Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Дальпиво"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 681025, Россия, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Городская, 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022700515320
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2726011253
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31973-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2726011253
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1 вид общего собрания акционеров эмитента:
- годовое;
2.2 форма проведения общего собрания акционеров эмитента:
- заочное голосование;
2.3 дата проведения общего собрания участников акционеров эмитента:
- 26 мая 2023 года;
2.4 сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
- по 1,3,4,5,6,7,8,9 вопросам повестки дня общего собрания: 5073 голосов.
- по 2 вопросу повестки дня общего собрания: 35 511 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России от 16.11.2018 № 660-П.
- по 1,4,5,6,7,8,9 вопросам повестки дня общего собрания: 2363 голосов.
- по 2 вопросу повестки дня общего собрания: 16541 голосов.
- по 3 вопросу повестки дня общего собрания: 1968 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
- по 1,4,5,6,7,8,9 вопросу повестки дня общего собрания: 1949 голосов.
- по 2 вопросу повестки дня общего собрания: голосов 13643 голосов;
- по 3 вопросу повестки дня общего собрания: 1554 голосов.
2.5. повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
Вопрос №1: избрание членов Счетной комиссии открытого акционерного общества «Дальпиво»;
Вопрос №2: избрание членов Совета директоров открытого акционерного общества «Дальпиво»;
Вопрос №3: избрание членов Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Дальпиво»;
Вопрос №4: утверждение аудитора открытого акционерного общества «Дальпиво» на 2022 год;
Вопрос №5: утверждение аудитора открытого акционерного общества «Дальпиво» на 2023 год;
Вопрос №6: утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности открытого акционерного общества «Дальпиво» за 2022 год;
Вопрос №7: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2022 года;
Вопрос №8: Утверждение устава Общества в новой редакции;
Вопрос №9: Об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.;
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки:
Формулировка решения, поставленного на голосование: избрать членами счетной комиссии общества лиц, указанных в первом вопросе повестки дня бюллетеней для голосования:
1.Киселева Марина Семеновна.
2.Домошонкина Светлана Александровна.
3.Псома Раиса Валерьевна.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 5 073 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России от 16.11.2018 № 660-П: 2363 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 1949 голосов.
Итог голосования: Число голосов, отданных за вариант голосования «за» (в скобках указано число голосов):
1.Киселева Марина Семеновна (1949 голосов).
2.Домошонкина Светлана Александровна (1931 голосов).
3.Псома Раиса Валерьевна (1931 голосов).
Итог голосования: «против»: 0 голосов, «воздержался»: 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием по первому вопросу повестки дня: избрать членами счетной комиссии: Киселеву Марину Семеновну, Домошонкину Светлану Александровну, Псома Раису Валерьевну.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется
По второму вопросу повестки дня:
Формулировка решения, поставленного на голосование: избрать членами совета директоров общества лиц, указанных в третьем вопросе повестки дня бюллетеней для голосования:
1.Давлятчин Андрей Фернадович.
2.Тонких Ксения Викторовна.
3.Карастелева Наталья Аркадьевна.
4.Усынин Геннадий Алексеевич.
5.Раимова Татьяна Анатольевна.
6.Сурков Виктор Юрьевич.
7.Тишакова Лариса Борисовна.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 35 511 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России от 16.11.2018 № 660-П: 16 541 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: голосов 13 643 голосов.
Итог голосования: Число голосов, отданных за вариант голосования «за» (в скобках указано число голосов):
1.Тонких Ксения Викторовна (1934 голоса).
2.Давлятчин Андрей Фернадович (2039 голоса).
3.Карастелева Наталья Аркадьевна (1934 голоса).
4.Усынин Геннадий Алексеевич (1934 голоса).
5.Раимова Татьяна Анатольевна (1934 голоса).
6.Сурков Виктор Юрьевич (1934 голоса).
7.Тишакова Лариса Борисовна (1934 голоса).
Итоги голосования: Число голосов, отданных за вариант голосования: «против»: 0 голосов, «воздержался»: 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием по второму вопросу повестки дня: избрать членами совета директоров открытого акционерного общества «Дальпиво»: Тонких Ксению Викторовну, Давлятчина Андрея Фернадовича, Карастелеву Наталью Аркадьевну, Раимову Татьяну Анатольевну, Суркова Виктора Юрьевича, Тишакову Ларису Борисовну, Усынина Геннадия Алексеевича.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется
По третьему вопросу повестки дня:
Формулировка решения, поставленного на голосование: избрать членами ревизионной комиссии лиц, указанных в третьем вопросе повестки дня бюллетеней для голосования:
1.Болдина Елена Васильевна.
2.Виноградова Маргарита Андреевна.
3.Загрядцкая Юлия Сергеевна.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 5073 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России от 16.11.2018 № 660-П: 1968 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 1554 голосов.
Итог голосования: Число голосов, отданных за вариант голосования «за» (в скобках указано число голосов):
1.Болдина Елена Васильевна (1554 голоса).
2.Бородина Маргарита Андреевна (1536 голоса).
3.Загрядцкая Юлия Сергеевна (1536 голоса).
Число голосов, отданных за вариант голосования «против»: 0 голосов, «воздержался»: 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием по третьему вопросу повестки дня: избрать членами ревизионной комиссии общества: Болдину Елену Васильевну, Бородину Маргариту Андреевну, Загрядцкую Юлию Сергеевну.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется
По четвертому вопросу повестки дня:
Формулировка решения, поставленного на голосование: утвердить аудитора общества на 2022 год: Общество с ограниченной ответственностью "Амурсоюзаудит", место нахождения: 675000, Амурская область г.Благовещенск, ул. Горького д. 235/2 офис 202, ИНН: 2801069449.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 5073 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России от 16.11.2018 № 660-П: 2363 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 1949 голосов.
Итог голосования: Число голосов, отданных за вариант голосования «за»: 1949 голоса, «против»: 0 голосов, «воздержался»: 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием по четвертому вопросу повестки дня: утвердить аудитора общества на 2022 год: Общество с ограниченной ответственностью "Амурсоюзаудит", место нахождения: 675000, Амурская область г.Благовещенск, ул. Горького д. 235/2 офис 202, ИНН: 2801069449.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется
По пятому вопросу повестки дня:
Формулировка решения, поставленного на голосование: утвердить аудитора общества на 2023 год: Общество с ограниченной ответственностью "Амурсоюзаудит", место нахождения: 675000, Амурская область г.Благовещенск, ул. Горького д. 235/2 офис 202, ИНН: 2801069449.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 5073 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России от 16.11.2018 № 660-П: 2363 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 1949 голосов.
Итог голосования: Число голосов, отданных за вариант голосования «за»: 1949 голоса, «против»: 0 голосов, «воздержался»: 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием по пятому вопросу повестки дня: утвердить аудитора общества на 2023 год: Общество с ограниченной ответственностью "Амурсоюзаудит", место нахождения: 675000, Амурская область г.Благовещенск, ул. Горького д. 235/2 офис 202, ИНН: 2801069449.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется
По шестому вопросу повестки дня:
Формулировка решения, поставленного на голосование: утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 5073 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России от 16.11.2018 № 660-П: 2363 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 1949 голосов.
Итог голосования: Число голосов, отданных за вариант голосования «за»: 1949 голоса, «против»: 0 голосов, «воздержался»: 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием по шестому вопросу повестки дня: утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 год.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
По седьмому вопросу повестки дня:
Формулировка решения, поставленного на голосование: Дивиденды по обыкновенным акциям общества (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31973-F, дата государственной регистрации выпуска: 06.09.1994 г.) по итогам 2022 года, не выплачивать. Дивиденды по привилегированным акциям общества (государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-31973-F, дата государственной регистрации выпуска: 06.09.1994 г.) по итогам 2022 года, не выплачивать. Чистую прибыль общества по итогам деятельности за 2022 год, направить на финансирование текущей деятельности Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 5073 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России от 16.11.2018 № 660-П: 2363 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 1949 голосов.
Итог голосования: Число голосов, отданных за вариант голосования «за»: 1949 голоса, «против»: 0 голосов, «воздержался»: 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием по седьмому вопросу повестки дня: Дивиденды по обыкновенным акциям общества (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31973-F, дата государственной регистрации выпуска: 06.09.1994 г.) по итогам 2022 года, не выплачивать. Дивиденды по привилегированным акциям общества (государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-31973-F, дата государственной регистрации выпуска: 06.09.1994 г.) по итогам 2022 года, не выплачивать. Чистую прибыль общества по итогам деятельности за 2022 год, направить на финансирование текущей деятельности Общества.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
По восьмому вопросу повестки дня:
Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить устав Общества в новой редакции в связи с приведением наименования и устава Общества в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона № 99-ФЗ от 05 мая 2014 года) и в соответствие с Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 5073 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России от 16.11.2018 № 660-П: 2363 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 1949 голосов.
Итог голосования: Число голосов, отданных за вариант голосования «за»: 1949 голоса, «против»: 0 голосов, «воздержался»: 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием по восьмому вопросу повестки дня: Утвердить устав Общества в новой редакции в связи с приведением наименования и устава Общества в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона № 99-ФЗ от 05 мая 2014 года) и в соответствие с Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
По девятому вопросу повестки дня:
Формулировка решения, поставленного на голосование: «Обществу обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную статьей 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 5073 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России от 16.11.2018 № 660-П: 2363 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 1949 голосов.
Итоги голосования: Число голосов, отданных за вариант голосования «за»: 1949 голоса, «против»: 0 голосов, «воздержался»: 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием по девятому вопросу повестки дня: «Обществу обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную статьей 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
26 мая 2023 года № 011/2023;
2.8. вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31973-F, дата государственной регистрации выпуска: 06.09.1994 г. по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров;
- акции привилегированные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-31973-F, дата государственной регистрации выпуска: 06.09.1994 г. по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Дальпиво" А.Ф. Давлятчин
3.2. Дата: 26.05.2023