Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Первое коллекторское бюро"
13.09.2011 09:24


Сообщение о существенном факте

“Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Первое коллекторское бюро»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПКБ»

1.3. Место нахождения эмитента 680007, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шевчука, 23

1.4. ОГРН эмитента 1092723000446

1.5. ИНН эмитента 2723115222

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32831-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.collector.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро».

2.2. Форма проведения общего собрания. В форме заочного голосования.

2.3. Дата и место проведения общего собрания. 13.09.2011 г., 680009, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 20б.

2.3. Кворум общего собрания.

Вопрос № 1 повестки дня «О назначении председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании: 117 648 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и принявших участие в голосовании по Вопросу № 1 повестки дня: 117 648 голосов.

Для принятия решения по Вопросу № 1 «О назначении председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования» кворум имеется.

Вопрос № 2 повестки «О назначении лица, уполномоченного на подсчет результатов голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании: 117 648 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и принявших участие в голосовании по Вопросу № 2 повестки дня: 117 648 голосов.

Для принятия решения по Вопросу № 2 «О назначении лица, уполномоченного на подсчет результатов голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования» кворум имеется.

Вопрос № 3 повестки дня «Об увеличении уставного капитала путем проведения эмиссии акций».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании: 117 648 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и принявших участие в голосовании по Вопросу № 3 повестки дня: 117 648 голосов.

Для принятия решения по Вопросу № 3 «Об увеличении уставного капитала путем проведения эмиссии акций» кворум имеется.

Вопрос № 4 повестки дня «Об определении параметров эмиссии акций».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании: 117 648 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и принявших участие в голосовании по Вопросу № 4 повестки дня: 117 648 голосов.

Для принятия решения по Вопросу № 4 «Об определении параметров эмиссии акций» кворум имеется.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по Вопросу № 1 «О назначении председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования»:

«За» – 117 648 голосов или 100 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Против» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Воздержались» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по Вопросу № 2 «О назначении лица, уполномоченного на подсчет результатов голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования».

«За» – 117 648 голосов или 100 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Против» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Воздержались» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по Вопросу № 3 «Об увеличении уставного капитала путем проведения эмиссии акций».

«За» – 100 000 голосов или 84,9993 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Против» - 17 648 голосов или 15,0007 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Воздержались» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по Вопросу № 4 «Об определении параметров эмиссии акций».

«За» – 100 000 голосов или 84,9993 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Против» - 17 648 голосов или 15,0007 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Воздержались» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Назначить председателем Внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» в форме заочного голосования Власова Сергея Николаевича, секретарем – Попову Анастасию Алексеевну.

2. Уполномочить Попову Анастасию Алексеевну на подсчет результатов голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования.

3. Увеличить уставный капитал путем проведения дополнительной эмиссии акций.

4. Осуществить дополнительную эмиссию акций Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» на следующих условиях:

1. Способ размещения - закрытая подписка среди следующих лиц:

60 913 акций в пользу Evison Holdings Limited;

18 153 акций в пользу Власова Сергея Николаевича;

6 336 акций в пользу Таранова Александра Александровича;

2. Вид ценных бумаг – обыкновенные;

3. Количество размещаемых акций – 85 402 штуки;

4. Номинальная стоимость – 1 рубль;

5. Объем выпуска по номиналу - 85 402 штуки;

6. Цена размещения по подписке – определяется Советом директоров по окончании срока действия преимущественного права;

7. Цена размещения по преимущественному праву - определяется Советом директоров по окончании срока действия преимущественного права;

8. Форма оплаты дополнительных акций – в валюте Российской Федерации

2.6. Дата составления протокола общего собрания: «13» сентября 2011 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «ПКБ» П.С. Михмель

(подпись)

3.2. Дата “13” сентября 2011 г. М.П.