Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Открытое акционерное общество "Первое коллекторское бюро"
25.01.2013 11:39


Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Первое коллекторское бюро»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПКБ»

1.3. Место нахождения эмитента 680007, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шевчука, 23

1.4. ОГРН эмитента 1092723000446

1.5. ИНН эмитента 2723115222

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32831-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.collector.ru; http://www.e-disclosure.ru,

2. Содержание сообщения

2.1. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): Сообщение о существенном факте «Решение общих собраний участников (акционеров)», опубликовано в ленте новостей 14.01.2013г. в 09:49

2.2. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:

Сообщение о существенном факте «Решение общих собраний участников (акционеров)»

Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Первое коллекторское бюро»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПКБ»

1.3. Место нахождения эмитента 680007, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шевчука, 23

1.4. ОГРН эмитента 1092723000446

1.5. ИНН эмитента 2723115222

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32831-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.collector.ru; http://www.e-disclosure.ru, collector.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро».

2.2. Форма проведения общего собрания. В форме совместного присутствия акционеров (собрания).

2.3. Дата место, время проведения общего собрания. «09» января 2013 г., 10 часов 00 минут, 680009, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 20 Б

2.4. Кворум общего собрания.

Вопрос № 1 повестки дня «Об определении порядка ведения Внеочередного общего собрания акционеров Общества»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие внеочередном общем собрании акционеров: 194 300 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие внеочередном общем собрании акционеров и принявших участие в голосовании по Вопросу № 1 повестки дня: 194 300 голосов.

Для принятия решения по Вопросу № 1 «Об определении порядка ведения Внеочередного общего собрания акционеров Общества» кворум имеется.

Вопрос № 2 повестки дня «О назначении председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров (собрания)»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие внеочередном общем собрании акционеров: 194 300 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие внеочередном общем собрании акционеров и принявших участие в голосовании по Вопросу № 2 повестки дня: 194 300 голосов.

Для принятия решения по Вопросу № 2 «О назначении председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров (собрания)» кворум имеется.

Вопрос № 3 повестки дня: «О назначении лица, уполномоченного на подсчет результатов голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие внеочередном общем собрании акционеров: 194 300 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие внеочередном общем собрании акционеров и принявших участие в голосовании по Вопросу № 3 повестки дня: 194 300 голосов.

Для принятия решения по Вопросу № 3 «О назначении лица, уполномоченного на подсчет результатов голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» кворум имеется.

Вопрос № 4 повестки дня: «Об обращении Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» в федеральный орган по рынку ценных бумаг (ФСФР России) с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (№39-ФЗ от 22.04.1996г.)»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие внеочередном общем собрании акционеров: 194 300 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие внеочередном общем собрании акционеров и принявших участие в голосовании по Вопросу № 4 повестки дня: 194 300 голосов.

Для принятия решения по Вопросу № 4 «Об обращении Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» в федеральный орган по рынку ценных бумаг (ФСФР России) с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (№39-ФЗ от 22.04.1996г.)» кворум имеется.

Вопрос № 5 повестки дня: «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие внеочередном общем собрании акционеров: 194 300 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие внеочередном общем собрании акционеров и принявших участие в голосовании по Вопросу № 5 повестки дня: 194 300 голосов.

Для принятия решения по Вопросу № 5 «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» кворум имеется.

Вопрос № 6 повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий Ревизора Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» - Турышевой Е.В.»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие внеочередном общем собрании акционеров: 194 300 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие внеочередном общем собрании акционеров и принявших участие в голосовании по Вопросу № 6 повестки дня: 194 300 голосов.

Для принятия решения по Вопросу № 6 «О досрочном прекращении полномочий Ревизора Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» - Турышевой Е.В.» кворум имеется.

Вопрос № 7 повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий действующих членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие внеочередном общем собрании акционеров: 194 300 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие внеочередном общем собрании акционеров и принявших участие в голосовании по Вопросу № 7 повестки дня: 194 300 голосов.

Для принятия решения по Вопросу № 7 «О досрочном прекращении полномочий действующих членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» кворум имеется.

Вопрос № 8 повестки дня: «Об определении количественного состава Совета директоров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие внеочередном общем собрании акционеров: 194 300 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие внеочередном общем собрании акционеров и принявших участие в голосовании по Вопросу № 8 повестки дня: 194 300 голосов.

Для принятия решения по Вопросу № 8 «Об определении количественного состава Совета директоров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» кворум имеется.

Вопрос № 9 повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие внеочередном общем собрании акционеров: 194 300 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие внеочередном общем собрании акционеров и принявших участие в голосовании по Вопросу № 9 повестки дня: 194 300 голосов.

Для принятия решения по Вопросу № 9 «Об избрании членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» кворум имеется.

Вопрос № 10 повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие внеочередном общем собрании акционеров: 194 300 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие внеочередном общем собрании акционеров и принявших участие в голосовании по Вопросу № 10 повестки дня: 118 938 голосов.

Для принятия решения по Вопросу № 10 «Об избрании членов Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента.

1. Об определении порядка ведения Внеочередного общего собрания акционеров Общества.

2. О назначении председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров (собрания).

3. О назначении лица, уполномоченного на подсчет результатов голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро».

4. Об обращении Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» в федеральный орган по рынку ценных бумаг (ФСФР России) с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (№39-ФЗ от 22.04.1996г.).

5. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро».

6. О досрочном прекращении полномочий Ревизора Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» - Турышевой Е.В.

7. О досрочном прекращении полномочий действующих членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро».

8. Об определении количественного состава Совета директоров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро».

9. Об избрании членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро».

10. Об избрании членов Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по Вопросу № 1 «Об определении порядка ведения Внеочередного общего собрания акционеров Общества»:

Голосовали:

«За» – 194 300 голосов или 100 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Против» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Воздержались» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании

Принятое решение:

Установить следующую последовательность рассмотрения повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро»:

1) О назначении председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров (собрания).

Докладчик – Власов С. Н., регламент – до 5 минут.

2) О назначении лица, уполномоченного на подсчет результатов голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро».

Докладчик – Власов С. Н., регламент – до 5 минут.

3) Об обращении Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» в федеральный орган по рынку ценных бумаг (ФСФР России) с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (№39-ФЗ от 22.04.1996г.).

Докладчик – Власов С. Н., регламент – до 5 минут.

4) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро».

Докладчик – Власов С. Н., регламент – до 5 минут.

5) О досрочном прекращении полномочий Ревизора Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» - Турышевой Е.В.

Докладчик – Власов С. Н., регламент – до 5 минут.

6) О досрочном прекращении полномочий действующих членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро».

Докладчик – Власов С. Н., регламент – до 5 минут.

7) Об определении количественного состава Совета директоров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро».

Докладчик – Власов С. Н., регламент – до 5 минут.

8) Об избрании членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро».

Докладчик – Власов С. Н., регламент – до 5 минут.

9) Об избрании членов Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро».

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по Вопросу № 2 «О назначении председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров (собрания).»

Голосовали:

«За» – 194 300 голосов или 100 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Против» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Воздержались» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании.

Принятое решение:

Назначить Председателем внеочередного общего собрания акционеров Общества - Власова Сергея Николаевича, секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества – Рудых Ольгу Александровну.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по Вопросу № 3 «О назначении лица, уполномоченного на подсчет результатов голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро».

Голосовали:

«За» – 194 300 голосов или 100 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Против» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Воздержались» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании.

Принятое решение:

Назначить лицом, уполномоченным на подсчет результатов голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» Рудых Ольгу Александровну.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по Вопросу № 4 «Об обращении Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» в федеральный орган по рынку ценных бумаг (ФСФР России) с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (№39-ФЗ от 22.04.1996г.).»

Голосовали:

«За» – 194 300 голосов или 100 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Против» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Воздержались» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании.

Принятое решение:

Обратиться в федеральный орган по рынку ценных бумаг (ФСФР России) с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (№39-ФЗ от 22.04.1996г.).

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по Вопросу № 5 «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро».

Голосовали:

«За» – 194 300 голосов или 100 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Против» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Воздержались» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании.

Принятое решение:

Утвердить Положения о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро»

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по Вопросу № 6 «О досрочном прекращении полномочий Ревизора Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» - Турышевой Е.В.».

Голосовали:

«За» – 194 300 голосов или 100 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Против» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Воздержались» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании.

Принятое решение:

Досрочно прекратить полномочия Ревизора Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» - Турышевой Е.В.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по Вопросу № 7 «О досрочном прекращении полномочий действующих членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро».

Голосовали:

«За» – 194 300 голосов или 100 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Против» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Воздержались» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании.

Принятое решение:

Досрочно прекратить полномочия действующих членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро».

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по Вопросу № 8 «Об определении количественного состава Совета директоров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро».

Голосовали:

«За» – 194 300 голосов или 100 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Против» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Воздержались» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании.

Принятое решение:

Определить состав Совета директоров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» в количестве 6 (шесть) человек.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по Вопросу № 9 «Об избрании членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро».

Голосовали:

Голосовали:

п/п ФИО кандидата Варианты голосования

За Против Воздержался

1 Власов Сергей Николаевич 176652 - -

2 Михмель Павел Сергеевич 176652 - -

3 Нифонтов Кирилл Владимирович 176652 - -

4 Смирнов Константин Сергеевич 176652 - -

5 Таранов Александр Александрович 176652 - -

6 Турдыева Анастасия Борисовна 282540 - -

Принятое решение:

Избрать Совет директоров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» в следующем составе:

1. Власов Сергей Николаевич;

2. Михмель Павел Сергеевич;

3. Нифонтов Кирилл Владимирович;

4. Смирнов Константин Сергеевич;

5. Таранов Александр Александрович;

6. Турдыева Анастасия Борисовна.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по Вопросу № 10 «Об избрании членов Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро».

Голосовали:

Голосовали:

п/п ФИО кандидата Варианты голосования

За Против Воздержался

1 Бусел Виктория Анатольевна 118 938 - -

2 Волчек Сергей Валерьевич 118 938 - -

3 Низовкин Евгений Владимирович 118 938 - -

Согласно п.1.4 Положения о ревизионной комиссии ОАО «ПКБ» утвержденного настоящим Собранием (Вопрос №5) выборы ревизионной комиссии производится путем голосования по каждому выдвинутому в ревизионную комиссию кандидату.

В соответствии с абз. 2 п. 6 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры Общества Власов С. Н. и Таранов А. А., избранные в Совет директоров Общества, участия в голосовании по вопросу повестки дня №10 «Об избрании ревизора Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» участия не принимали.

Принятое решение:

Избрать Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» в следующем составе:

1. Бусел Виктория Анатольевна;

2. Волчек Сергей Валерьевич;

3. Низовкин Евгений Владимирович.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента. Протокол № 16 от «11» января 2013 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор П. С. Михмель

ОАО «ПКБ» (подпись)

3.2. Дата “ 11 ”января 20 13 г. М.П. »

2.3.Краткое описание внесённых изменений: Внесены изменения в пункт 2.4 в отношении Вопроса №10, а именно уточнено число голосов, которыми обладали лица включенные в список лиц, имевших право на участи е внеочередном общем собрании акционеров и принявших участие в голосовании по вопросу №10; в пункт 2.6 Сообщения Вопрос №9 и Вопрос №10, а именно уточнено распределение голосов лиц, участвующих в голосовании.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «ПКБ» П.С. Михмель

(подпись)

3.2. Дата “ 25 ” января 20 13 г. М.П.