186 756

Воздержался: 346 044 001 542 090

Не голосующих / недействительных 582 722 134 766

Тип (предмет) сделок: реструктуризация размещенных кредитов, аккредитивов V.M.H.Y., приобретенных векселей V.M.H.Y. – общий объём операций не более 15% от капитала Банка. Иные существенные условия (информация): стандартные условия «Азиатско – Тихоокеанский Банк» (ОАО).

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данной сделки, и не заинтересованных в ее совершении, всего: 1 243 664 207 987 019

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данной сделки, и заинтересованных в ее совершении, всего: 3 614 272 051 119 722

За: 895 693 272 238 281

Против: 1 344 212 071 882

Воздержался: 346 044 001 542 090

Не голосующих / недействительных 582 722 134 766

ООО «Кира Пластинина Стиль»

Тип (предмет) сделок: размещение кредитов, предоставление гарантий, аккредитивов ООО «Кира Пластинина Стиль», приобретение векселей ООО «Кира Пластинина Стиль» – общий объём операций не более 15% от капитала Банка. Иные существенные условия (информация): стандартные условия «Азиатско – Тихоокеанский Банк» (ОАО).

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данной сделки, и не заинтересованных в ее совершении, всего: 4 571 566 053 482 937

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данной сделки, и заинтересованных в ее совершении, всего: 286 370 205 623 804

За: 3 337 038 397 198 529

Против: 887 915 363 033 274

Воздержался: 346 029 571 116 368

Не голосующих / недействительных 582 722 134 766

Тип (предмет) сделок: реструктуризация размещенных кредитов, аккредитивов ООО «Кира Пластинина Стиль», приобретенных векселей ООО «Кира Пластинина Стиль» – общий объём операций не более 15% от капитала Банка. Иные существенные условия (информация): стандартные условия «Азиатско – Тихоокеанский Банк» (ОАО).

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данной сделки, и не заинтересованных в ее совершении, всего: 4 571 566 053 482 937

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данной сделки, и заинтересованных в ее совершении, всего: 286 370 205 623 804

За: 3 337 035 498 083 655

Против: 887 918 262 148 148

Воздержался: 346 029 571 116 368

Не голосующих / недействительных 582 722 134 766

ООО «Кира Пластинина Мануфактуры»

Тип (предмет) сделок: размещение кредитов, предоставление гарантий, аккредитивов ООО «Кира Пластинина Мануфактуры», приобретение векселей ООО «Кира Пластинина Мануфактуры» – общий объём операций не более 15% от капитала Банка. Иные существенные условия (информация): стандартные условия «Азиатско – Тихоокеанский Банк» (ОАО).

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данной сделки, и не заинтересованных в ее совершении, всего: 4 571 566 053 482 937

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данной сделки, и заинтересованных в ее совершении, всего: 286 370 205 623 804

За: 3 337 035 498 083 655

Против: 887 918 262 148 148

Воздержался: 346 029 571 116 368

Не голосующих / недействительных 582 722 134 766

Тип (предмет) сделок: реструктуризация размещенных кредитов, аккредитивов ООО «Кира Пластинина Мануфактуры», приобретенных векселей ООО «Кира Пластинина Мануфактуры» – общий объём операций не более 15% от капитала Банка. Иные существенные условия (информация): стандартные условия «Азиатско – Тихоокеанский Банк» (ОАО).

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данной сделки, и не заинтересованных в ее совершении, всего: 4 571 566 053 482 937

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данной сделки, и заинтересованных в ее совершении, всего: 286 370 205 623 804

За: 3 337 035 498 083 655

Против: 887 918 262 148 148

Воздержался: 346 029 571 116 368

Не голосующих / недействительных 582 722 134 766

ООО Агропромышленная группа «Молочный продукт»

Тип (предмет) сделок: размещение кредитов, предоставление гарантий, аккредитивов ООО Агропромышленная группа «Молочный продукт», приобретение векселей ООО Агропромышленная группа «Молочный продукт» – общий объём операций не более 15% от капитала Банка. Иные существенные условия (информация): стандартные условия «Азиатско – Тихоокеанский Банк» (ОАО).

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данной сделки, и не заинтересованных в ее совершении, всего: 4 571 566 053 482 937

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данной сделки, и заинтересованных в ее совершении, всего: 286 370 205 623 804

За: 3 337 042 602 113 224

Против: 887 903 831 722 426

Воздержался: 346 004 782 055 478

Не голосующих / недействительных 614 837 591 809

Тип (предмет) сделок: реструктуризация размещенных кредитов, аккредитивов ООО Агропромышленная группа «Молочный продукт», приобретенных векселей ООО Агропромышленная группа «Молочный продукт» – общий объём операций не более 15% от капитала Банка. Иные существенные условия (информация): стандартные условия «Азиатско – Тихоокеанский Банк» (ОАО).

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данной сделки, и не заинтересованных в ее совершении, всего: 4 571 566 053 482 937

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данной сделки, и заинтересованных в ее совершении, всего: 286 370 205 623 804

За: 3 337 042 602 113 224

Против: 887 903 831 722 426

Воздержался: 346 004 782 055 478

Не голосующих / недействительных 614 837 591 809

9.1. Утверждение Устава «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество) в новой редакции.

Голосовали: «ЗА» - 4509971352434866 голосов, «ПРОТИВ» - 1347111186756, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 346002957893310, «НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ» - 614837591809, НЕ ГОЛОСОВАЛИ – нет.

9.2.Направить в Главное управление Банка России по Амурской области соответствующие документы для государственной регистрации Устава «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество) в новой редакции.

9.3. Предоставить право подписи ходатайства и других документов, связанных с государственной регистрацией Устава «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество) в новой редакции, председателю правления Аксенову Евгению Владимировичу.

Голосовали: «ЗА» - 4509969528272698 голосов, «ПРОТИВ» - 1347111186756, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 346004782055478, «НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ» - 614837591809, НЕ ГОЛОСОВАЛИ – нет.

10. Утверждение Положения О совете директоров «Азиатско – Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество) ( новая редакция).

Голосовали: «ЗА» - 4509971352434866 голосов, «ПРОТИВ» - 1347111186756, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 346002957893310, «НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ» - 614837591809, НЕ ГОЛОСОВАЛИ – нет.

11. Утверждение Положения Об общем собрании акционеров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество) (новая редакция).

Голосовали: «ЗА» - 4509971352434866 голосов, «ПРОТИВ» - 1347111186756, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 346002957893310, «НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ» - 614837591809, НЕ ГОЛОСОВАЛИ – нет.

12. Утверждение Положения Об исполнительных органах «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество) (новая редакция).

Голосовали: «ЗА» - 4509971352434866 голосов, «ПРОТИВ» - 1347111186756, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 346002957893310, «НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ» - 614837591809, НЕ ГОЛОСОВАЛИ – нет.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1.1. Утвердить годовой отчет «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) за 2011 год.

2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2011 год.

1. Балансовая прибыль – 2 555 187 057,79 рублей.

2. Налоговый платежи в бюджет, всего – 711 161 119, 99 рублей.

3. Выплаты из прибыли после налогообложения:(распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов - 299 999 980,41 рублей.

4. Чистая прибыль – 1 544 025 957 ,39 рублей

Распределить прибыль «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО), полученную по результатам работы в 2011 году, следующим образом:

Чистая прибыль за 2011 год, в т.ч.

1. Пополнение резервного фонда – 0 рублей.

2. Дивиденды акционерам – 0 рублей.

3. Нераспределенная прибыль – 1 544 025 957 ,39 рублей.

3.1. Утвердить аудитором «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) на 2012 год ЗАО «КПМГ».

4.1. Направить на выплату вознаграждений и (или) компенсаций расходов членов совета директоров за исполнение ими функций членов совета директоров в 2012 году сумму в размере не более десяти миллионов рублей в соответствии с Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк » (ОАО).

5.1. Выплатить вознаграждение Сторожук Наталье Анатольевне денежное вознаграждение за исполнение обязанностей председателя ревизионной комиссии в размере 5 000 (пять тысяч) рублей.

6.1. Избрать членами совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО):

- Аксенов Евгений Владимирович;

- Ариетти Адриано;

- Вдовин Андрей Вадимович;

- Степанов Сергей Владимирович;

- Саснаускас Кестутис;

- Мурычев Александр Васильевич;

- Пластинин Сергей Аркадьевич;

- Якубовский Кирилл Вячеславович.

7.1. Избрать ревизионную комиссию на 2012 год в количестве 5 человек, в следующем составе:

- Стоцкий Михаил Валерьевич;

- Зорина Галина Николаевна;

- Олейников Егор Владимирович;

- Творогова Светлана Витальевна;

- Облакова Анна Владимировна.

8.1. Одобрить сделки, заключаемые «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) в период с даты принятия настоящего решения до следующего годового собрания акционеров со следующими лицами:

ОАО М2М Прайвет Банк

8.1.Тип (предмет) сделок: конверсионные операции с иностранной валютой – общий объём операций не более 3 млрд. руб. Иные существенные условия (информация): стандартные условия «Азиатско – Тихоокеанский Банк» (ОАО).

8.2.Тип (предмет) сделок: размещение межбанковских кредитов и депозитов – общий объём операций не более 10 млрд. руб., процентная ставка не менее 3% годовых. Иные существенные условия (информация): стандартные условия «Азиатско – Тихоокеанский Банк» (ОАО).

ОАО «Ханты-Мансийский банк»

8.3.Тип (предмет) сделок: конверсионные операции с иностранной валютой – общий объём операций не более 30 млрд. руб. Иные существенные условия (информация): стандартные условия «Азиатско – Тихоокеанский Банк» (ОАО).

8.4.Тип (предмет) сделок: размещение межбанковских кредитов и депозитов – общий объём операций не более 30 млрд. руб., процентная ставка не менее 1% годовых. Иные существенные условия (информация): стандартные условия «Азиатско – Тихоокеанский Банк» (ОАО).

ООО «ЭКСПО-лизинг»

8.5.Тип (предмет) сделок: размещение кредитов, предоставление гарантий, аккредитивов ООО «ЭКСПО-лизинг», приобретение векселей ООО «ЭКСПО-лизинг» – общий объём операций не более 25% от капитала Банка. Иные существенные условия (информация): стандартные условия «Азиатско – Тихоокеанский Банк» (ОАО).

8.6.Тип (предмет) сделок: реструктуризация размещенных кредитов, аккредитивов ООО «ЭКСПО-лизинг», приобретенных векселей ООО «ЭКСПО-лизинг» – общий объём операций не более 25% от капитала Банка. Иные существенные условия (информация): стандартные условия «Азиатско – Тихоокеанский Банк» (ОАО).

ООО СК «Гелиос-Резерв»

8.7.Тип (предмет) сделок: размещение кредитов, предоставление гарантий, аккредитивов ООО СК «Гелиос-Резерв», приобретение векселей ООО СК «Гелиос-Резерв» – общий объём операций не более 15% от капитала Банка. Иные существенные условия (информация): стандартные условия «Азиатско – Тихоокеанский Банк» (ОАО).

8.8.Тип (предмет) сделок: реструктуризация размещенных кредитов, аккредитивов ООО СК «Гелиос-Резерв», приобретенных векселей ООО СК «Гелиос-Резерв» – общий объём операций не более 15% от капитала Банка. Иные существенные условия (информация): стандартные условия «Азиатско – Тихоокеанский Банк» (ОАО).

V.M.H.Y.

8.9.Тип (предмет) сделок: размещение кредитов, предоставление гарантий, аккредитивов V.M.H.Y., приобретение векселей V.M.H.Y – общий объём операций не более 15% от капитала Банка. Иные существенные условия (информация): стандартные условия «Азиатско – Тихоокеанский Банк» (ОАО).

8.10.Тип (предмет) сделок: реструктуризация размещенных кредитов, аккредитивов V.M.H.Y., приобретенных векселей V.M.H.Y. – общий объём операций не более 15% от капитала Банка. Иные существенные условия (информация): стандартные условия «Азиатско – Тихоокеанский Банк» (ОАО).

ООО «Кира Пластинина Стиль»

8.11.Тип (предмет) сделок: размещение кредитов, предоставление гарантий, аккредитивов ООО «Кира Пластинина Стиль», приобретение векселей ООО «Кира Пластинина Стиль» – общий объём операций не более 15% от капитала Банка. Иные существенные условия (информация): стандартные условия «Азиатско – Тихоокеанский Банк» (ОАО).

8.12.Тип (предмет) сделок: реструктуризация размещенных кредитов, аккредитивов ООО «Кира Пластинина Стиль», приобретенных векселей ООО «Кира Пластинина Стиль» – общий объём операций не более 15% от капитала Банка. Иные существенные условия (информация): стандартные условия «Азиатско – Тихоокеанский Банк» (ОАО).

ООО «Кира Пластинина Мануфактуры»

8.13.Тип (предмет) сделок: размещение кредитов, предоставление гарантий, аккредитивов ООО «Кира Пластинина Мануфактуры», приобретение векселей ООО «Кира Пластинина Мануфактуры» – общий объём операций не более 15% от капитала Банка. Иные существенные условия (информация): стандартные условия «Азиатско – Тихоокеанский Банк» (ОАО).

8.14.Тип (предмет) сделок: реструктуризация размещенных кредитов, аккредитивов ООО «Кира Пластинина Мануфактуры», приобретенных векселей ООО «Кира Пластинина Мануфактуры» – общий объём операций не более 15% от капитала Банка. Иные существенные условия (информация): стандартные условия «Азиатско – Тихоокеанский Банк» (ОАО).

ООО Агропромышленная группа «Молочный продукт»

8.15.Тип (предмет) сделок: размещение кредитов, предоставление гарантий, аккредитивов ООО Агропромышленная группа «Молочный продукт», приобретение векселей ООО Агропромышленная группа «Молочный продукт» – общий объём операций не более 15% от капитала Банка. Иные существенные условия (информация): стандартные условия «Азиатско – Тихоокеанский Банк» (ОАО).

8.16.Тип (предмет) сделок: реструктуризация размещенных кредитов, аккредитивов ООО Агропромышленная группа «Молочный продукт», приобретенных векселей ООО Агропромышленная группа «Молочный продукт» – общий объём операций не более 15% от капитала Банка. Иные существенные условия (информация): стандартные условия «Азиатско – Тихоокеанский Банк» (ОАО).

9.1. Утвердить Устав «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество) в новой редакции.

9.2. Направить в Главное управление Банка России по Амурской области соответствующие документы для государственной регистрации Устава «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество) в новой редакции.

9.3. Предоставить право подписи ходатайства и других документов, связанных с государственной регистрацией Устава «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество) в новой редакции, председателю правления Аксенову Евгению Владимировичу.

10.1. Утвердить Положение о совете директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество) в новой редакции.

11.1. Утвердить Положение об общем собрании акционеров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество) в новой редакции.

12.1. Утвердить Положение об исполнительных органах «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество) в новой редакции.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 03 июля 2012 года.

3. Подпись

3.1. Председатель правления Е.В. Аксенов

(подпись)

3.2. Дата “04” июля 2012 г. М.П.