Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)
28.12.2016 17:43


Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01810B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 28 декабря 2016 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28 декабря 2016 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

3) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

4) Определение рыночной стоимости имущества.

5) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

6) Компенсация расходов члену совета директоров.

7) Утверждение Положения об управлении регуляторным (комплаенс) риском в «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО).

8) Утверждение Положения о комитете по аудиту и рискам совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО).

9) Рассмотрение информации, полученной от Дальневосточного ГУ ЦБ РФ.

3. Подпись

3.1.Руководитель управления по корпоративной работе (по доверенности №179 от 19.12.2016) (подпись) Е.Ю. Носкова

3.2. Дата “ 28” декабря 2016 г. М.П.