Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Первое коллекторское бюро"
03.02.2012 08:14


Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Первое коллекторское бюро»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПКБ»

1.3. Место нахождения эмитента 680007, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шевчука, 23

1.4. ОГРН эмитента 1092723000446

1.5. ИНН эмитента 2723115222

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32831-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.collector.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «27» января 2012 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «02» февраля 2012 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об утверждении новой редакции Приложения №1 к Дополнительному соглашению от 16.09.2011г. к Трудовому договору с Генеральным директором Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» №69 от 16.09.2011г.

2. Об утверждении окончательной редакции отчета о выполнении плана деятельности ОАО «ПКБ» за 2011 год.

3. Об утверждении окончательной редакции плана деятельности ОАО «ПКБ» на 2012 год.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор П. С. Михмель

ОАО «ПКБ» (подпись)

3.2. Дата “ 02 ” февраля 20 12 г. М.П.