Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Амурснабсбыт"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 675029, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Мухина, 152

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022800518872

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2801012033

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30041-F

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2801012033

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.02.2024

2. Содержание сообщения

Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета есть,

наблюдательный совет в полном составе, 5 человек из 5. Решения,

принятые на заседании, правомочны.

Результаты голосования по вопросам:

1. О созыве годового общего собрания акционеров АО "Амурснабсбыт".

Голосование: "ЗА" – 5 чел., "ПРОТИВ" – нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет

2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания

акционеров.

Голосование: "ЗА" – 5 чел., "ПРОТИВ" – нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет

3. Об утверждении кандидатов, включаемых в список кандидатур, для

избрания в наблюдательный совет.

Голосование: "ЗА" – 5 чел., "ПРОТИВ" – нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет

4. Об утверждении кандидатов, включаемых в список кандидатур, для

избрания членов ревизионной комиссии.

Голосование: "ЗА" – 5 чел., "ПРОТИВ" – нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет

5.О рекомендации Общему собранию акционеров АО "Амурснабсбыт"

дивиденды за 2023 финансовый год не выплачивать.

Голосование: "ЗА" – 5 чел., "ПРОТИВ" – нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет

6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования.

Голосование: "ЗА" – 5 чел., "ПРОТИВ" – нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет

7. Об установлении даты составления списка лиц, имеющих право на

участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

Голосование: "ЗА" – 5 чел., "ПРОТИВ" – нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

8. Об утверждении перечня информации, предоставляемой акционерам

при подготовке и проведении годового общего собрания

Голосование: "ЗА" – 5 чел., "ПРОТИВ" – нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет

9. Об определении порядка сообщения лицам, имеющим право на

участие в общем годовом собрании акционеров, информации о

проведении

общего годового собрания акционеров Общества.

Голосование: "ЗА" – 5 чел., "ПРОТИВ" – нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет

10. Об утверждении кандидатуры аудитора Общества.

Голосование: "ЗА" – 5 чел., "ПРОТИВ" – нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет

11. Об утверждении сметы по подготовке и проведению годового

общего собрания акционеров.

Голосование: "ЗА" – 5 чел., "ПРОТИВ" – нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет

Содержание принятых решений:

1. по вопросу 1 решили:

Созвать общее годовое собрание акционеров 28 марта 2024 года,

провести в форме собрания.

Утвердить следующее место проведения собрания и регистрации его

участников: г. Благовещенск, ул. Мухина, 152, актовый зал.

Время начала собрания – 15 часов дня.

Время начала регистрации участников собрания – 28 марта с 13 часов

дня в актовом зале общества.

2. по вопросу 2 решили:

В связи с отсутствием предложений акционеров по повестке дня

годового общего собрания, включить по инициативе наблюдательного

совета, проведенного 21 февраля 2024 года, следующие вопросы в

повестку дня общего годового собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчета общества за 2023 год.

2.Утверждение годового бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и

убытках общества за 2023 год.

3.Утверждение распределения прибыли по результатам финансового

года, в том числе выплаты дивидендов.

4.Избрание членов наблюдательного совета общества.

5.Избрание членов ревизионной комиссии общества.

6.Утверждение независимого аудитора общества.

3. по вопросу 3 решили:

Утвердить следующих кандидатов, включаемых в список кандидатур,

для избрания в наблюдательный совет:

Барабаш Андрей Анатольевич

Тарасюк Наталья Станиславовна

Попов Иван Петрович

Руденко Людмила Юрьевна

Костюк Павел Сергеевич

4. по вопросу 4 решили:

Утвердить следующих кандидатов, включаемых в список кандидатур,

для избрания членов ревизионной комиссии:

Комарова Лариса Федоровна

Намаконова Виктория Викторовна

Бондаренко Наталья Владимировна

5. по вопросу 5 решили:

Рекомендовать Общему собранию акционеров АО "Амурснабсбыт" принять

решение: дивиденды за 2023 финансовый год не выплачивать.

6. по вопросу 6 решили:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по Пунктам

повестки дня общего годового собрания акционеров.

7. по вопросу 7 решили:

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем

Собрании акционеров, составить по состоянию на 3 марта 2024 года.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на

участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные

бездокументарные акции, регистрационный номер 1-02-30041-F

8. по вопросу 8 решили:

Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при

подготовке и проведению годового общего собрания:

1.Годовой отчет общества; бухгалтерскую и финансовую отчетность;

2.Заключение ревизионной комиссии по итогам

финансово-хозяйственной деятельности общества;

3.Заключение аудитора общества;

4.Сведения о кандидатах в наблюдательный совет общества,

ревизионную комиссию общества;

5.Сообщение о проведении общего собрания, направляемое акционерам;

9. по вопросу 9 решили:

Проинформировать акционеров о проведении общего собрания не менее

чем за 21 дней до даты начала собрания путем рассылки сообщений и

бюллетеней для голосования заказной корреспонденцией в

соответствии с

Уставом общества или вручения его лично акционерам под роспись.

Адрес

для направления заполненных бюллетеней: Амурская область,

г.Благовещенск, ул.Мухина,152.

Перечень информации (материалов) предоставляется акционерам с 7

марта 2024 года.

Адрес, по которому можно будет ознакомиться с информацией

(материалами): Амурская область, г. Благовещенск, ул. Мухина, д.

152,

каб. № 12, телефон для справок: 8 (4162) 35-25-02.

10. по вопросу 10 решили:

Утвердить кандидатуру ООО "Амурсоюзаудит" для включения в

бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по

выборам аудитора общества.

11. по вопросу 11 решили:

Утвердить смету по подготовке и проведению годового общего

собрания в размере 25000 рублей.

Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на

котором приняты соответствующие решения: 21.02.2024 года.

Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного

совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

21.02.2024 года, протокол №7

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на

участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные

бездокументарные акции, регистрационный номер 1-02-30041-F

дата государственной регистрации выпуска 23.07.2008 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель наблюдательного совета Н.С. Тарасюк

3.2. Дата: 13.03.2024