Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Амурснабсбыт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Амурснабсбыт"

1.3. Место нахождения эмитента: 675029, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Мухина, 152

1.4. ОГРН эмитента: 1022800518872

1.5. ИНН эмитента: 2801012033

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30041-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2801012033

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.03.2020

2. Содержание сообщения

Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета есть, наблюдательный совет в полном составе, 5 человек из 5. Решения, принятые на заседании, правомочны.

Результаты голосования по вопросам:

1. О созыве годового общего собрания акционеров АО «Амурснабсбыт».

Голосование: «ЗА» – 5 чел., «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет

2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.

Голосование: «ЗА» – 5 чел., «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет

3. Об утверждении кандидатов, включаемых в список кандидатур, для избрания в наблюдательный совет.

Голосование: «ЗА» – 5 чел., «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет

4. Об утверждении кандидатов, включаемых в список кандидатур, для избрания членов ревизионной комиссии.

Голосование: «ЗА» – 5 чел., «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет

5.О рекомендации Общему собранию акционеров АО «Амурснабсбыт» дивиденды за 2020 финансовый год не выплачивать.

Голосование: «ЗА» – 5 чел., «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет

6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования.

Голосование: «ЗА» – 5 чел., «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет

7. Об установлении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

Голосование: «ЗА» – 5 чел., «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

8. О утверждении перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке и проведении годового общего собрания

Голосование: «ЗА» – 5 чел., «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет

9. Об определении порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в общем годовом собрании акционеров, информации о проведении общего годового собрания акционеров Общества.

Голосование: «ЗА» – 5 чел., «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет

10. Об утверждении кандидатуры аудитора Общества.

Голосование: «ЗА» – 5 чел., «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет

11. Об утверждении сметы по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров.

Голосование: «ЗА» – 5 чел., «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет

Содержание принятых решений:

1. по вопросу 1 решили:

Созвать общее годовое собрание акционеров 15 апреля 2021 года,

провести в форме собрания.

Утвердить следующее место проведения собрания и регистрации его

участников: г. Благовещенск, ул. Мухина, 152, актовый зал.

Время начала собрания – 15 часов дня.

Время начала регистрации участников собрания – 15 марта с 13 часов дня в актовом зале общества.

2. по вопросу 2 решили:

В связи с отсутствием предложений акционеров по повестке дня годового общего собрания, включить по инициативе наблюдательного совета, проведенного 04 марта 2021 года, следующие вопросы в повестку дня общего годового собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчета общества за 2020 год.

2.Утверждение годового бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках общества за 2020 год.

3.Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты дивидендов.

4.Избрание членов наблюдательного совета общества.

5.Избрание членов ревизионной комиссии общества.

6.Утверждение независимого аудитора общества.

3. по вопросу 3 решили:

Утвердить следующих кандидатов, включаемых в список

кандидатур, для избрания в наблюдательный совет:

Барабаш Андрей Анатольевич

Тарасюк Наталья Станиславовна

Попов Иван Петрович

Юркова Татьяна Алексеевна

Костюк Павел Сергеевич

4. по вопросу 4 решили:

Утвердить следующих кандидатов, включаемых в список кандидатур,

для избрания членов ревизионной комиссии:

Комарова Лариса Федоровна

Намаконова Виктория Викторовна

Бондаренко Наталья Владимировна

5. по вопросу 5 решили:

Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «Амурснабсбыт»

принять решение: дивиденды за 2020 финансовый год не выплачивать.

6. по вопросу 6 решили:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по

Пунктам повестки дня общего годового собрания акционеров.

7. по вопросу 7 решили:

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем

Собрании акционеров, составить по состоянию на 22 марта 2020 года.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на

участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные

бездокументарные акции, регистрационный номер 1-02-30041-F

8. по вопросу 8 решили:

Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам

при подготовке и проведению годового общего собрания:

1.Годовой отчет общества;

2.Заключение ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества;

3.Заключение аудитора общества;

4.Сведения о кандидатах в наблюдательный совет общества, ревизионную комиссию общества;

5.Сообщение о проведении общего собрания, направляемое акционерам;

9. по вопросу 9 решили:

Проинформировать акционеров о проведении общего собрания не менее чем за 21 дней до даты начала собрания путем рассылки сообщений и бюллетеней для голосования заказной корреспонденцией в соответствии с Уставом общества или вручения его лично акционерам под роспись. Адрес для направления заполненных бюллетеней: Амурская область, г.Благовещенск, ул.Мухина,152.

Перечень информации (материалов) предоставляется акционерам с 25 марта 2021 года.

Адрес, по которому можно будет ознакомиться с информацией (материалами): Амурская область, г. Благовещенск, ул. Мухина,

д. 152, каб. № 5, телефон для справок: 8 (4162) 35-28-96.

10. по вопросу 10 решили:

Утвердить кандидатуру ООО «Амурсоюзаудит» для включения в

бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по

выборам аудитора общества.

11. по вопросу 11 решили:

Утвердить смету по подготовке и проведению годового общего собрания в размере 25000 рублей.

Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.03.2021 года.

Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.03.2020 года, протокол №9

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции, регистрационный номер 1-02-30041-F

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель наблюдательного совета Н.С. Тарасюк

3.2. Дата: 12.03.2021