Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Амурснабсбыт"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 675029, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Мухина, 152

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022800518872

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2801012033

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30041-F

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2801012033

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.07.2024

2. Содержание сообщения

Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета есть,

наблюдательный совет в полном составе, 5 человек из 5. Решения,

принятые на заседании, правомочны.

Результаты голосования по вопросам:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО "Амурснабсбыт".

Голосование: "ЗА" – 5 чел., "ПРОТИВ" – нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет

2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания

акционеров.

Голосование: "ЗА" – 5 чел., "ПРОТИВ" – нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет

3. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования.

Голосование: "ЗА" – 5 чел., "ПРОТИВ" – нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет

4. Об установлении даты составления списка лиц, имеющих право на

участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

Голосование: "ЗА" – 5 чел., "ПРОТИВ" – нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

5. О утверждении перечня информации, предоставляемой акционерам

при подготовке и проведении внеочередного общего собрания

Голосование: "ЗА" – 5 чел., "ПРОТИВ" – нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет

6. Об определении порядка сообщения лицам, имеющим право на

участие в общем внеочередном собрании акционеров, информации о проведении

общего годового собрания акционеров Общества.

Голосование: "ЗА" – 5 чел., "ПРОТИВ" – нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет

7. Об утверждении кандидатуры аудитора Общества.

Голосование: "ЗА" – 5 чел., "ПРОТИВ" – нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет

8. Об утверждении сметы по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров.

Голосование: "ЗА" – 5 чел., "ПРОТИВ" – нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет

Содержание принятых решений:

1. по вопросу 1 решили:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров 05 сентября 2024 года,

провести в форме собрания.

Утвердить следующее место проведения собрания и регистрации его

участников: г. Благовещенск, ул. Мухина, 152, актовый зал.

Время начала собрания – 15 часов дня.

Время начала регистрации участников собрания – 05 сентября с 13 часов

2. по вопросу 3 решили:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по Пунктам

повестки дня общего годового собрания акционеров.

3. по вопросу 4 решили:

Список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем

Собрании акционеров, составить по состоянию на 11 августа 2024 года.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на

участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные

бездокументарные акции, регистрационный номер 1-02-30041-F

4. по вопросу 5 решили:

Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при

подготовке и проведению внеочередного общего собрания:

1.Сведение о независимом аудиторе Общества на 2024 год.

2.Сообщение о проведении общего собрания, направляемое акционерам;

5. по вопросу 6 решили:

Проинформировать акционеров о проведении общего собрания не менее

чем за 21 дней до даты начала внеочередного собрания путем рассылки сообщений и

бюллетеней для голосования заказной корреспонденцией в соответствии с

Уставом общества или вручения его лично акционерам под роспись. Адрес

для направления заполненных бюллетеней: Амурская область,

г.Благовещенск, ул.Мухина,152.

Перечень информации (материалов) предоставляется акционерам с 12

августа 2024 года.

Адрес, по которому можно будет ознакомиться с информацией

(материалами): Амурская область, г. Благовещенск, ул. Мухина, д. 152,

каб. № 12, телефон для справок: 8 (4162) 35-28-96.

6. по вопросу 7 решили:

Утвердить кандидатуру ООО "Акцентбаланс" для включения в

бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по

выборам аудитора общества.

7. по вопросу 8 решили:

Утвердить смету по подготовке и проведению годового общего

собрания в размере 25000 рублей.

Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на

котором приняты соответствующие решения: 30.07.2024 года.

Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного

совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

30.07.2024 года, протокол №5

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на

участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные

бездокументарные акции, регистрационный номер 1-02-30041-F

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель наблюдательного совета Н.С. Тарасюк

3.2. Дата: 31.07.2024