Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)
22.05.2014 12:15


Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1810

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 21 мая 2014 года.

Дата проведения заседания совета директоров: 21 мая 2014 года.

Повестка дня заседания совета директоров:

1. Предварительное утверждение годового отчета Банка за 2013 год.

2. Выдвижение кандидатов в ревизионную комиссию Банка.

3. Выдвижение кандидатов в совет директоров Банка.

4. Вынесение на утверждение годового общего собрания акционеров внутренних документов Банка.

5. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности и рекомендации по использованию (распределению) прибыли.

6. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Банка.

7. Выдвижение кандидатуры аудитора на 2014 г.

8. Назначение председателя и секретаря годового общего собрания акционеров, проводимого 27 июня 2014 года.

9. Утверждение Инструкции о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

10. Утверждение Перечня мер по снижению рисков, связанных с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг, включающего меры при совмещении различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

11. Утверждение Перечня мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) на рынке ценных бумаг.

12. Предоставление кредитной линии с лимитом задолженности ООО «ФТК» в Московском филиале «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

3. Подпись

3.1. Председатель правления Тырцев С.А.

(подпись)

3.2. Дата “ 22 ” мая 2014 г. М.П.