Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Первое коллекторское бюро"
30.01.2013 08:28


Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Первое коллекторское бюро»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПКБ»

1.3. Место нахождения эмитента 680007, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шевчука, 23

1.4. ОГРН эмитента 1092723000446

1.5. ИНН эмитента 2723115222

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32831-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.collector.ru; http://www.e-disclosure.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «29» января 2013 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «30» января 2013 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро».

2. Об утверждении отчета о выполнении плана деятельности Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» за 2012 год.

3. Об утверждении плана деятельности Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» на 2013 год.

4. Об утверждении прогноза развития Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» до 2015 года.

5. Об одобрении проекта Дополнительного соглашения №3 к Трудовому договору с Генеральным директором Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» №69 от 16.09.2011г. и об определении лица, уполномоченного подписать Дополнительное соглашение №3 к Трудовому договору с Генеральным директором Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» №69 от 16.09.2011г.

6. О предварительном утверждении дохода Генерального директора ОАО «ПКБ» за 2012 год и выплате аванса Генерального директора ОАО «ПКБ» за 2012г.

7. Об одобрении порядка расчета суммы Бонусов для отдельных работников Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» (согласно Приложению №3 к настоящему Протоколу) на 2013 год.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор П. С. Михмель

ОАО «ПКБ» (подпись)

3.2. Дата “ 29 ” января 20 13 г. М.П.