Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)
27.12.2012 08:18


Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом -01810-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 26 декабря 2012 г.

Дата проведения заседания совета директоров: 26 декабря 2012 года

Повестка дня заседания совета директоров:

1. Принятие решения о размещении привилегированных именных бездокументарных конвертируемых акций «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) путем конвертации привилегированных именных бездокументарных акций.

2. Утверждение решения о выпуске привилегированных именных бездокументарных конвертируемых акций «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

3. Внесение изменений в Устав «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) в связи с закрытием филиалов в г. Хабаровск, г. Иркутск и г. Чита.

4. Одобрение сделки – предоставление кредитной линии, между «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) и ООО «Олекминский рудник».

3. Подпись

3.1. Председатель правления Е.В. Аксенов

(подпись)

3.2. Дата “26” декабря 2012 г. М.П.