Решения совета директоров (наблюдательного совета)

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)
22.12.2015 09:28


Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область,

г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1810

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

Заочная форма проведения заседания, 6 из 8 избранных членов Совета директоров представили бюллетени для голосования.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «1. Выдвижение кандидатов для избрания в совет директоров на внеочередном общем собрании акционеров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)»:

ЗА – 6. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «2. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)»:

ЗА – 6. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «3. Назначение председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)»:

ЗА – 6. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «4. Назначение члена Правления «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)»:

ЗА – 6. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «5. Компенсация расходов члена совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)»:

ЗА – 6. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «6. Компенсация расходов члена совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)»:

ЗА – 6. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу повестки дня «1 Выдвижение кандидатов для избрания в совет директоров на внеочередном общем собрании акционеров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)»:

1.1. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания в совет директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) в количестве 8 человек на внеочередном общем собрании акционеров, назначенном на 18.01.2016:

Ван дер Плас Марк;

Вдовин Андрей Вадимович;

Голубев Сергей Александрович;

Джейкобс Марго;

Мурычев Александр Васильевич;

Новиков Андрей Валентинович;

Сафонов Олег Александрович;

Шляховой Андрей Захарович.

По вопросу повестки дня «2. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)»:

2.1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров 18.01.2016 согласно Приложению 1.

По вопросу повестки дня «3. Назначение председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)»:

3.1. Назначить председателем внеочередного общего собрания акционеров Зильберблюма Игоря Михайловича, секретарем внеочередного общего собрания акционеров - Богуша Виктора Петровича.

По вопросу повестки дня «4. Назначение члена Правления «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)»:

4.1. Определить количественный состав Правления – 8 человек.

4.2. Избрать Макарова Дмитрия Николаевича в состав Правления «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) с «21» декабря 2015.

4.3. Поручить председателю совета директоров Новикову Андрею Валентиновичу подписать трудовой договор с Макаровым Дмитрием Николаевичем (Приложение 2).

По вопросу повестки дня «5. Компенсация расходов члена совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)»:

5.1. Компенсировать расходы, связанные с исполнением Марго Джейкобс обязанностей члена совета директоров Банка в период проведения очного заседания совета директоров 16 декабря 2015 года, в соответствии с Положением «О выплатах вознаграждений и компенсаций членам совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк (ОАО)» в размере, указанном в Приложении 3.

По вопросу повестки дня «6. Компенсация расходов члена совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)»:

6.1. Компенсировать расходы, связанные с исполнением Марком ван дер Пласом обязанностей члена совета директоров Банка в период проведения очного заседания совета директоров 16 декабря 2015 года в соответствии с Положением «О выплатах вознаграждений и компенсаций членам совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк (ОАО)» в размере, указанном в Приложении 4.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.12.2015

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.12.2015, протокол № 38

3. Подпись

3.1.Руководитель управления по корпоративной работе (по доверенности №106 от 03.12.2015) (подпись) Е.Ю. Носкова

3.2. Дата “22” декабря 2015 г. М.П.