Решения совета директоров (наблюдательного совета)

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)
20.05.2015 10:01


Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1810

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

заочная форма проведения заседания, 6 из 8 членов Совета директоров представили бюллетени для голосования, кворум имеется.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «О внесении изменений в решение совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) от 15.05.2015 (протокол № 13) по вопросу «О предложениях годовому общему собранию акционеров Банка по вопросу «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности»:

ЗА – 6. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу повестки дня «О внесении изменений в решение совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) от 15.05.2015 (протокол № 13) по вопросу «О предложениях годовому общему собранию акционеров Банка по вопросу «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности»»:

1.1. Внести изменения в решение совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) от 15.05.2015 (протокол № 13) по вопросу «О предложениях годовому общему собранию акционеров Банка по вопросу «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности», изложив его в следующей редакции:

«8.1. Предложить годовому общему собранию акционеров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) принять следующее решение по вопросу «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности»:

Одобрить в соответствии с главой ХI Федерального закона «Об акционерных обществах» сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, со следующими лицами:

ООО «ЭКСПО-лизинг»

Тип (предмет) сделок: выдача кредитов, предоставление гарантий, аккредитивов, приобретение векселей и иные сделки, несущие кредитный риск, включая реструктуризацию и/или изменение подобных соглашений с ООО «ЭКСПО-лизинг».

Сумма: сумма сделки в совокупности с действующими обязательствами ООО «ЭКСПО-лизинг» должна составлять не более 25% от капитала «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) на дату заключения сделки.

Иные существенные условия: стандартные условия «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

V.M.H.Y. HOLDINGS LIMITED

Тип (предмет) сделок: выдача кредитов, предоставление гарантий, аккредитивов, приобретение векселей и иные сделки, несущие кредитный риск, включая реструктуризацию и/или изменение подобных соглашений с V.M.H.Y. HOLDINGS LIMITED.

Сумма: сумма сделки в совокупности с действующими обязательствами V.M.H.Y. HOLDINGS LIMITED должна составлять не более совокупной величины 1 318 722 000 (один миллиард триста восемнадцать миллионов семьсот двадцать две тысячи) рублей.

Иные существенные условия: стандартные условия «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

ООО «Гольф-Профи»

Тип (предмет) сделок: выдача кредитов, предоставление гарантий, аккредитивов, приобретение векселей и иные сделки, несущие кредитный риск, включая реструктуризацию и/или изменение подобных соглашений с ООО «Гольф-Профи».

Сумма: сумма сделки в совокупности с действующими обязательствами ООО «Гольф-Профи» должна составлять не более 30 (тридцати) миллионов рублей.

Иные существенные условия: стандартные условия «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

ООО Страховая Компания «Гелиос»

Тип (предмет) сделок: выдача кредитов, предоставление гарантий, аккредитивов, приобретение векселей и иные сделки, несущие кредитный риск, включая реструктуризацию и/или изменение подобных соглашений с ООО Страховая Компания «Гелиос».

Сумма: сумма сделки в совокупности с действующими обязательствами ООО Страховая Компания «Гелиос» должна составлять не более 30 (тридцати) миллионов рублей.

Иные существенные условия: стандартные условия «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

ООО «Городской супермаркет»

Тип (предмет) сделок: выдача кредитов, предоставление гарантий, аккредитивов, приобретение векселей и иные сделки, несущие кредитный риск, включая реструктуризацию и/или изменение подобных соглашений с ООО «Городской супермаркет».

Сумма: сумма сделки в совокупности с действующими обязательствами ООО «Городской супермаркет», должна составлять не более 10% от капитала «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) на дату заключения сделки.

Иные существенные условия: стандартные условия «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

ПАО M2M Прайвет Банк

Тип (предмет) сделок: уступка прав требования (цессия) к юридическим лицам и (или) индивидуальным предпринимателям по кредитным и иным сделкам, несущим кредитный риск.

Стороны: ПАО M2M Прайвет Банк - цедент, либо цессионарий, «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) - цедент, либо цессионарий.

Сумма: сумма сделки (сумма приобретаемых прав требований к каждому лицу по договору цессии) в совокупности с суммой действующих обязательств лица, права требования к которому были переданы по договору цессии, и связанных с ним лиц, а также, в случае если «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) – цедент, риском на ПАО М2М Прайвет Банк, должна составлять не более 25% от капитала «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) на дату заключения сделки.

Тип (предмет) сделок: конверсионные операции с иностранной валютой.

Сумма: сумма всех сделок, совершаемых с даты принятия настоящего решения до следующего годового общего собрания акционеров, должна составлять не более 3 (трех) миллиардов рублей.

Иные существенные условия: стандартные условия «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

Тип (предмет) сделок: размещение межбанковских кредитов и депозитов.

Сумма: сумма всех сделок, совершаемых с даты принятия настоящего решения до следующего годового общего собрания акционеров, должна составлять не более 10 (десяти) миллиардов рублей.

Процентная ставка: не ниже ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации на дату заключения сделки.

Иные существенные условия: стандартные условия «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

1.2. Внести изменения в решение совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) от 15.05.2015 (протокол № 13) по вопросу «О вопросах, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров Банка», а именно, внести изменения в текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Банка (Приложение 4 к протоколу заседания совета директоров № 13 от 15.05.2015), и утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Банка согласно Приложению 1.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.05.2015 (дата представления членами совета директоров заполненных бюллетеней для голосования).

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.05.2015, протокол № 14.

3. Подпись

3.1. И.о. Председателя правления (подпись) И.М. Зильберблюм

3.2. Дата “20” мая 2015 г. М.П.