Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Первое коллекторское бюро"
02.12.2011 17:22


Сообщение о существенном факте

“О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях ”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Первое коллекторское бюро»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПКБ»

1.3. Место нахождения эмитента 680007, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шевчука, 23

1.4. ОГРН эмитента 1092723000446

1.5. ИНН эмитента 2723115222

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32831-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.collector.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное). Внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро».

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование). В форме совместного присутствия акционеров.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента. 02.12.2011 г., 680009, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 20б.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента.

Вопрос № 1 повестки «О назначении лица, уполномоченного на подсчет результатов голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании: 117 648 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и принявших участие в голосовании по Вопросу № 1 повестки дня: 101 648 голосов.

Для принятия решения по Вопросу № 1 «О назначении лица, уполномоченного на подсчет результатов голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» кворум имеется.

Вопрос № 2 повестки «Об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании: 117 648 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и принявших участие в голосовании по Вопросу № 2 повестки дня: 101 648 голосов.

Для принятия решения по Вопросу № 2 «Об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества» кворум имеется.

Вопрос № 3 повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании: 117 648 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и принявших участие в голосовании по Вопросу № 3 повестки дня: 60 648 голосов.

Для принятия решения по Вопросу № 3 кворум имеется.

Вопрос № 4 повестки «Об увеличении размера резервного фонда Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании: 117 648 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и принявших участие в голосовании по Вопросу № 4 повестки дня: 101 648 голосов.

Для принятия решения по Вопросу № 4 «Об увеличении размера резервного фонда Общества» кворум имеется.

Вопрос № 5 повестки «Об утверждении Устава Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании: 117 648 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и принявших участие в голосовании по Вопросу № 5 повестки дня: 101 648 голосов.

Для принятия решения по Вопросу № 5 «Об утверждении Устава Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» в новой редакции» кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента.

1. О назначении лица, уполномоченного на подсчет результатов голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро».

2. Об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

3. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

4.Об увеличении размера резервного фонда Общества.

5.Об утверждении Устава Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» в новой редакции

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по Вопросу № 1 «О назначении лица, уполномоченного на подсчет результатов голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро»:

«За» – 101 648 голосов или 100 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Против» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Воздержались» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании.

Решение: Назначить лицом, уполномоченным на подсчет результатов голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» Цареву Татьяну Николаевну.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по Вопросу № 2 «Об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества».

«За» – 101 648 голосов или 100 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Против» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Воздержались» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании.

Решение: Определить следующий порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1.1.Назначить Председателем внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» Власова Сергея Николаевича.

1.2.Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» Цареву Татьяну Николаевну.

1.3.Установить следующую последовательность рассмотрения повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро»:

1) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Докладчик – Власов С. Н., регламент – до 5 минут.

2) Об увеличении размера резервного фонда Общества.

Докладчик – Власов С. Н., регламент – до 5 минут.

3) Об утверждении Устава Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» в новой редакции.

Докладчик – Власов С. Н., регламент – до 5 минут.

Регламент ответов на вопросы участников собрания по докладам – до 20 минут.

Выступления в прениях по каждому вопросу повестки дня – до 5 минут.

Процедура рассмотрения каждого вопроса повестки дня собрания:

Слово предоставляется докладчику.

Выступление докладчика по вопросу повестки дня в соответствии с регламентом выступления.

После выступления докладчика участники собрания задают вопросы по докладу.

Проводится обсуждение вопроса повестки дня.

Докладчик отвечает на поступившие вопросы в соответствии с установленным регламентом.

Председатель собрания объявляет о проведении голосования, номере бюллетеня и формулировке проекта решения.

Участники собрания заполняют бюллетени для голосования по вопросу повестки дня.

Лицо, уполномоченное на подсчет результатов голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» собирает бюллетени и подводит итоги голосования.

Председатель собрания объявляет результаты голосования.

Председатель собрания объявляет о рассмотрении следующего вопроса повестки дня.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по Вопросу № 3 «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

«За» – 60 648 голосов или 100 % голосов акционеров, принимающих участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;

«Против» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;

«Воздержались» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания.

Решение: Одобрить совершение следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

3.1. Кредитный договор №19/2011, заключенный «09» ноября 2011г. между Открытым акционерным обществом «Восточный экспресс банк» и Открытым акционерным обществом «Первое коллекторское бюро», в совершении которого имеется заинтересованность акционеров Общества Таранова Александра Александровича, Власова Сергея Николаевича, Бекарева Андрея Александровича.

3.2. Договор залога прав требований №19/2011/ДЗ1 заключенный «09» ноября 2011г. между Открытым акционерным обществом «Восточный экспресс банк» и Открытым акционерным обществом «Первое коллекторское бюро», в совершении которых имеется заинтересованность акционеров Общества Таранова Александра Александровича, Власова Сергея Николаевича, Бекарева Андрея Александровича.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по Вопросу № 4 «Об увеличении размера резервного фонда Общества»:

«За» – 101 648 голосов или 100 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Против» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Воздержались» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании.

Решение: Увеличить резервный фонд Общества до 30 процентов от его уставного капитала.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по Вопросу № 5 «Об утверждении Устава Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» в новой редакции»:

«За» – 101 648 голосов или 100 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Против» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Воздержались» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании.

Решение: Утвердить Устав Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента. Протокол № 10 от «02» декабря 2011 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «ПКБ» П.С. Михмель

(подпись)

3.2. Дата “ 02 ” декабря 20 11 г. М.П.