Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Дальпиво"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 681025, Россия, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Городская, 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022700515320

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2726011253

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31973-F

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2726011253

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.05.2023

2. Содержание сообщения

2.1 сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

"за" – 7 (Семь) членов Совета директоров Общества;

"против" – 0 (Ноль) членов Совета директоров Общества;

"воздержались" – 0 (Ноль) членов Совета директоров Общества.

2.2 содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

- избрать председателем совета директоров открытого акционерного общества «Дальпиво» – Суркова Виктора Юрьевича, избрать секретарем совета директоров открытого акционерного общества «Дальпиво» Тишакову Ларису Борисовну;

2.3 дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 30 мая 2023 года;

2.4 дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 30 мая 2023 года №020/2023.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Дальпиво" А.Ф. Давлятчин

3.2. Дата: 30.05.2023