Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Первое коллекторское бюро"
11.04.2012 08:22


Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Первое коллекторское бюро»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПКБ»

1.3. Место нахождения эмитента 680007, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шевчука, 23

1.4. ОГРН эмитента 1092723000446

1.5. ИНН эмитента 2723115222

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32831-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.collector.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённого Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н: Кворум для проведения заседания Совета директоров в соответствии с Уставом Эмитента имеется, решения приняты.

2.2.Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённого Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, принятых советом директоров эмитента:

1) об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента:

Провести внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» в форме заочного голосования.

Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования «16» мая 2012 года, почтовый адрес, для направления заполненных бюллетеней - 680009, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 20Б.

Датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, установить «10» апреля 2012 года.

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О назначении председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования.

2. О назначении лица, уполномоченного на подсчет результатов голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования.

3. Об увеличении уставного капитала Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» путем проведения дополнительной эмиссии обыкновенных именных бездокументарных акций, способ размещения – закрытая подписка.

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

Сообщить акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» в порядке, установленном Уставом Общества.

В том числе сообщить, что преимущественное право приобретения дополнительных акций, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций, имеют акционеры Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро», голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по данному вопросу повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» об увеличении уставного капитала Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» путем проведения дополнительной эмиссии обыкновенных именных бездокументарных акций, способ размещения – закрытая подписка.

Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, составляется на основании данных реестра акционеров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро», на котором было принято решение об увеличении уставного капитала Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» путем проведения дополнительной эмиссии обыкновенных именных бездокументарных акций, способ размещения – закрытая подписка.

Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества:

• бюллетени для голосования (приложение 1);

• параметры эмиссии акций (приложение 2);

• проект решений Внеочередного общего собрания акционеров.

Ознакомление лиц, имеющих право на участие внеочередном общем собрании акционеров Общества, с информацией (материалами), подлежащими представлению им при подготовке к проведению общего (внеочередного) собрания акционеров Общества осуществлять по адресу: г. Хабаровск, ул. Промышленная, 20Б с «10» апреля 2012 по «16» мая 2012 г. ежедневно, кроме субботы, воскресенья, с 10-00 ч. до 18-00 ч., перерыв с 13-00 ч. до 14-00 ч.

2) об определении цены размещения акций эмитента:

Определить цену размещения Приобретателям по закрытой подписке дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» в размере 7 710 (семь тысяч семьсот десять) рублей за одну акцию.

Определить цену размещения акционерам в ходе реализации преимущественного права обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» в размере 7 710 (семь тысяч семьсот десять) рублей за одну акцию.

Преимущественное право приобретения акций выпуска, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций, имеют акционеры Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро», голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по данному вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» об увеличении уставного капитала путем закрытой подписки.

3) о вынесении на общее собрание акционеров эмитента вопроса (о предложении общему собранию акционеров эмитента принять решения по вопросам), указанного в подпункте 6 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О назначении председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования.

2. О назначении лица, уполномоченного на подсчет результатов голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования.

3. Об увеличении уставного капитала Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» путем проведения дополнительной эмиссии обыкновенных именных бездокументарных акций, способ размещения – закрытая подписка.

2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «10» апреля 2012 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол Заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» в форме заочного голосования № 36 от «10» апреля 2012 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор П. С. Михмель

ОАО «ПКБ» (подпись)

3.2. Дата “ 11 ” апреля 20 12 г. М.П.