Решения совета директоров (наблюдательного совета)

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)
23.04.2015 15:39


Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1810

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

заочная форма проведения заседания, 7 из 8 членов Совета директоров представили бюллетени для голосования, кворум имеется.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «Утверждение внутренних документов «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)»:

ЗА – 7. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

ЗА – 7. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу повестки дня «Утверждение внутренних документов «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)»:

3.1. Утвердить следующие внутренние документы «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО):

- Политика оплаты труда сотрудников «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) (Приложение 3);

- Положение о вознаграждении работников, принимающих риски «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) (Приложение 4);

- Положение о вознаграждении работников подразделений, осуществляющих внутренний контроль и управление рисками «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) (Приложение 5);

- Положение о вознаграждении членов Правления «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) (Приложение 6).

По вопросу повестки дня «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

6.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора «Потребительский кредит» №1900/0001553 от 08.04.2015.

6.2. Утвердить существенные условия сделки согласно Приложению 7.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.04.2015

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.04.2015, протокол № 11.

3. Подпись

3.1. И.о. Председателя правления М.Г. Павлов

(подпись)

3.2. Дата “23” апреля 2015 г. М.П.