Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)
20.10.2014 09:10


Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1810

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 20 октября 2014 года.

Дата проведения заседания совета директоров: 20 октября 2014 года.

Повестка дня заседания совета директоров:

1. Вынесение Положения о совете директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) на утверждение внеочередного общего собрания акционеров.

2. Вынесение Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) на утверждение внеочередного общего собрания акционеров.

3. Предложение кандидатов в состав совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

4. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) от 19.11.2014 г.

5. Выплата компенсации члену совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

6. Выплата компенсации члену совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

3. Подпись

3.1. Председатель правления Тырцев С.А.

(подпись)

3.2. Дата “ 20 ” октября 2014 г. М.П.