Решения единственного акционера (участника)

Открытое акционерное общество "Первое коллекторское бюро"
16.11.2015 10:13


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Первое коллекторское бюро»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПКБ»

1.3. Место нахождения эмитента 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, 29, стр.2

1.4. ОГРН эмитента 1092723000446

1.5. ИНН эмитента 2723115222

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32831-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14943 , http://www.collector.ru/

2. Содержание сообщения

2. Сведения об одном участнике эмитента и сообщении о решениях, принятых одним участником эмитента:

2.1. ФИО или полное фирменное наименование: FCB Holding Cooperatief U.A.;

2.2. Место нахождения эмитента: Netherlands, 1043 EJ, Amsterdam street Teleportboulevard 140;

2.3. Идентификационный номер (RSIN): 854157840;

2.4. Регистрационный номер: 60998695;

2.5. Формулировка решения, принятого единолично одним участником эмитента:

2.5.1. Внести в Устав Общества изменения в связи с приведением Устава в соответствие с изменениями законодательства Российской Федерации.

2.5.2. Изменить наименование Общества следующим образом:

• полное фирменное наименование на русском языке – Непубличное акционерное общество «Первое коллекторское бюро»;

• полное фирменное наименование на английском языке – Non-Public First Collection Bureau Joint-Stock Company;

• сокращенное фирменное наименование на русском языке – НАО «ПКБ»;

• сокращенное фирменное наименование на английском языке – FCB NPJSC.

2.5.3. Изменить местонахождение Общества на следующий адрес: 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 56.

2.5.4. Упразднить Совет директоров Общества, передать полномочия Совета директоров Общему собранию акционеров Общества.

2.5.5. Упразднить Ревизионную комиссию Общества, досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии, избрать ревизором Общества Турышеву Елену Владимировну.

2.5.6. Увеличить предельное количество объявленных обыкновенных акций до 5 700 000 (Пять миллионов семьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

2.5.7. В связи с указанными изменениями утвердить Устав Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» в новой редакции.

2.5.8. Зарегистрировать Устав Общества в новой редакции.

2.6. Дата единоличного принятия решения одним участником: «13» ноября 2015 г.

2.7. Дата составления, номер и наименование документа: «13» ноября 2015 г., решение № 17.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор П. С. Михмель

ОАО «ПКБ» (подпись)

3.2. Дата “ 13 ” ноября 20 15 г. М.П.