Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Первое коллекторское бюро"
17.05.2012 08:20


Сообщение о существенном факте

“О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях ”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Первое коллекторское бюро»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПКБ»

1.3. Место нахождения эмитента 680007, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шевчука, 23

1.4. ОГРН эмитента 1092723000446

1.5. ИНН эмитента 2723115222

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32831-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.collector.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное).

Внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро»

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование).

В форме заочного голосования.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента.

«16» мая 2012 г., 680009, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 20Б

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента.

Вопрос № 1 повестки дня «О назначении председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 117 648 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и принявших участие в голосовании по Вопросу №1 повестки дня: 117 648 голосов (100% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров по Вопросу № 1 повестки дня).

Для принятия решения по Вопросу № 1 «О назначении председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования» кворум имеется.

Вопрос № 2 повестки «О назначении лица, уполномоченного на подсчет результатов голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 117 648 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и принявших участие в голосовании по Вопросу № 2 повестки дня: 117 648 голосов (100% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров по Вопросу № 2 повестки дня).

Для принятия решения по Вопросу № 2 «О назначении лица, уполномоченного на подсчет результатов голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования» кворум имеется.

Вопрос № 3 повестки дня «Об увеличении уставного капитала Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» путем проведения дополнительной эмиссии обыкновенных именных бездокументарных акций, способ размещения – закрытая подписка».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 117 648 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и принявших участие в голосовании по Вопросу № 3 повестки дня: 117 648 голосов (100% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров по Вопросу № 3 повестки дня).

Для принятия решения по Вопросу № 3 «Об увеличении уставного капитала Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» путем проведения дополнительной эмиссии обыкновенных именных бездокументарных акций, способ размещения – закрытая подписка» кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента.

1. О назначении председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования.

2. О назначении лица, уполномоченного на подсчет результатов голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования.

3. Об увеличении уставного капитала Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» путем проведения дополнительной эмиссии обыкновенных именных бездокументарных акций, способ размещения – закрытая подписка.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам.

По вопросу № 1 повестки дня: «О назначении председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования».

Голосовали:

«За» – 117 648 голосов или 100 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по Вопросу № 1 повестки дня, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании акционеров;

«Против» - 0 голосов или 0 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по Вопросу № 1 повестки дня, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании акционеров;

«Воздержались» - 0 голосов или 0 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по Вопросу № 1 повестки дня, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании акционеров;

голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по Вопросу № 1 повестки дня недействительным, – 0 голосов или 0% от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по Вопросу № 1 повестки дня, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании акционеров.

Принятое решение:

Назначить председателем Внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» в форме заочного голосования Власова Сергея Николаевича, секретарем – Рудых Ольгу Александровну.

По вопросу № 2 повестки дня: «О назначении лица, уполномоченного на подсчет результатов голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования».

Голосовали:

«За» – 117 648 голосов или 100 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по Вопросу № 2 повестки дня, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании акционеров;

«Против» - 0 голосов или 0 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по Вопросу № 2 повестки дня, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании акционеров;

«Воздержались» - 0 голосов или 0 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по Вопросу № 2 повестки дня, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании акционеров;

голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по Вопросу № 2 повестки дня недействительным, – 0 голосов или 0% от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по Вопросу № 2 повестки дня, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании акционеров.

Принятое решение:

Уполномочить Рудых Ольгу Александровну на подсчет результатов голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования.

По вопросу № 3 повестки дня: «Об увеличении уставного капитала Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» путем проведения дополнительной эмиссии обыкновенных именных бездокументарных акций, способ размещения – закрытая подписка».

Голосовали:

«За» – 117 648 голосов или 100 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по Вопросу № 3 повестки дня, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании акционеров;

«Против» - 0 голосов или 0 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по Вопросу № 3 повестки дня, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании акционеров;

«Воздержались» - 0 голосов или 0 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по Вопросу № 3 повестки дня, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании акционеров;

голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по Вопросу № 3 повестки дня недействительным, – 0 голосов или 0% от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по Вопросу № 3 повестки дня, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании акционеров.

Принятое решение:

Увеличить уставный капитал Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» на 76 652 (семьдесят шесть тысяч шестьсот пятьдесят два) рубля путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций (далее также – акции, дополнительные акции) в количестве 76 652 (семьдесят шесть тысяч шестьсот пятьдесят две) штуки номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 76 652 (семьдесят шесть тысяч шестьсот пятьдесят два) рубля на следующих условиях:

1) Способ размещения – закрытая подписка.

Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение акций: все акции выпуска, за исключением тех, которые будут приобретены акционерами Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» в процессе реализации ими преимущественного права приобретения акций выпуска, предполагается разместить в пользу среди следующих лиц (далее также – Приобретатели):

- 58 290 (пятьдесят восемь тысяч двести девяносто) акций в пользу Компании с ограниченной ответственностью Компании с ограниченной ответственностью Эвизон Холдингз Лимитед (Evison Holdings Limited), зарегистрированной за № HE126427 Регистратором компаний Республики Кипр, место нахождения: 2-4, Арк. Макариос III Авеню, Капитал Центр, 9 этаж, 1065 Никосия, Республика Кипр (Arch. Makariou III, 2-4, Capital Center, 9th Floor, PC 1065, Nicosia, Cyprus)

- 2 070 (две тысячи семьдесят) акций в пользу Таранова Александра Александровича (номер лицевого счета – 4),

- 16 292 (шестнадцать тысяч двести девяносто две) акций в пользу Власова Сергея Николаевича (номер лицевого счета – 6).

2) Цена размещения дополнительных акций Приобретателям – 7 710 (семь тысяч семьсот десять) рублей;

Цена размещения дополнительных акций в ходе реализации преимущественного права – 7 710 (семь тысяч семьсот десять) рублей.

Преимущественное право приобретения акций выпуска, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций, имеют акционеры Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро», голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по данному вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» об увеличении уставного капитала путем закрытой подписки;

3) Форма оплаты дополнительных акций – Приобретатели и акционеры в ходе реализации преимущественного права могут оплачивать дополнительные акции денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме путём их перечисления на расчетный счет Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента.

Протокол № 13 от «16» мая 2012 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «ПКБ» П.С. Михмель

(подпись)

3.2. Дата “ 16 ” мая 20 12 г. М.П.