Решения совета директоров (наблюдательного совета)

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)
19.12.2012 08:24


Сообщение о существенном факте

Об отдельных решениях принятых советом директоров.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом -01810-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров и результаты голосования: Кворум заседания совета директоров составил 100%.

Результаты голосования:

1. Избрание Председателя совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) – ЗА -100%, ПРОТИВ –НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ –НЕТ. НЕГОЛОСОВАЛИ-НЕТ.

4. Одобрить сделку с заинтересованностью – внесение изменений в условия сделки предоставления лимита кредитной линии ООО "Гольф Профи в филиале «АТБ» (ОАО) в г. Москва в сумме 5 000 000 (Пять миллионов) рублей..– ЗА -75%, ПРОТИВ –НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ –НЕТ. НЕГОЛОСОВАЛИ-25%.

8. Одобрение совмещения председателем правления, членами правления, заместителями председателя правления в органах управления иных организаций. – ЗА -100%, ПРОТИВ –НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ –НЕТ. НЕГОЛОСОВАЛИ-НЕТ.

Содержание решений принятых советом директоров:

1.1. Избрать Якубовского Кирилла Вячеславовича председателем совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

4.1. Одобрить внесение изменений в условия сделки, в которой имеется заинтересованность члена совета директоров Банка, предоставление лимита кредитной линии ООО "Гольф Профи в филиале «АТБ» (ОАО) в г. Москва в сумме 5 000 000 (пять миллионов) рублей, утвержденной Советом Директоров Банка 14.11.12 г.

8.1. Одобрить совмещение председателем правления «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) Аксеновым Евгения Владимировичем участие в органах управления следующих организаций:

ООО «ЭКСПО-лизинг» - председатель наблюдательного совета;

Страховая компания «Гелиос» - член совета директоров.

8.2. Одобрить совмещение членом правления «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) Абазовым Игорем Владимировичем участие в органе управления следующей организации:

ООО «ЭКСПО-лизинг» - член наблюдательного совета

8.3. Одобрить совмещение членом правления «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) Тырцевым Сергеем Александровичем участие в органе управления следующей организации:

ООО «ЭКСПО-лизинг» - член наблюдательного совета

8.4. Одобрить совмещение членом правления «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) Зильберблюмом Игорем Михайловичем участие в органе управления следующей организации:

ООО «ЭКСПО-лизинг» - член наблюдательного совета

8.5. Одобрить совмещение членом правления «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) Непомнящим Александром Владимировичем участие в органах управления следующей организации:

ООО «ЭКСПО-лизинг» - член наблюдательного совета

8.6.Одобрить совмещение членом правления «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) Павловым Михаилом Германовичем участие в органах управления следующей организации:

ООО «ЭКСПО-лизинг» - член наблюдательного совета

Дата проведения заседания совета директоров: 19 декабря 2012 года

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 19 декабря 2012 года № 29

3. Подпись

3.1. Председатель правления Е.В. Аксенов

(подпись)

3.2. Дата “19” декабря 2012 г. М.П.