Решения совета директоров (наблюдательного совета). о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании эмитентов акционера

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета). о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании эмитентов акционера

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Дальпиво"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 681025, Россия, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Городская, 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022700515320

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2726011253

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31973-F

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2726011253

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.04.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Отдельные решения, принятые советом директоров эмитента:

- Принятие решения о созыве годового общего собрания акционеров Общества, определение формы, даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров Общества и даты окончания приема бюллетеней для голосования.

- Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества;

- Утверждение плана подготовки и проведения годового общего собрания акционеров Общества;

- Определение (фиксация) даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества;

- Определение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества;

- Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания и определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее проведения;

- Предварительное рассмотрение вопроса о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2022 года;

- Об утверждении аудиторской организации общества на 2022 год;

- Предварительное утверждение годового отчета за 2022 год;

- Определение типов акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров;

- О кандидатах в члены совета директоров Общества;

- Об утверждении аудиторской организации Общества на 2023 год;

- О кандидатах в члены ревизионной комиссии Общества;

- О кандидатах в члены счетной комиссии;

- О возложении функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества.

2.1.1 Кворум заседания совета директоров эмитента: кворум для проведения заседания совета директоров Общего составляет и не должен быть менее половины от числа избранных членов совета директоров Общества. На заседании совета директоров присутствовали 7 из 7 членов совета директоров: что составляет 100% от общего числа голосов членов совета директоров.

2.1.2. Результаты голосования по первому вопросу о принятии решения: "За" - 7 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято единогласно.

2.1.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по первому вопросу:

- Определить:

а) форму проведения годового общего собрания акционеров - заочное голосование;

б) дату и время проведения годового общего собрания акционеров 26 мая 2023 года;

в) почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров: 681025, Российская Федерация, Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре, улица Городская, дом 1;

г) дату окончания приема заполненных для голосования: 25 мая 2023 года.

2.1.4. Результаты голосования по второму вопросу о принятии решения: "За" - 7 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято единогласно.

2.1.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по второму вопросу:

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

Вопрос №1: избрание членов Счетной комиссии открытого акционерного общества «Дальпиво»;

Вопрос №2: избрание членов Совета директоров открытого акционерного общества «Дальпиво»;

Вопрос №3: избрание членов Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Дальпиво»;

Вопрос №4: утверждение аудитора открытого акционерного общества «Дальпиво» на 2022 год;

Вопрос №5: утверждение аудитора открытого акционерного общества «Дальпиво» на 2023 год;

Вопрос №6: утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности открытого акционерного общества «Дальпиво» за 2022 год;

Вопрос №7: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2022 года;

Вопрос №8: Утверждение устава открытого Общества в новой редакции;

Вопрос №9: Об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

2.1.6. Результаты голосования по третьему вопросу о принятии решения: "За" - 7 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято единогласно.

2.1.7. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по третьему вопросу: Утвердить план подготовки и проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Дальпиво»:

1) Направить регистратору заявку на представление списка лиц, имеющих право на участия в годовом общем собрании акционеров – 24 апреля 2023 года.

2) Получение у регистратора списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров- 05 мая 2023 года.

3) Подготовка уведомлений и материалов для проведения годового общего собрания акционеров – 05 мая 2023 года.

4) Информировать акционеров о проведении годового общего собрания акционеров - 05 мая 2023 года.

5) Проведение годового общего собрания акционеров ОАО «Дальпиво»- 26 мая 2023 года.

2.1.8. Результаты голосования по четвертому вопросу о принятии решения: "За" - 7 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято единогласно.

2.1.9. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по четвертому вопросу: Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 01 мая 2023 года.

2.1.10. Результаты голосования по пятому вопросу о принятии решения: "За" - 7 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято единогласно.

2.1.11. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по пятому вопросу: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования в соответствии с Приложением №1.

2.1.12. Результаты голосования по шестому вопросу о принятии решения: "За" - 7 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято единогласно.

2.1.13. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по шестому вопросу: Определить порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: путем направления заказных писем в срок: 05 мая 2023 года.

Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления:

а)сведения о кандидатах в состав Совета Директоров Общества;

б)сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии Общества;

в)сведения о кандидатах в состав Счетной комиссии Общества;

г)годовой отчет Общества за 2022 год

д)годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2022 год

е)заключение аудитора Общества по результатам проверки отчетности за 2022 год;

ж)заключение ревизионной комиссии по результатам проверки отчетности за 2022 год;

з)рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового 2022 года;

и)сведения об аудиторе Общества;

к)информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;

л)проект Устава Общества в новой редакции;

м)проект решения по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров;

с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: 681025, Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре, улица Городская, 1, начиная с 05 мая 2023 года с 09:00 до 16:00 местного времени, кроме выходных и нерабочих праздничных дней.

2.1.14. Результаты голосования по седьмому вопросу о принятии решения: "За" - 7 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято единогласно.

2.1.15 Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по седьмому вопросу: Рекомендации по размеру дивидендов: Дивиденды по обыкновенным акциям общества (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31973-F, дата государственной регистрации выпуска: 06.09.1994 г.) по итогам 2022 года, не выплачивать. Дивиденды по привилегированным акциям общества (государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-31973-F, дата государственной регистрации выпуска: 06.09.1994 г.) по итогам 2022 года, не выплачивать. Чистую прибыль общества по итогам деятельности за 2022 год, направить на финансирование текущей деятельности Общества.

2.1.16 Результаты голосования по восьмому вопросу о принятии решения: "За" - 7 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято единогласно.

2.1.17 Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по восьмому вопросу: Включить в бюллетень для голосования по вопросу избрания аудитора Общества на 2022 год: Общество с ограниченной ответственностью "Амурсоюзаудит", место нахождения: 675000, Амурская область г.Благовещенск, ул. Горького д. 235/2 офис 202, ИНН: 2801069449.

2.1.18 Результаты голосования по девятому вопросу о принятии решения: "За" - 7 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято единогласно.

2.1.19 Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по девятому вопросу:

Предварительно утвердить годовой отчет за 2022 год.

2.1.20 Результаты голосования по десятому вопросу о принятии решения: "За" - 7 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято единогласно.

2.1.21 Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по десятому вопросу: акции обыкновенные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31973-F, дата государственной регистрации выпуска: 06.09.1994 г. по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров;

акции привилегированные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-31973-F, дата государственной регистрации выпуска: 06.09.1994 г. по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

2.1.22 Результаты голосования по одиннадцатому вопросу о принятии решения: "За" - 7 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято единогласно.

2.1.23 Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по одиннадцатому вопросу: Включить в бюллетень для голосования по вопросу избрания совета директоров на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов: Тонких Ксению Викторовну, Давлятчина Андрея Фернадовича, Карастелеву Наталью Аркадьевну, Усынина Геннадия Алексеевича, Суркова Виктора Юрьевича, Раимову Татьяну Анатольевну, Тишакову Ларису Борисовну.

2.1.24 Результаты голосования по двенадцатому вопросу о принятии решения: "За" - 7 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято единогласно.

2.1.25 Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по двенадцатому вопросу: Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по двенадцатому вопросу: Утвердить кандидатом в аудиторы Общества: Общество с ограниченной ответственностью "Амур-аудит", место нахождения: 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Молодогвардейская, 4, ИНН: 2703081286, ОГРН: 1142703004300.

2.1.26 Результаты голосования по тринадцатому вопросу о принятии решения: "За" - 7 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято единогласно.

2.1.27 Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по тринадцатому вопросу: Включить в бюллетень для голосования по вопросу избрания Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов: Болдину Елену Васильевну, Бородину Маргариту Андреевну, Загрядцкую Юлию Сергеевну.

.

2.1.28 Результаты голосования по четырнадцатому вопросу о принятии решения: "За" - 7 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято единогласно.

2.1.29 Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по четырнадцатому вопросу: Включить в бюллетень для голосования по вопросу избрания счетной комиссии следующие кандидатуры: Киселеву Марину Семеновну, Домошонкину Светлану Александровну, Псома Раису Валерьевну.

2.1.30 Результаты голосования по пятнадцатому вопросу о принятии решения: "За" - 7 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято единогласно.

2.1.31 Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по пятнадцатому вопросу: Возложить функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров на регистратора Общества- Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (ОГРН 1027739216757, лицензия № 045-13976-000004 от 03.12.2002г.). Заключить договор с Регистратором на подготовку и проведение общего собрания акционеров.

2.1.30. Единоличный исполнительный орган эмитента: генеральный директор.

2.1.30.1. Фамилия, Имя, отчество: Давлятчин Андрей Фернадович.

2.1.30.2. Место нахождения единоличного исполнительного органа: 681025, Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре, улица Городская, 1.

2.1.31. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20 апреля 2023 года.

2.1.32. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: протокол № 020/2023 от 23 апреля 2023 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Дальпиво" А.Ф. Давлятчин

3.2. Дата: 24.04.2023