Решения совета директоров (наблюдательного совета)

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)
01.08.2014 13:10


Сообщение о существенном факте

О принятых решениях на заседании совета директоров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1810

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования: Кворум заседания совета директоров составил 100 %.

2.2. Результаты голосования:

1.Утверждение текста и формы бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров от 31.08.2014г.

ЗА – 100 % . ПРОТИВ – НЕТ. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – НЕТ. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – НЕТ.

2.Назначение председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

ЗА – 100 % . ПРОТИВ – НЕТ. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – НЕТ. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – НЕТ.

2.3. Содержание решений принятых советом директоров:

1.1. Утвердить текст и форму бюллетеня для голосования на предстоящем внеочередном общем собрании акционеров 31.08.2014 г. согласно Приложению 1.

2.1. Назначить председателем внеочередного общего собрания акционеров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО), проводимого 31.08.2014 г. Тырцева Сергея Александровича, секретарём внеочередного общего собрания акционеров Шаптала Наталью Игоревну.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров: 01 августа 2014 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 01 августа 2014 года, Протокол №20

..

3. Подпись

3.1..Председатель правления Тырцев С.А.

(подпись)

3.2. Дата “ 01 ” августа 2014 г. М.П.