Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Первое коллекторское бюро"
18.07.2012 08:13


Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Первое коллекторское бюро»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПКБ»

1.3. Место нахождения эмитента 680007, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шевчука, 23

1.4. ОГРН эмитента 1092723000446

1.5. ИНН эмитента 2723115222

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32831-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.collector.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённого Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н:

Количество членов Совета директоров всего – 6 человек.

В заочном голосовании приняли участие 6 человек, в том числе: Власов Сергей Николаевич, Бекарев Андрей Александрович, Турдыева Анастасия Борисовна, Нифонтов Кирилл Владимирович, Михмель Павел Сергеевич, Таранов Александр Александрович.

Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённого Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н:

1) Об избрании председателя Совета директоров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро».

Избрать председателем Совета директоров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» Власова Сергея Николаевича.

Голосовали: «За» - 6 (шесть) членов Совета директоров; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;

Решение принято.

2) Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О назначении председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества в совместного присутствия акционеров (собрания).

2. О назначении лица, уполномоченного на подсчет результатов голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества в совместного присутствия акционеров (собрания).

3. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Голосовали: «За» - 6 (шесть) членов Совета директоров; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;

Решение принято.

3) О вынесении на общее собрание акционеров эмитента вопроса, указанного в подпункте 15 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1.О назначении председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества в совместного присутствия акционеров (собрания).

2.О назначении лица, уполномоченного на подсчет результатов голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества в совместного присутствия акционеров (собрания).

3.Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Голосовали: «За» - 6 (шесть) членов Совета директоров; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;

Решение принято.

4) Об одобрении сделки, признаваемой в соответствии с законодательством РФ сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Таранова Александра Александровича, являющегося членом Совета директоров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро»: Договор купли-продажи акций, заключаемый между Открытым акционерным обществом «Первое коллекторское бюро» (Продавец) и Тарановым Александром Александровичем (Покупатель).

Согласно указанному Договору Продавец обязуется передать Покупателю в собственность Акции, описанные в пункте 1.2 Договора, свободными от любых обременений и прав третьих лиц, а Покупатель обязуется уплатить Продавцу Покупную Цену в сумме 15 959 700 (пятнадцать миллионов девятьсот пятьдесят девять тысяч семьсот) рублей 00 копеек в срок не позднее чем через 7 (семь) дней с даты подписания Договора купли-продажи акций.

Голосовали: «За» - 5 (пять) членов Совета директоров; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;

Решение принято.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённого Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, принятых советом директоров эмитента:

1. Об избрании председателя Совета директоров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро»:

Избрать председателем Совета директоров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» Власова Сергея Николаевича.

2. Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1) О назначении председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества в совместного присутствия акционеров (собрания).

2) О назначении лица, уполномоченного на подсчет результатов голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества в совместного присутствия акционеров (собрания).

3) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

3. О вынесении на общее собрание акционеров эмитента вопроса, указанного в подпункте 15 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1) О назначении председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества в совместного присутствия акционеров (собрания).

2) О назначении лица, уполномоченного на подсчет результатов голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества в совместного присутствия акционеров (собрания).

3) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

4. Об одобрении сделки, признаваемой в соответствии с законодательством РФ сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Таранова Александра Александровича, являющегося членом Совета директоров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро»: Договор купли-продажи акций, заключаемый между Открытым акционерным обществом «Первое коллекторское бюро» (Продавец) и Тарановым Александром Александровичем (Покупатель).

Согласно указанному Договору Продавец обязуется передать Покупателю в собственность Акции, описанные в пункте 1.2 Договора, свободными от любых обременений и прав третьих лиц, а Покупатель обязуется уплатить Продавцу Покупную Цену в сумме 15 959 700 (пятнадцать миллионов девятьсот пятьдесят девять тысяч семьсот) рублей 00 копеек в срок не позднее чем через 7 (семь) дней с даты подписания Договора купли-продажи акций.

2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «17» июля 2012 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол Заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» в форме заочного голосования № 40 от «17» июля 2012 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор П. С. Михмель

ОАО «ПКБ» (подпись)

3.2. Дата “ 18 ” июля 20 12 г. М.П.