Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)
30.03.2018 15:01


Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01810B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 30 марта 2018 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 02 апреля 2018 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Рассмотрение Отчета о деятельности службы внутреннего аудита «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) за период январь - декабрь 2017 года.

2. Об утверждении состава, весовых и целевых значений ключевых показателей эффективности работников подразделений, осуществляющих внутренний контроль и управление рисками в «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО), на 2017 год.

3. Об утверждении состава, весовых и целевых значений ключевых показателей эффективности членов правления и сотрудников, принимающих риски «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО), на 2017 год.

4. Рассмотрение Отчёта об аллокации Капитала и соблюдении планового уровня Капитала Банка по итогам 2017 года (по состоянию на 01.01.2018 г.)

5. Утверждение плановых лимитов по значимым видам риска на период до 01.07.2018 г.

3. Подпись

3.1. Руководитель Управления по корпоративной работе (по доверенности № 616 от 18.12.2017) Е.Ю. Носкова

(подпись) (И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 30 ” марта 20 18 г. М.П.