Решения совета директоров (наблюдательного совета)

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)
22.03.2018 17:40


Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область,

г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01810B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

Заочная форма проведения заседания, 6 из 7 избранных членов Совета директоров представили бюллетени для голосования.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «1. О внесении изменений в решение Совета директоров.»:

ЗА – 6. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «2. Рассмотрение результатов проверок Банка России счетно-сортировальных машин, используемых в отделениях Банка.»:

ЗА – 6. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «3. Рассмотрение результатов проверок Банка России по отдельным вопросам деятельности Банка.»:

ЗА – 6. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «4. О компенсации расходов членам Совета директоров.»:

ЗА – 6. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу повестки дня «1. О внесении изменений в решение Совета директоров.»:

1.1. Внести изменения в решение Совета директоров от 01.03.2018 (пункт 7.1. протокола СД №4 от 02.03.2018) в части изменения условий, указанных в Приложении 4 к протоколу СД №4 от 02.03.2018.

1.2. Читать условия, указанные в Приложении 4 к протоколу СД №4 от 02.03.2018, в редакции Приложения 1 к протоколу СД № 7 от 22.03.2018.

По вопросу повестки дня «2. Рассмотрение результатов проверок Банка России счетно-сортировальных машин, используемых в отделениях Банка.»:

Сведения носят конфиденциальный характер.

По вопросу повестки дня «3. Рассмотрение результатов проверок Банка России по отдельным вопросам деятельности Банка.»:

Сведения носят конфиденциальный характер.

По вопросу повестки дня «4. О компенсации расходов членам Совета директоров.»

Сведения носят конфиденциальный характер.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.03.2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.03.2018 г., № 7.

3. Подпись

3.1. Руководитель Управления по корпоративной работе (по доверенности № 616 от 18.12.2017) Е.Ю. Носкова

(подпись) (И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 22 ” марта 20 18 г. М.П.