Решения совета директоров (наблюдательного совета)

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)
19.08.2015 09:51


Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область,

г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1810

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

Заочная форма проведения заседания, 8 из 8 избранных членов совета директоров представили бюллетени для голосования. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «1. Организационные вопросы»:

По пп. 1.1:

ЗА – 8. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

По пп. 1.2:

ЗА – 8. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

По пп. 1.3:

ЗА – 8. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

По пп. 1.4:

ЗА – 8. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

По пп. 1.5:

ЗА – 8. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу повестки дня «1. Организационные вопросы»:

1.1. Согласовать совмещение председателем правления Вдовиным А.В. должностей в органах управления следующих организаций: член совета директоров ПАО М2М Прайвет Банк, член совета «M2M Asset Management» Akciju sabiedriba, член совета Bank M2M Europe AS, член совета директоров ООО СК «Гелиос».

1.2. Согласовать совмещение первым заместителем председателя правления, членом правления Новиковым А.В. должности члена Наблюдательного совета ООО «ЭКСПО-лизинг».

1.3. Согласовать совмещение заместителем председателя правления, членом правления Андрюшкиным В.Ю. должности члена Наблюдательного совета ООО «ЭКСПО-лизинг».

1.4. Согласовать совмещение заместителем председателя правления, членом правления Зильберблюмом И.М. должности члена Наблюдательного совета ООО «ЭКСПО-лизинг».

1.5. Согласовать совмещение заместителем председателя правления, членом правления Чеконовой Т.А. должности члена Наблюдательного совета ООО «ЭКСПО-лизинг».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.08.2015 (дата предоставления членами совета директоров эмитента заполненных бюллетеней для голосования).

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.08.2015, протокол № 23.

3. Подпись

3.1.И.о. председателя правления (подпись) И.М. Зильберблюм

3.2. Дата “19” августа 2015 г. М.П.