Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Дальпиво"
20.04.2023 08:03

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Дальпиво"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 681025, Россия, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Городская, 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022700515320

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2726011253

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31973-F

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2726011253

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.04.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Проведение заседания совета директоров эмитента.

2.1.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 19.04.2023 г.

2.1.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20.04.2023 г.

2.1.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

- принятие решения о созыве годового общего собрания акционеров Общества, определение формы, даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров Общества и даты окончания приема бюллетеней для голосования.

- утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества;

- утверждение плана подготовки и проведения годового общего собрания акционеров Общества;

- определение (фиксация) даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества;

- определение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества;

- определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания и определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее проведения;

- предварительное рассмотрение вопроса о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года;

- об утверждении аудиторской организации общества на 2022 год;

- предварительное утверждение годового отчета за 2022 год, и годовой бухгалтерской (финансовый) отчетности за 2022 год;

- определение типов акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров;

- о кандидатах в члены совета директоров Общества;

- об утверждении аудиторской организации Общества на 2023 год;

- о кандидатах в члены ревизионной комиссии Общества;

- о кандидатах в члены счетной комиссии;

- о возложении функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества.

2.1.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

акции обыкновенные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31973-F, дата государственной регистрации выпуска: 06.09.1994 г. по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров;

акции привилегированные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-31973-F, дата государственной регистрации выпуска: 06.09.1994 г. по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Дальпиво" А.Ф. Давлятчин

3.2. Дата: 20.04.2023