Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Первое коллекторское бюро"
31.01.2013 09:09


Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Первое коллекторское бюро»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПКБ»

1.3. Место нахождения эмитента 680007, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шевчука, 23

1.4. ОГРН эмитента 1092723000446

1.5. ИНН эмитента 2723115222

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32831-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.collector.ru; http://www.e-disclosure.ru,

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённого Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н:

Кворум заседания совета директоров эмитента:

Количество членов совета директоров эмитента – 6 человек.

В голосовании совета директоров эмитента приняли участие 6 человек, в том числе: Власов Сергей Николаевич, Михмель Павел Сергеевич, Нифонтов Кирилл Владимирович, Смирнов Константин Сергеевич, Таранов Александр Александрович, Турдыева Анастасия Борисовна.

Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённого Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н:

1) об избрании Председателя Совета директоров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро».

Голосовали:

«За» - 6 (шесть) членов Совета директоров; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;

Решение принято.

2.2.Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённого Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, принятых советом директоров эмитента:

1) об избрании Председателя Совета директоров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро»:

Решение: Избрать Председателем Совета директоров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» Власова Сергея Николаевича.

2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «30» января 2013 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол Заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» в форме совместного присутствия членов Совета директоров № 43 от «30» января 2013 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор П. С. Михмель

ОАО «ПКБ» (подпись)

3.2. Дата “ 31 ” января 20 13 г. М.П.