Решения совета директоров (наблюдательного совета)

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)
01.12.2016 09:43


Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01810B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

Заочная форма проведения заседания, 7 из 7 избранных членов Совета директоров представили бюллетени для голосования.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «1. О вопросах, связанных с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров»:

ЗА – 7. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ –0.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «2. Об утверждении плана работы службы внутреннего аудита на 2017 год»:

ЗА – 7. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ –0.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу повестки дня «1. О вопросах, связанных с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров»:

1.1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Банка, проводимом 26.12.2016 (Приложение 1), а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров 26.12.2016, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, если на дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, номинальные держатели будут зарегистрированы в реестре акционеров Банка (Приложение 2).

1.2. Определить, что бюллетень для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров 26.12.2016 направляется простым письмом каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Банка и имеющему право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, а также размещается на официальном сайте Банка www.atb.su не позднее «05» декабря 2016 года.

1.3. Назначить Макарова Дмитрия Николаевича председателем внеочередного общего собрания акционеров Банка 26.12.2016, секретарем – Гончарука Павла Игоревича.

По вопросу повестки дня «2. Об утверждении плана работы службы внутреннего аудита на 2017 год»:

2.1. Утвердить план работы службы внутреннего аудита «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) на 2017 год (Приложение 3).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.11.2016.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.11.2016, протокол № 47.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по таким ценным бумагам:

акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10401810B от 20.12.1999.

акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 20101810B от 20.12.1999.

3. Подпись

3.1.Председатель Правления (подпись) А.В. Новиков

3.2. Дата “01” декабря 2016 г. М.П.