Решения общих собраний участников (акционеров)

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)
05.07.2016 08:46


Сообщение о существенном факте

о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1810

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента:

Годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента:

Собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

30 июня 2016, Россия, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, 225.

Время открытия собрания: 11 часов 00 минут по времени г. Благовещенска.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

По состоянию на 11:00 местного времени:

по вопросам повестки дня №№1-4, 6-9:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня №№1-4, 6-9 общего собрания: 4 846 160 643 641 923.

Наличие кворума: есть (94,003632%).

по вопросу повестки дня №5:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня №5 общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 33 923 124 505 493 461.

Наличие кворума: есть (94,003632%).

по вопросу повестки дня №10, п.п. 10.1:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 1 704 985 950 538 055

Наличие кворума: есть (85,119118%)

по вопросу повестки дня №10, п.п. 10.2:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 1 795 702 526 022 124

Наличие кворума: есть (85,313309%)

по вопросу повестки дня №10, п.п. 10.3:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 846 160 643 641 923

Наличие кворума: есть (94,003632%)

по вопросу повестки дня №10, п.п. 10.4:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 1 795 702 526 022 124

Наличие кворума: есть (85,313309%)

по вопросу повестки дня №10, п.п. 10.5:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 1 795 702 526 022 124

Наличие кворума: есть (85,313309%)

по вопросу повестки дня №10, п.п. 10.6:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 1 795 702 526 022 124

Наличие кворума: есть (85,313309%)

по вопросу повестки дня №10, п.п. 10.7:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 1 795 702 526 022 124

Наличие кворума: есть (85,313309%)

по вопросу повестки дня №10, п.п. 10.8:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 1 795 702 526 022 124

Наличие кворума: есть (85,313309%)

по вопросу повестки дня №10, п.п. 10.9:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 1 795 702 526 022 124

Наличие кворума: есть (85,313309%)

по вопросу повестки дня №10, п.п. 10.10:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:1 795 702 526 022 124

Наличие кворума: есть (85,313309%)

по вопросу повестки дня №10, п.п. 10.11:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 1 795 702 526 022 124

Наличие кворума: есть (85,313309%)

по вопросу повестки дня №10, п.п. 10.12:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 1 795 702 526 022 124

Наличие кворума: есть (85,313309%)

по вопросу повестки дня №10, п.п. 10.13:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 1 795 702 526 022 124

Наличие кворума: есть (85,313309%)

по вопросу повестки дня №10, п.п. 10.14:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 1 795 702 526 022 124

Наличие кворума: есть (85,313309%)

по вопросу повестки дня №10, п.п. 10.15:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 1 795 702 526 022 124

Наличие кворума: есть (85,313309%)

по вопросу повестки дня №10, п.п. 10.16:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 846 160 643 641 923

Наличие кворума: есть (94,003632%)

по вопросу повестки дня №10, п.п. 10.17:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 846 160 643 641 923

Наличие кворума: есть (94,003632%)

по вопросу повестки дня №10, п.п. 10.18:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:4 846 160 643 641 923

Наличие кворума: есть (94,003632%)

по вопросу повестки дня №10, п.п. 10.19:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 846 160 643 641 923

Наличие кворума: есть (94,003632%)

по вопросу повестки дня №10, п.п. 10.20:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 846 160 643 641 923

Наличие кворума: есть (94,003632%)

по вопросу повестки дня №10, п.п. 10.21:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 846 160 643 641 923

Наличие кворума: есть (94,003632%)

по вопросу повестки дня №10, п.п. 10.22:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 846 160 643 641 923

Наличие кворума: есть (94,003632%)

по вопросу повестки дня №10, п.п. 10.23:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 846 160 643 641 923

Наличие кворума: есть (94,003632%)

По вопросу повестки дня №11 п.п. 11.1 – 11.5:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 1 795 702 526 022 124

Наличие кворума: есть (85,313309%).

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Об утверждении годового отчета «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО).

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) за 2015 год.

3. О распределении прибыли и выплате дивидендов «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) за 2015 год.

4. Об определении количественного состава совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО).

5. Об избрании членов совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО).

6. Об избрании членов ревизионной комиссии «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО).

7. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО).

8. О назначении аудиторской организации «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО).

9. Об утверждении Положения о совете директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) в новой редакции.

10. Об одобрении сделок между «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в процессе осуществления «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) его обычной хозяйственной деятельности до следующего годового общего собрания акционеров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) (в порядке пункта 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По вопросу повестки дня №1:

«За»: 4 500 162 832 468 094 (92,860374%)

«Против»: 0 (0%)

«Воздержался»: 345 982 142 900 000 (7,139304%)

Решение, принятое собранием:

1.Утвердить годовой отчет «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) за 2015 год.

По вопросу повестки дня №2:

«За»: 4 500 162 832 468 094 (92,860374%)

«Против»: 0 (0%)

«Воздержался»: 345 982 142 900 000 (7,139304%)

Решение, принятое собранием:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) за 2015 год.

По вопросу повестки дня №3:

По пп.3.1.:

«За»: 4 500 162 832 468 094 (92,860374%)

«Против»: 0 (0%)

«Воздержался»: 345 982 142 900 000 (7,139304%)

По пп.3.2.:

«За»: 4 500 161 744 174 568(92,860352%)

«Против»: 1 088 293 526 (0,000022%)

«Воздержался»: 345 982 142 900 000 (7,139304%)

По пп.3.3.:

«За»: 4 500 175 425 390 828 (92,860634%)

«Против»: 1 088 293 526 (0,000022%)

«Воздержался»: 345 982 142 900 000 (7,139304%)

Решение, принятое собранием:

3.1. Утвердить рекомендованное советом директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) следующее распределение чистой прибыли «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) за 2015 год после налогообложения в размере 31 740 740,81 рублей:

прибыль в размере 31 740 740,81 рублей оставить в составе нераспределенной прибыли «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО).

3.2. Дивиденды за 2015 финансовый год по обыкновенным именным акциям не выплачивать.

3.3. Дивиденды за 2015 финансовый год по привилегированным именным акциям не выплачивать.

По вопросу повестки дня №4:

«За»: 4 500 163 210 019 167 (92,860382%)

«Против» : 0 (0%)

«Воздержался»: 345 982 142 900 000 (7,139304%)

Решение, принятое собранием:

4.Определить количественный состав совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) в количестве 7 (семи) членов.

По вопросу повестки дня №5:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»: 31 500 884 351 187 398

5.1. Вдовин Андрей Вадимович 3 575 087 870 295 795

5.2. Ван дер Плас Марк 3 575 087 870 295 795

5.3. Джейкобс Марго 10 039 640 400 259 428

5.4. Досмухамедов Ринат Мингалиевич 3 575 087 870 295 795

5.5. Мурычев Александр Васильевич 3 575 087 870 295 795

5.6. Новиков Андрей Валентинович 3 575 087 870 295 795

5.7. Сафонов Олег Александрович 3 575 087 870 295 795

«Против»: 0

«Воздержался»: 2 421 875 000 300 000

Решение, принятое собранием:

5.Избрать в состав совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) следующих лиц:

5.1. Вдовин Андрей Вадимович

5.2. Ван дер Плас Марк

5.3. Джейкобс Марго

5.4. Досмухамедов Ринат Мингалиевич

5.5. Мурычев Александр Васильевич

5.6. Новиков Андрей Валентинович

5.7. Сафонов Олег Александрович

По вопросу повестки дня №6:

6.1.Стоцкий Михаил Валерьевич:

«За»: 4 500 176 513 684 354 (92,860657%)

«Против»: 0 (0%)

«Воздержался»: 345 982 142 900 000 (7,139304%)

6.2.Олейников Егор Владимирович:

«За»: 4 500 176 513 684 354 (92,860657%)

«Против»: 0 (0%)

«Воздержался»: 345 982 142 900 000 (7,139304%)

6.3.Шунайлова Светлана Александровна

«За»: 4 500 176 513 684 354 (92,860657%)

«Против»: 0 (0%)

«Воздержался»: 345 982 142 900 000 (7,139304%)

Решение, принятое собранием:

6. Избрать ревизионную комиссию в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:

6.1. Стоцкий Михаил Валерьевич

6.2. Олейников Егор Владимирович

6.3. Шунайлова Светлана Александровна

По вопросу повестки дня №7:

«За»: 4 500 176 513 684 354 (92,860657%)

«Против»: 0 (0,000000%)

«Воздержался»: 345 982 142 900 000 (7,139304%)

Решение, принятое собранием:

7. Выплатить Стоцкому Михаилу Валерьевичу денежное вознаграждение за исполнение обязанностей председателя ревизионной комиссии по итогам работы за 2015 год в размере 15 000,00 (пятнадцать тысяч) рублей.

По вопросу повестки дня №8:

«За»: 4 500 176 513 684 354 (92,860657%)

«Против»: 0 (0%)

«Воздержался»: 345 982 142 900 000 (7,139304%)

Решение, принятое собранием:

8. Назначить аудиторскую организацию Акционерное общество «КПМГ» аудитором «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО).

По вопросу повестки дня №9:

«За»: 4 500 176 513 684 354(92,860657%)

«Против»: 0 (0%)

«Воздержался»: 345 982 142 900 000 (7,139304%)

Решение, принятое собранием:

9. Утвердить Положение о совете директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество) в новой редакции.

По вопросу повестки дня №10:

По пп.10.1.

«За» 1 359 000 732 286 960 (67,846275%)

«Против» 345 982 142 900 000 (17,272690%)

«Воздержался» 0 (0%)

По пп. 10.2.

«За» 1 449 717 307 771 029 (68,875648%)

«Против» 345 982 142 900 000 (16,437511%)

«Воздержался» 0 (0%)

По пп. 10.3.

«За»: 4 500 175 425 390 828 (92,860634%)

«Против»:345 982 142 900 000 (7,139304%)

«Воздержался»: 0 (0%)

По пп. 10.4.

«За» 1 449 717 307 771 029 (68,875648%)

«Против» 345 982 142 900 000 (16,437511%)

«Воздержался» 0 (0%)

По пп. 10.5.- 10.15.

«За» 1 449 717 307 771 029 (68,875648%)

«Против» 345 982 142 900 000 (16,437511%)

«Воздержался» 0 (0%)

По пп. 10.16.-10.23.

«За»: 4 500 175 425 390 828 (92,860634%)

«Против»: 345 982 142 900 000 (7,139304%)

«Воздержался»: 0 (0%)

Решение, принятое Собранием:

10. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления Банком обычной хозяйственной деятельности:

10.1. Тип (предмет) сделок: выдача кредитов, предоставление гарантий, аккредитивов, приобретение векселей и иные сделки, несущие кредитный риск, включая реструктуризацию и/или изменение подобных соглашений с ООО «ЭКСПО-лизинг».

Сумма: сумма сделки в совокупности с действующими обязательствами ООО «ЭКСПО-лизинг» и связанных с ним лиц, должна составлять не более 25% от капитала «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) на дату заключения сделки.

Иные существенные условия:

Срок / дополнительный срок пролонгации к первоначальной дате: не более 5 лет;

Процентная ставка: по сделкам в рублях – не ниже ключевой ставки ЦБ РФ, по сделкам в валюте – не ниже ставки LIBOR соответствующей срочности в соответствующей валюте;

Целевое использование, а также иные условия определяются решениями Кредитного комитета/Правления «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО).

10.2. Тип (предмет) сделок: выдача кредитов, предоставление гарантий, аккредитивов, приобретение векселей и иные сделки, несущие кредитный риск, включая реструктуризацию и/или изменение подобных соглашений с V.M.H.Y. HOLDINGS LIMITED.

Сумма: сумма сделки в совокупности с действующими обязательствами V.M.H.Y. HOLDINGS LIMITED должна составлять не более совокупной величины 2 381 619 800 рублей.

Иные существенные условия:

Срок / дополнительный срок пролонгации к первоначальной дате: не более 5 лет;

Процентная ставка: по сделкам в рублях – не ниже ключевой ставки ЦБ РФ, по сделкам в валюте – не ниже ставки LIBOR соответствующей срочности в соответствующей валюте;

Целевое использование, а также иные условия определяются решениями Кредитного комитета/Правления «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО).

10.3. Тип (предмет) сделок: выдача кредитов, предоставление гарантий, аккредитивов, приобретение векселей и иные сделки, несущие кредитный риск, включая реструктуризацию и/или изменение подобных соглашений с ООО Страховая Компания «Гелиос».

Сумма: сумма сделки в совокупности с действующими обязательствами ООО Страховая Компания «Гелиос» и связанных с ним лиц, должна составлять не более совокупной величины 30 000 000 рублей.

Иные существенные условия:

Срок / дополнительный срок пролонгации к первоначальной дате: не более 5 лет;

Процентная ставка: по сделкам в рублях – не ниже ключевой ставки ЦБ РФ, по сделкам в валюте – не ниже ставки LIBOR соответствующей срочности в соответствующей валюте;

Целевое использование, а также иные условия определяются решениями Кредитного комитета/Правления «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО).

10.4. Тип (предмет) сделок: уступка прав требования (цессия) к юридическим лицам и (или) индивидуальным предпринимателям по кредитным и иным сделкам, несущим кредитный риск.

Стороны: ПАО M2M Прайвет Банк - цедент, либо цессионарий, «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) - цедент, либо цессионарий.

Сумма: сумма сделки (сумма приобретаемых прав требований к каждому лицу по договору цессии) в совокупности с суммой действующих обязательств лица, права требования к которому были переданы по договору цессии, и связанных с ним лиц, а также, в случае если «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) – цедент, риском на ПАО М2М Прайвет Банк, должна составлять не более 25% от капитала «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) на дату заключения сделки.

10.5. Тип (предмет) сделок: покупка/продажа наличной иностранной валюты.

Стороны: «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) – продавец или покупатель, ПАО М2М Прайвет Банк – продавец или покупатель

Сумма: Сумма одной сделки не должна превышать 1 (одного) млрд. в рублевом эквиваленте. В любой момент времени с даты принятия настоящего решения до следующего годового общего собрания акционеров, максимальный совокупный объем всех незавершенных сделок не должен превышать 1 (одного) млрд. в рублевом эквиваленте.

Ограничения по ценовым параметрам сделок: максимальное отклонение стоимости наличной валюты от размера безналичного покрытия не должно превышать 0.3%.

10.6. Тип (предмет) сделок: выпуск гарантий по поручению клиентов ПАО М2М Прайвет Банк, под контргарантии ПАО М2М Прайвет Банк.

Стороны: Банк – гарант, ПАО М2М Прайвет Банк – гарант по контргарантии.

Сумма: сумма всех сделок, совершаемых с даты принятия настоящего решения до следующего годового общего собрания акционеров, должна составлять не более 1 (одного) миллиарда рублей.

Иные существенные условия: Комиссия за выставление гарантии – не ниже 1.5 процента годовых.

10.7. Тип (предмет) сделок: безналичные конверсионные операции с иностранной валютой.

Стороны: «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) – продавец или покупатель, ПАО М2М Прайвет Банк – продавец или покупатель.

Сумма: Сумма одной сделки не должна превышать 1 (одного) млрд. в рублевом эквиваленте. В любой момент времени с даты принятия настоящего решения до следующего годового общего собрания акционеров, максимальный совокупный объем всех незавершенных сделок не должен превышать 2 (двух) млрд. в рублевом эквиваленте.

Ограничения по ценовым параметрам сделок: Курс покупки не должен превышать максимальную цену, по которой совершались сделки на организованном рынке в день заключения сделки. Курс продажи должен превышать минимальную цену, по которой совершались сделки на организованном рынке в день заключения сделки.

10.8. Тип (предмет) сделок: размещение межбанковских кредитов.

Стороны: «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) – кредитор, ПАО М2М Прайвет Банк – заемщик

Сумма: Сумма одной сделки не должна превышать 2 (двух) млрд. в рублевом эквиваленте. В любой момент времени с даты принятия настоящего решения до следующего годового общего собрания акционеров, максимальный совокупный объем требований по незавершенным сделкам не должен превышать 6,5 (шести целых пяти десятых) млрд. в рублевом эквиваленте.

Процентная ставка в рублях: не ниже ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации на дату заключения сделки.

Процентная ставка в иностранной валюте: не ниже ставок LIBOR соответствующей срочности в соответствующей валюте.

Срок: максимальный срок, на который может быть заключена сделка, не должен превышать 90 календарных дней.

10.9. Тип (предмет) сделок: привлечение межбанковских депозитов.

Стороны: «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) – заемщик, ПАО М2М Прайвет Банк – кредитор.

Сумма: Сумма одной сделки не должна превышать 2 (двух) млрд. в рублевом эквиваленте. В любой момент времени с даты принятия настоящего решения до следующего годового общего собрания акционеров, максимальный совокупный объем обязательств по незавершенным сделкам не должен превышать 5 (пяти) млрд. в рублевом эквиваленте.

Процентная ставка в рублях: не выше ставок MOSPRIME соответствующей срочности на дату заключения сделки.

Процентная ставка в иностранной валюте: не выше ставок LIBOR+5% соответствующей срочности в соответствующей валюте..

Срок: максимальный срок, на который может быть заключена сделка, не должен превышать 1 год.

10.10. Тип (предмет) сделок: операции обратного репо на организованном и внебиржевом рынке.

Стороны: «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) – первоначальный покупатель, ПАО М2М Прайвет Банк – первоначальный продавец.

Сумма: Сумма одной сделки не должна превышать 2 (двух) млрд. в рублевом эквиваленте. В любой момент времени с даты принятия настоящего решения до следующего годового общего собрания акционеров, максимальный совокупный объем требований по незавершенным сделкам не должен превышать 6,5 (шести целых пяти десятых) млрд. в рублевом эквиваленте.

Процентная ставка в рублях: не ниже ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации на дату заключения сделки.

Процентная ставка в иностранной валюте: не ниже ставок LIBOR соответствующей срочности в соответствующей валюте.

Срок: максимальный срок, на который может быть заключена сделка, не должен превышать 90 календарных дней.

10.11. Тип (предмет) сделок: операции прямого репо на организованном и внебиржевом рынке.

Стороны: «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) – первоначальный продавец, ПАО М2М Прайвет Банк - первоначальный покупатель.

Сумма: Сумма одной сделки не должна максимальный объем разовой сделки не должен превышать 2 (двух) млрд. в рублевом эквиваленте. В любой момент времени с даты принятия настоящего решения до следующего годового общего собрания акционеров, максимальный совокупный объем обязательств по незавершенным сделкам не должен превышать 6,5 (шести целых пяти десятых) млрд. руб. в рублевом эквиваленте.

Процентная ставка в рублях: не выше ставок MOSPRIME соответствующей срочности на дату заключения сделки.

Процентная ставка в иностранной валюте: не выше ставок LIBOR+5% соответствующей срочности в соответствующей валюте..

Срок: максимальный срок, на который может быть заключена сделка, не должен превышать 1 год.

10.12. Тип (предмет) сделок: выдача векселей, выпущенных Банком, и их досрочный учет.

Стороны: «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) – векселедатель, ПАО М2М Прайвет Банк - векселедержатель

Сумма: сумма всех сделок, совершаемых с даты принятия настоящего решения до следующего годового общего собрания акционеров, не должна превышать 30 (тридцати) миллиардов рублей.

Иные существенные условия:

Выписка векселей осуществляется по действующим базовым ставкам Банка в соответствующей валюте на соответствующий срок;

Тип векселя – дисконтный, «по предъявлению, но не ранее определенной даты»;

10.13. Тип (предмет) сделок: подтверждение аккредитивов, выпущенных ПАО М2М Прайвет Банк.

Стороны: «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) – подтверждающий банк и исполняющий банк, ПАО М2М Прайвет Банк – эмитент аккредитива.

Сумма: сумма всех сделок, совершаемых с даты принятия настоящего решения до следующего годового общего собрания акционеров, должна составлять не более 1 (одного) миллиарда рублей.

Иные существенные условия: Комиссия за подтверждение или исполнение аккредитива – не ниже 1.5 процента годовых.

10.14. Тип (предмет) сделок: покупка/продажа эмиссионных ценных бумаг на организованном и внебиржевом рынке.

Стороны: «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) – продавец или покупатель, ПАО М2М Прайвет Банк – продавец или покупатель

Сумма: Сумма одной сделки не должна превышать 2 (двух) млрд. в рублевом эквиваленте. В любой момент времени с даты принятия настоящего решения до следующего годового общего собрания акционеров, максимальный совокупный объем незавершенных сделок с эмиссионными ценными бумагами не должен превышать 2 (два) млрд. в рублевом эквиваленте.

Ограничения по ценовым параметрам сделок:

Курс покупки ценных бумаг не должен превышать максимальную цену, по которой совершались сделки на организованном рынке в день заключения сделки, либо находится в пределах 10% отклонения от значения цены, публикуемой агентством Bloomberg для ценных бумаг, обращающихся на внебиржевом рынке. Курс продажи должен превышать минимальную цену, по которой совершались сделки на организованном рынке в день заключения сделки, либо находится в пределах 10% отклонения от значения цены, публикуемой агентством Bloomberg для ценных бумаг, обращающихся на внебиржевом рынке.

10.15. Тип (предмет) сделок: оказание ПАО М2М Прайвет Банк брокерских услуг «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) по заключению в интересах «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) сделок купли-продажи эмиссионных ценных бумаг и совершения иных операций с финансовыми инструментами на организованном и внебиржевом рынке, на основании Регламента оказания услуг на финансовых рынках ПАО М2М Прайвет Банк.

Стороны: «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) – комитент или комиссионер, ПАО М2М Прайвет Банк – комитент или комиссионер.

Сумма: сумма всех сделок, совершаемых с даты принятия настоящего решения до следующего годового общего собрания акционеров, должна составлять не более 30 (тридцати) миллиардов рублей.

Иные существенные условия: все сделки совершаются в соответствии с процедурами и регламентами проведения операций с эмиссионными ценными бумагами в «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО).

10.16. Тип (предмет) сделок: покупка/продажа наличной иностранной валюты.

Стороны: «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) – продавец или покупатель, Bank M2M Europe AS – продавец или покупатель

Сумма: Сумма одной сделки не должна превышать 1 (одного) млрд. в рублевом эквиваленте. В любой момент времени с даты принятия настоящего решения до следующего годового общего собрания акционеров, максимальный совокупный объем незавершенных сделок не должен превышать 1 (одного) млрд. в рублевом эквиваленте.

Ограничения по ценовым параметрам сделок: максимальное отклонение стоимости наличной валюты от размера безналичного покрытия не должно превышать 0.3%.

10.17. Тип (предмет) сделок: безналичные конверсионные операции с иностранной валютой.

Стороны: «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) – продавец или покупатель, Bank M2M Europe AS – продавец или покупатель.

Сумма: сумма одной сделки не должна превышать 1 (одного) млрд. в рублевом эквиваленте. В любой момент времени с даты принятия настоящего решения до следующего годового общего собрания акционеров, максимальный совокупный объем незавершенных сделок не должен превышать 1 (одного) млрд. в рублевом эквиваленте.

Ограничения по ценовым параметрам сделок: Курс покупки не должен превышать максимальную цену, по которой совершались сделки на организованном рынке в день заключения сделки. Курс продажи должен превышать минимальную цену, по которой совершались сделки на организованном рынке в день заключения сделки.

10.18. Тип (предмет) сделок: размещение межбанковских кредитов.

Стороны: «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) – кредитор, Bank M2M Europe AS – заемщик

Сумма: сумма одной сделки не должна превышать 1 (одного) млрд. в рублевом эквиваленте. В любой момент времени с даты принятия настоящего решения до следующего годового общего собрания акционеров, максимальный совокупный объем требований по незавершенным сделкам не должен превышать 1 (одного) млрд. в рублевом эквиваленте.

Процентная ставка в рублях: не ниже ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации на дату заключения сделки.

Процентная ставка в иностранной валюте: не ниже ставок LIBOR соответствующей срочности в соответствующей валюте.

Срок: максимальный срок, на который может быть размещена сделка, не должен превышать 90 календарных дней.

10.19. Тип (предмет) сделок: привлечение межбанковских депозитов.

Стороны: «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) – заемщик, Bank M2M Europe AS – кредитор

Сумма: сумма одной сделки не должна превышать 2 (двух) млрд. в рублевом эквиваленте. В любой момент времени с даты принятия настоящего решения до следующего годового общего собрания акционеров, максимальный совокупный объем обязательств по незавершенным сделкам не должен превышать 5 (пяти) млрд. в рублевом эквиваленте.

Процентная ставка в рублях: не выше ставок MOSPRIME соответствующей срочности на дату заключения сделки.

Процентная ставка в иностранной валюте: не выше ставок LIBOR+5% соответствующей срочности в соответствующей валюте..

Срок: максимальный срок, на который может быть размещена сделка, не должен превышать 1 год.

10.20. Тип (предмет) сделок: операции обратного репо на организованном и внебиржевом рынке.

Стороны: «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) – первоначальный покупатель, Bank M2M Europe AS – первоначальный продавец.

Сумма: сумма одной сделки не должна превышать 1 (одного) млрд. в рублевом эквиваленте. В любой момент времени с даты принятия настоящего решения до следующего годового общего собрания акционеров, максимальный совокупный объем требований по незавершенным сделкам не должен превышать 1 (одного) млрд. в рублевом эквиваленте.

Процентная ставка в рублях: не ниже ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации на дату заключения сделки.

Процентная ставка в иностранной валюте: не ниже ставок LIBOR соответствующей срочности в соответствующей валюте.

Срок: максимальный срок, на который может быть размещена сделка, не должен превышать 90 календарных дней.

10.21. Тип (предмет) сделок: операции прямого репо на организованном и внебиржевом рынке.

Стороны: «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) – первоначальный продавец, Bank M2M Europe AS – первоначальный покупатель.

Сумма: сумма одной сделки не должна превышать 2 (двух) млрд. в рублевом эквиваленте. В любой момент времени с даты принятия настоящего решения до следующего годового общего собрания акционеров, максимальный совокупный объем обязательств по незавершенным сделкам не должен превышать 6,5 (шести целых пяти десятых) млрд. в рублевом эквиваленте.

Процентная ставка в рублях: не выше ставок MOSPRIME соответствующей срочности на дату заключения сделки.

Процентная ставка в иностранной валюте: не выше ставок LIBOR+5% соответствующей срочности в соответствующей валюте..

Срок: максимальный срок, на который может быть размещена сделка, не должен превышать 1 год.

10.22. Тип (предмет) сделок: выдача векселей, выпущенных Банком, и их досрочный учет.

Стороны: «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) – векселедатель, Bank M2M Europe AS - векселедержатель

Сумма: сумма всех сделок, совершаемых с даты принятия настоящего решения до следующего годового общего собрания акционеров, не должна превышать 30 (тридцати) миллиардов рублей.

Иные существенные условия:

Выписка осуществляется по действующим базовым ставкам Банка в соответствующей валюте на соответствующий срок;

Тип векселя – дисконтный, «по предъявлению, но не ранее определенной даты»

10.23. Тип (предмет) сделок: Покупка/продажа эмиссионных ценных бумаг на организованном и внебиржевом рынке.

Стороны: «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) – продавец или покупатель, Bank M2M Europe AS – продавец или покупатель.

Сумма: сумма одной сделки не должна превышать 1 (одного) млрд. в рублевом эквиваленте. В любой момент времени с даты принятия настоящего решения до следующего годового общего собрания акционеров, максимальный совокупный объем незавершенных сделок с эмиссионными ценными бумагами не должен превышать 1 (одного) млрд. в рублевом эквиваленте.

Ограничения по ценовым параметрам сделок:

Курс покупки ценных бумаг не должен превышать максимальную цену, по которой совершались сделки на организованном рынке в день заключения сделки, либо находится в пределах 10% отклонения от значения цены, публикуемой агентством Bloomberg для ценных бумаг, обращающихся на внебиржевом рынке. Курс продажи должен превышать минимальную цену, по которой совершались сделки на организованном рынке в день заключения сделки, либо находится в пределах 10% отклонения от значения цены, публикуемой агентством Bloomberg для ценных бумаг, обращающихся на внебиржевом рынке.

По вопросу повестки дня №11:

По пп.11.1.-11.5

«За»: 1 449 717 307 771 029 (68,875648%)

«Против»: 345 982 142 900 000 (16,437511%)

«Воздержался»: 0 (0%)

Решение, принятое Собранием:

11. Одобрить следующие взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, требующие одобрения общим собранием акционеров:

11.1. Предмет: предоставление межбанковского кредита

Стороны: «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)– кредитор, ПАО М2М Прайвет Банк – заемщик

Существенные условия:

Сумма 500 000 000 рублей

Дата размещения средств14.06.2016

Дата возврата средств 12.09.2016

Процентная ставка – 13,75%

11.2. Предмет: предоставление межбанковского кредита

Стороны: «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)– кредитор, ПАО М2М Прайвет Банк – заемщик

Существенные условия:

Сумма 1 790 000 000 рублей

Дата размещения средств14.06.2016

Дата возврата средств 12.09.2016

Процентная ставка – 13,75%

11.3. Предмет: предоставление межбанковского кредита

Стороны: «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)– кредитор, ПАО М2М Прайвет Банк – заемщик

Существенные условия:

Сумма 2 000 000 000 рублей

Дата размещения средств14.06.2016

Дата возврата средств 12.09.2016

Процентная ставка – 13,75%

11.4. Предмет: предоставление межбанковского кредита

Стороны: «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)– кредитор, ПАО М2М Прайвет Банк – заемщик

Существенные условия:

Сумма 1 600 000 000 рублей

Дата размещения средств14.06.2016

Дата возврата средств 12.09.2016

Процентная ставка – 13,75%

11.5. Предмет: предоставление межбанковского кредита

Стороны: «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)– кредитор, ПАО М2М Прайвет Банк – заемщик

Существенные условия:

Сумма 460 000 000 рублей

Дата размещения средств17.05.2016

Дата возврата средств 14.07.2016

Процентная ставка – 12,0%

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:

04.07.2016, Протокол № 2.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента

акции обыкновенные именные бездокументарные, выпуск 10, государственный регистрационный номер 10401810B, дата государственной регистрации решения о выпуске: 20.12.1999.

акции привилегированные именные бездокументарные, выпуск 10, государственный регистрационный номер 10501810B, дата государственной регистрации решения о выпуске: 20.12.1999.

акции обыкновенные именные бездокументарные, выпуск 11, государственный регистрационный номер 10401810B, дата государственной регистрации решения о выпуске: 30.12.1999.

акции обыкновенные именные бездокументарные, выпуск 12, государственный регистрационный номер 10401810B, дата государственной регистрации решения о выпуске: 19.03.2001.

акции обыкновенные именные бездокументарные, выпуск 13, государственный регистрационный номер 10401810B, дата государственной регистрации решения о выпуске: 04.10.2001.

3. Подпись

3.1.Руководитель управления по корпоративной работе (по доверенности №106 от 03.12.2015) (подпись) Е.Ю. Носкова

Дата “05” июля 2016 г. М.П.