Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Первое коллекторское бюро"
02.05.2012 08:22


Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Первое коллекторское бюро»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПКБ»

1.3. Место нахождения эмитента 680007, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шевчука, 23

1.4. ОГРН эмитента 1092723000446

1.5. ИНН эмитента 2723115222

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32831-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.collector.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «28» апреля 2012 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «28» апреля 2012 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О форме проведения годового общего собрания акционеров Общества.

2. Об определении даты и места проведения годового общего собрания акционеров, определении времени начала регистрации акционеров.

3. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

4. Об утверждении повестки годового общего собрания акционеров Общества.

5. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

6. О порядке сообщения акционерам сведений о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

7. О перечне информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядок ее предоставления.

8. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов по акциям Общества по результатам деятельности Общества за 2011 год.

9. О предварительном утверждении годового отчета Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» за 2011 год.

10. О кандидатах на должность ревизора Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро», избираемого на годовом общем собрании акционеров Общества.

11. О кандидатах в Совет директоров, избираемый на годовом общем собрании акционеров Общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор П. С. Михмель

ОАО «ПКБ» (подпись)

3.2. Дата “ 28 ” апреля 20 12 г. М.П.