Решения совета директоров (наблюдательного совета)

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)
02.06.2014 12:10


Сообщение о существенном факте

О принятых решениях на заседании совета директоров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1810

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования: Кворум заседания совета директоров составил 100 %.

2.2. Результаты голосования:

2.Принятие решения о выпуске ценных бумаг (сберегательных сертификатов на предъявителя) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

ЗА – 100 % . ПРОТИВ – НЕТ. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – НЕТ. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – НЕТ.

2.3. Содержание решений принятых советом директоров:

2.1. Отменить решение совета директоров (Протокол № 1 от 15.01.2014 года) о выпуске ценных бумаг – сберегательных сертификатов на предъявителя «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

2.2. Отменить решение совета директоров (Протокол №3 от 17.02.2014 года) в части утверждения условий выпуска сберегательных сертификатов «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

2.3. Принять решение о выпуске ценных бумаг – сберегательных сертификатов на предъявителя «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

2.4. Утвердить «Условия выпуска, обращения и оплаты сберегательных сертификатов на предъявителя «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)». (Приложение №1).

2.5. Поручить председателю правления «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) Тырцеву Сергею Александровичу подписать и направить пакет документов для регистрации ценных бумаг - сберегательных сертификатов на предъявителя в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров: 30 мая 2014 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 30 мая 2014 года, Протокол №12.

3. Подпись

3.1.Председатель правления Тырцев С.А.

(подпись)

3.2. Дата “ 02 ” июня 2014 г. М.П.