Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)
19.09.2012 08:39


Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом -01810-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 18 сентября 2012 г.

Дата проведения заседания совета директоров: 18 сентября 2012 года

Повестка дня заседания совета директоров:

1. Презентация программы по организации работы совета директоров и электронного документооборота.

2. Отчет о результатах работы «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) за первое полугодие 2012 года.

3. Утверждение расчетной величины РРР за первое полугодие 2012 года и распределение Бонусного фонда Банка, в том числе распределение бонусного фонда правления за первое полугодие 2012 года.

4. Рассмотрение организационной структуры «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

5. Избрание председателей комитетов совета директоров.

6. Созыв внеочередного общего собрания акционеров (внесение изменений в Устав для проведения конвертации акций) 02.11.2012.

7. Созыв внеочередного общего собрания акционеров (избрание нового состава совета директоров) 06.12.2012.

8. Увеличение уставного капитала «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки.

9. Одобрение сделки по привлечению субординированного займа от Международной финансовой организации.

3. Подпись

3.1. Председатель правления Е.В. Аксенов

(подпись)

3.2. Дата “19” сентября 2012 г. М.П.