Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Первое коллекторское бюро"
21.03.2012 08:06


Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Первое коллекторское бюро»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПКБ»

1.3. Место нахождения эмитента 680007, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шевчука, 23

1.4. ОГРН эмитента 1092723000446

1.5. ИНН эмитента 2723115222

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32831-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.collector.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам принятии решений: Количество членов Совета директоров всего – 6 человек. В заочном голосовании приняли участие 6 человек Кворум для проведения заседания Совета директоров в соответствии с п. 15.9 Устава Общества имеется.

Вопросы, поставленные на голосование:

1. Провести внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» в форме совместного присутствия акционеров (собрания).

Голосовали:

«За» - 6 (шесть) членов Совета директоров; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;

Решение принято.

2. Назначить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества на «12» апреля 2012 года, место проведения - 680009, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 20Б. Начало собрания в 10 часов 00 минут. Начало регистрации акционеров в 9 часов 00 минут.

Голосовали:

«За» - 6 (шесть) членов Совета директоров; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;

Решение принято.

3. Датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, установить «21» марта 2012 года.

Голосовали:

«За» - 6 (шесть) членов Совета директоров; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;

Решение принято.

4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О назначении лица, уполномоченного на подсчет результатов голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро».

2. Об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

3. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Голосовали:

«За» - 6 (шесть) членов Совета директоров; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;

Решение принято.

5. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (Приложение № 1).

Голосовали:

«За» - 6 (шесть) членов Совета директоров; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;

Решение принято.

6. Сообщить акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» в порядке, установленном Уставом Общества.

Голосовали:

«За» - 6 (шесть) членов Совета директоров; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;

Решение принято.

7. Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества:

• Проект решений внеочередного общего собрания акционеров;

• Проект Договора о предоставлении невозобновляемой кредитной линии №3/2 от «07» марта 2012 года.

• Проект Договора поручительства №3/2-П от «07» марта 2012г.

• Проект Дополнительного соглашения №1 к Договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии №3/2 от «07» марта 2012 года.

Ознакомление лиц, имеющих право на участие внеочередном общем собрании акционеров Общества, с информацией (материалами), подлежащими представлению им при подготовке к проведению общего (внеочередного) собрания акционеров Общества осуществлять по адресу: г. Хабаровск, ул. Промышленная, 20Б с «21» марта 2012 по «12» апреля 2012 г. ежедневно, кроме субботы, воскресенья, с 10-00 ч. до 18-00 ч., перерыв с 13-00 ч. до 14-00 ч.

Голосовали:

«За» - 6 (шесть) членов Совета директоров; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;

Решение принято.

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Провести внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» в форме совместного присутствия акционеров (собрания).

2. Назначить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества на «12» апреля 2012 года, место проведения - 680009, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 20Б. Начало собрания в 10 часов 00 минут. Начало регистрации акционеров в 9 часов 00 минут.

3. Датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, установить «21» марта 2012 года.

4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О назначении лица, уполномоченного на подсчет результатов голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро».

2. Об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

3. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

5. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (Приложение № 1).

6. Сообщить акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» в порядке, установленном Уставом Общества.

7. Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества:

• Проект решений внеочередного общего собрания акционеров;

• Проект Договора о предоставлении невозобновляемой кредитной линии №3/2 от «07» марта 2012 года.

• Проект Договора поручительства №3/2-П от «07» марта 2012г.

• Проект Дополнительного соглашения №1 к Договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии №3/2 от «07» марта 2012 года.

Ознакомление лиц, имеющих право на участие внеочередном общем собрании акционеров Общества, с информацией (материалами), подлежащими представлению им при подготовке к проведению общего (внеочередного) собрания акционеров Общества осуществлять по адресу: г. Хабаровск, ул. Промышленная, 20Б с «21» марта 2012 по «12» апреля 2012 г. ежедневно, кроме субботы, воскресенья, с 10-00 ч. до 18-00 ч., перерыв с 13-00 ч. до 14-00 ч.

2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «21» марта 2012 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол Совета директоров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» № 33 от «21» марта 2012 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор П. С. Михмель

ОАО «ПКБ» (подпись)

3.2. Дата “ 21 ” марта 20 12 г. М.П.