Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Амурснабсбыт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 675029, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Мухина, 152
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022800518872
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2801012033
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30041-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2801012033
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 31.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента : годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров)
эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное
голосование):
собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам повестки);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников
(акционеров) эмитента: 30 марта 2023 года в 15 час.00мин. по
адресу:
г. Благовещенск, ул. Мухина,152, 2 этаж, конференц-зал;
2.4 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют
право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные
именные бездокументарные акции, регистрационный номер 1-02-30041-F от
23.07.2008 года.
2.5 Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
К определению кворума принято 368985 штук обыкновенных акций
общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции
общего собрания.
Для участия в годовом собрании зарегистрировались акционеры (их
представители), владеющие 333155 акциями общества, голосующими по всем
вопросам общего собрания, что составляет 90,3 % от общего числа
голосующих акций, принятых к определению кворума. Собрание признано
правомочным.
Кворум имеется.
2.6 Повестка дня общего собрания участников (акционеров)
эмитента:
1.Утверждение годового отчета общества за 2022 год.
2.Утверждение годового бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках общества за 2022 год.
3.Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты дивидендов.
4.Утверждение изменений в Устав Общества.
5.Избрание членов наблюдательного совета общества.
6.Избрание членов ревизионной комиссии общества.
7.Избрание членов счетной комиссии общества.
8.Утверждение независимого аудитора общества.
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего
собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся
кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников
(акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1 повестки дня:
По первому вопросу зарегистрировано 333155 голосов, имеющих право
на голосование. Кворум имеется.
Выступлений и вопросов не было.
Итоги голосования: "За"- 333155 голосов, что составляет 100% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; "Против" - 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; "Воздержался" - 0 голосов, что составляет
0% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу. Испорченных бюллетеней нет.
Решение:
Утвердить годовой отчет работы акционерного общества за 2022 год.
По вопросу № 2 повестки дня:
По второму вопросу зарегистрировано 333155 голосов, имеющих право
на голосование. Кворум имеется. Вопросов и выступлений не было.
Итоги голосования: "За"- 333155 голосов, что составляет 100% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; "Против" - 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; "Воздержался" - 0 голосов, что составляет
0% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу. Испорченных бюллетеней нет.
Решение:
Утвердить годовой бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках
за 2022 год.
По вопросу № 3 повестки дня:
По третьему вопросу зарегистрировано 333155 голосов, имеющих право
на участие в голосовании. Кворум имеется.
Вопросов и выступлений не было.
Итоги голосования: "За"- 333146 голосов, что составляет 99,99% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; "Против" -9 голосов, что составляет 0,01% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; "Воздержался" - 0 голосов, что составляет
0% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Испорченных бюллетеней нет.
Решение:
Утвердить распределение прибыли. Дивиденды не выплачивать.
По вопросу № 4 повестки дня:
По четвертому вопросу зарегистрировано 333155 голосов, имеющих
право на участие в голосовании. Кворум имеется.
В прениях выступлений не было.
Вопросов в письменной и устной форме не поступило.
Итоги голосования: "За"- 333146 голосов, что составляет 99,99% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; "Против" -9 голосов, что составляет 0,01% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; "Воздержался" - 0 голосов, что составляет
0% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Испорченных бюллетеней нет.
Решение: Утвердить изменения в Устав Общества.
По вопросу № 5 повестки дня:
По пятому вопросу зарегистрировано 333155 голосов, имеющих
право на участие в голосовании. Кворум имеется.
Всего выдвинуто и внесено в бюллетень для голосования 5 кандидатур: Барабаш Андрей Анатольевич, Тарасюк Наталья Станиславовна, Костюк Павел Сергеевич, Попов Иван Петрович, Руденко Людмила Юрьевна. Количественный состав наблюдательного совета по Уставу 5 человек. В наблюдательный
состав пройдут кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов по итогам голосования. В соответствии с изменениями, внесенными в п. 4 ст. 66 ФЗ " Об акционерных общества", выборы членов наблюдательного совета осуществляются кумулятивным голосованием.
В прениях выступлений не было.
Вопросов в письменной и устной форме не поступило.
Барабаш Андрей Анатольевич "За" - 845957 голосов, что составляет 50,8% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; "Против" - 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; "Воздержался" - 0 голосов,
что составляет 0% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу. Испорченных бюллетеней нет.
Тарасюк Наталья Станиславовна.: "За" - 299695 голосов, что составляет 18,0% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; "Против" - 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; "Воздержался" - 0 голосов,
что составляет 0% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу. Испорченных бюллетеней нет.
Попов Иван Петрович: "За" - 156390 голосов, что составляет 9,4% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; "Против" - 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; "Воздержался" - 0 голосов, что составляет
0% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу. Испорченных бюллетеней нет.
Костюк Павел Сергеевич: "За" - 214720 голоса, что составляет 12,9% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; "Против" - 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; "Воздержался" - 0 голосов, что
составляет 0% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу. Испорченных бюллетеней нет.
Руденко Людмила Юрьевна.: "За" - 149013 голосов, что составляет 8,9% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; "Против" - 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; "Воздержался" - 0 голосов, что
составляет 0% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу. Испорченных бюллетеней нет.
Решение:
5.Избрать Наблюдательный совет общества в составе 5 человек: Андрей Анатольевич Барабаш, Наталья Станиславовна Тарасюк, Павел Сергеевич Костюк, Иван Петрович Попов, Людмила Юрьевна Руденко.
По вопросу № 6 повестки дня:
По шестому вопросу зарегистрировано 219875 голосов, имеющих право
на участие в голосовании. Кворум имеется.
Вопросов и выступлений не было.
Комарова Лариса Федоровна:"За" - 219866 голосов, что составляет 99,99% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; "Против" - 9 голосов, что составляет 0,01% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; "Воздержался" - 0 голосов, что
составляет 0% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу. Испорченных бюллетеней нет.
Намаконова Виктория Викторовна: "За" - 219866 голосов, что составляет 99,99% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; "Против" - 9 голосов, что составляет 0,01% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; "Воздержался" - 0 голосов, что
составляет 0% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу. Испорченных бюллетеней нет.
Бондаренко Наталья Владимировна: "За" - 219866 голосов, что составляет 99,99% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; "Против" - 9 голосов, что составляет 0,01% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; "Воздержался" - 0 голосов, что
составляет 0% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу. Испорченных бюллетеней нет.
Решение:
Избрать членами ревизионной комиссии общества Ларису Федоровну Комарову, Викторию Викторовну Намаконову, Наталью Владимировну Бондаренко. В голосовании не участвовали акции, принадлежащие членам наблюдательного совета и генеральному директору.
По вопросу № 7 повестки дня:
По седьмому вопросу зарегистрировано 333155 голосов, имеющих право
на участие в голосовании. Кворум имеется.
Вопросов и выступлений не было.
Медведева Ольга Николаевна:"За" - 333146 голосов, что составляет 99,99% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; "Против" - 9 голосов, что составляет 0,01% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; "Воздержался" - 0 голосов, что
составляет 0% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу. Испорченных бюллетеней нет.
Туненко Марина Владимировна: "За" - 333146 голосов, что составляет 99,99% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; "Против" - 9 голосов, что составляет 0,01% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; "Воздержался" - 0 голосов, что
составляет 0% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу. Испорченных бюллетеней нет.
Пуцикайлова Ольга Владимировна: ""За" - 333146 голосов, что составляет 99,99% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; "Против" - 9 голосов, что составляет 0,01% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; "Воздержался" - 0 голосов, что
составляет 0% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу. Испорченных бюллетеней нет.
Смотрова Елена Владимировна: ""За" - 333146 голосов, что составляет 99,99% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; "Против" - 9 голосов, что составляет 0,01% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; "Воздержался" - 0 голосов, что
составляет 0% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу. Испорченных бюллетеней нет.
Крылова Наталья Александровна: ""За" - 333146 голосов, что составляет 99,99% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; "Против" - 9 голосов, что составляет 0,01% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; "Воздержался" - 0 голосов, что
составляет 0% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу. Испорченных бюллетеней нет.
Решение:
Избрать членами счетной комиссии общества Ольгу Николаевну Медведеву, Марину Владимировну Туненко, Ольгу Владимировну Пуцикайлову, Елену Владимировну Смотрову, Наталью Александровну Крылову.
По вопросу № 8 повестки дня:
По восьмому вопросу зарегистрировано 333155 голосов, имеющих право
на голосование. Кворум имеется. По предложению Наблюдательного совета
общества для утверждения общим собранием представлено ООО "Амурсоюзаудит".
Выступлений и вопросов не было.
Итоги голосования: ""За" - 333146 голосов, что составляет 99,99% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; "Против" - 9 голосов, что составляет 0,01% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; "Воздержался" - 0 голосов, что
составляет 0% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу. Испорченных бюллетеней нет.
Решение:
Утвердить независимого аудитора общества ООО "Амурсоюзаудит".
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников
(акционеров) эмитента: Протокол № 1 от 31 марта 2023г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель наблюдательного совета Н.С. Тарасюк
3.2. Дата: 03.04.2023