Решения совета директоров (наблюдательного совета)

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)
27.12.2012 08:19


Сообщение о существенном факте

Об отдельных решениях принятых советом директоров.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом -01810-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров и результаты голосования: Кворум заседания совета директоров составил 100%.

Результаты голосования:

1. Принятие решения о размещении привилегированных именных бездокументарных конвертируемых акций «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) путем конвертации привилегированных именных бездокументарных акций. – ЗА -100%, ПРОТИВ –НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ –НЕТ. НЕГОЛОСОВАЛИ-НЕТ

2. Утверждение решения о выпуске привилегированных именных бездокументарных конвертируемых акций «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) – ЗА -100%, ПРОТИВ –НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ –НЕТ. НЕГОЛОСОВАЛИ-НЕТ.

Содержание решений принятых советом директоров:

1.1. Разместить привилегированные именные бездокументарные конвертируемые акции «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) путем конвертации привилегированных именных бездокументарных акций в привилегированные именные бездокументарные конвертируемые акции в количестве 250 000 (двести пятьдесят тысяч) штук номинальной стоимостью 0,000000112 рубля каждая.

1.2. Утвердить следующий порядок размещения выпуска акций:

- Конвертация осуществляется в один день на основании записей на лицевых счетах у держателя реестра или записей по счетам депо в депозитарии на этот день.

-Привилегированные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 0,000000112 рубля каждая конвертируются в привилегированные именные бездокументарные конвертируемые акции номинальной стоимостью 0,000000112 рубля каждая в сроки, указанные в п.7.7.3, и в порядке, указанном в п. 7.7.4 Устава Банка.

Привилегированные именные бездокументарные акции, конвертируемые в привилегированные именные бездокументарные конвертируемые акции, при изменении прав по акциям, в результате такой конвертации погашаются (аннулируются).

Коэффициент конвертации равен 1. Одна привилегированная бездокументарная именная акция номинальной стоимостью 0,000000112 рубля конвертируются в одну привилегированную бездокументарную именную конвертируемую акцию номинальной стоимостью 0,000000112 рубля.

Срок размещения выпуска ценных бумаг – на 15 рабочий день после государственной регистрации решения о выпуске привилегированных конвертируемых акций.

2.1. Утвердить решение о выпуске привилегированных именных бездокументарных конвертируемых акций «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО). (Приложение 1).

Дата проведения заседания совета директоров: 26 декабря 2012 года

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 26 декабря 2012 года № 30

3. Подпись

3.1. Председатель правления Е.В. Аксенов

(подпись)

3.2. Дата “26” декабря 2012 г. М.П.