Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Первое коллекторское бюро"
02.03.2011 08:09


Сообщение о существенном факте

“Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Первое коллекторское бюро»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПКБ»

1.3. Место нахождения эмитента 680007, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шевчука, 23

1.4. ОГРН эмитента 1092723000446

1.5. ИНН эмитента 2723115222

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32831-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.collector.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро».

2.2. Форма проведения общего собрания. В форме заочного голосования.

2.3. Дата и место проведения общего собрания. 02.03.2011 г., 680009, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 20б.

2.3. Кворум общего собрания.

Вопрос № 1 повестки дня «О назначении председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании: 117 648 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и принявших участие в голосовании по Вопросу № 1 повестки дня: 117 648 голосов.

Для принятия решения по Вопросу № 1 «О назначении председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования» кворум имеется.

Вопрос № 2 повестки «О назначении лица, уполномоченного на подсчет результатов голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании: 117 648 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и принявших участие в голосовании по Вопросу № 2 повестки дня: 117 648 голосов.

Для принятия решения по Вопросу № 2 «О назначении лица, уполномоченного на подсчет результатов голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования» кворум имеется.

Вопрос № 3 повестки дня «Об определении цены по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании: 117 648 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и принявших участие в голосовании по Вопросу № 3 повестки дня: 60 648 голосов.

Для принятия решения по Вопросу № 3 кворум имеется.

Вопрос № 4 повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании: 117 648 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и принявших участие в голосовании по Вопросу № 4 повестки дня: 60 648 голосов.

Для принятия решения по Вопросу № 4 кворум имеется.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по Вопросу № 1 «О назначении председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования»:

«За» – 117 648 голосов или 100 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Против» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Воздержались» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по Вопросу № 2 «О назначении лица, уполномоченного на подсчет результатов голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования».

«За» – 117 648 голосов или 100 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Против» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Воздержались» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по Вопросу № 3 «Об определении цены по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность».

«За» – 60 648 голосов или 100 % голосов акционеров, принимающих участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;

«Против» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;

«Воздержались» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по Вопросу № 4 «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании: 117 648 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и принявших участие в голосовании по Вопросу № 4 повестки дня: 60 648 голосов.

Для принятия решения по Вопросу № 4 кворум имеется.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Назначить председателем Внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» в форме заочного голосования Власова Сергея Николаевича, секретарем – Цареву Татьяну Николаевну.

2. Уполномочить Попову Анастасию Алексеевну на подсчет результатов голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования.

3.1. Определить, что за совершение действий агентом в соответствии с условиями агентского договора № 135, принципал уплачивает агенту вознаграждение в соответствии с тарифами агента, установленного приложением 4 к агентскому договору, заключенному между Открытым акционерным обществом «Восточный экспресс банк» и Открытым акционерным обществом «Первое коллекторское бюро».

3.2. Определить, что стоимость минуты обслуживания входящего звонка, предусмотренная договором на оказание услуг, заключенного между Открытым акционерным обществом «Первое коллекторское бюро» и Открытым акционерным обществом «Восточный экспресс банк» составляет 11 (одиннадцать) рублей 00 коп., в том числе НДС 18 % - 1 (один) руб. 68 коп.

3.3. Определить процентную ставку в размере не более 12 (двенадцати) процентов годовых по кредитному договору, заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью «Городской ипотечный банк» и Открытым акционерным обществом «Первое коллекторское бюро».

3.4. Определить, что залоговая стоимость прав требований передаваемых в залог Открытым акционерным обществом «Первое коллекторское бюро» Обществу с ограниченной ответственностью «Городской ипотечный банк» в обеспечение исполнения обязательств Общества перед Банком по кредитному договору, определяется в размере не более 304 558 461 (Триста четыре миллиона пятьсот пятьдесят восемь тысяч четыреста шестьдесят один) рубль, при этом по мере исполнения прав требований перед Обществом залоговая стоимость прав уменьшается пропорционально стоимости исполненных прав требований по кредитным договорам, заключенным с физическими и юридическими лицами, принадлежащие Обществу на основании Договоров уступки прав требования, заключенных с ОАО «Урса банк».

3.5. Определить процентную ставку в размере не более 12 (двенадцати) процентов годовых по кредитному договору, заключенному между Открытым акционерным обществом «Восточный экспресс банк» и Открытым акционерным обществом «Первое коллекторское бюро».

3.6. Определить, что залоговая стоимость прав требований передаваемых в залог Открытым акционерным обществом «Первое коллекторское бюро» Открытому акционерному обществу «Восточный экспресс банк» в обеспечение исполнения обязательств Общества перед Банком по кредитному договору, определяется в размере не более 238 929 424 (Двести тридцать восемь миллионов девятьсот двадцать девять тысяч четыреста двадцать четыре) рубля, при этом по мере исполнения прав требований перед Обществом залоговая стоимость прав уменьшается пропорционально стоимости исполненных прав требований по кредитным договорам, заключенным с физическими и юридическими лицами, принадлежащие Обществу на основании Договора уступки прав требования, заключенного с Открытым акционерным обществом «Восточный экспресс банк».

3.7. Определить процентную ставку в размере не более 17 (семнадцати) процентов годовых по кредитному договору, заключенному между Открытым акционерным обществом «Восточный экспресс банк» и Открытым акционерным обществом «Первое коллекторское бюро».

3.8. Определить, что залоговая стоимость прав требований передаваемых в залог Открытым акционерным обществом «Первое коллекторское бюро» Открытому акционерному обществу «Восточный экспресс банк» в обеспечение исполнения обязательств Общества перед Банком по кредитному договору, определяется в размере не более 60 883 755 (Шестьдесят миллионов восемьсот восемьдесят три тысячи семьсот пятьдесят пять) рублей, при этом по мере исполнения прав требований перед Обществом залоговая стоимость прав уменьшается пропорционально стоимости исполненных прав требований по кредитным договорам, заключенным с физическими и юридическими лицами, принадлежащие Обществу на основании Договора уступки прав требования, заключенного с ОАО «Промсвязьбанк».

«Промсвязьбанк».

4.1. Одобрить заключение агентского договора между Открытым акционерным обществом «Восточный экспресс банк» и Открытым акционерным обществом «Первое коллекторское бюро», согласно которого, агент обязуется за вознаграждение от имени и за счет принципала, либо от своего имени и за счет принципала совершать действия, определенные в приложении 4 к агентскому договору, и иные действия по дополнительному соглашению сторон, по сопровождению договоров лизинга, заключенных с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. За совершение действий агентом в соответствии с условиями агентского договора № 135, принципал уплачивает агенту вознаграждение в соответствии с тарифами агента, установленного приложением 4 к агентскому договору. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение одного года. По истечении срока действия договора при отсутствии возражений сторон, он считается пролонгированным на тех же условиях на тот же срок.

4.2. Одобрить заключение Договора на оказание услуг между Открытым акционерным обществом «Восточный экспресс банк» и Открытым акционерным обществом «Первое коллекторское бюро», согласно условиям которого, исполнитель принимает на себя обязательство оказать заказчику услуги по предоставлению информации, согласно заданию заказчика, лицам, обратившимся по телефону 8 800 100 80 10. Стоимость минуты обслуживания входящего звонка, предусмотренная договором на оказание услуг, составляет 11 (одиннадцать) рублей 00 коп., в том числе НДС 18 % - 1 (один) руб. 68 коп. Договор вступает в силу с даты подписания и действует до «30» сентября 2011 г.

4.3. Одобрить заключение кредитного договора между Обществом с ограниченной ответственностью «Городской ипотечный банк» и Открытым акционерным обществом «Первое коллекторское бюро» согласно которого Банк обязуется предоставить Обществу денежные средства в сумме 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) рублей по ставке 12 % (двенадцать) процентов годовых сроком на 60 (шестьдесят) месяцев.

4.4. Одобрить Договор залога прав требований, заключаемый между Обществом с ограниченной ответственностью «Городской ипотечный банк» и Открытым акционерным обществом «Первое коллекторское бюро», в соответствии с которым, Общество передает Банку в залог права требования по кредитным договорам, заключенным с физическими и юридическими лицами, принадлежащих Обществу на основании Договоров уступки прав требования, заключенных с ОАО «Урсабанк» в обеспечение исполнения обязательств Общества по кредитному договору, заключенному между Банком и Обществом, согласно которому Банк предоставил Обществу денежные средства в сумме 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) рублей по ставке 12 % (двенадцать) процентов годовых сроком на 60 (шестьдесят) месяцев.

4.5. Одобрить заключение кредитного договора между Открытым акционерным обществом «Восточный экспресс банк» и Открытым акционерным обществом «Первое коллекторское бюро», согласно которого, Банк обязуется предоставить Обществу денежные средства в размере 155 000 000 (сто пятьдесят пять миллионов) рублей по ставке 12 % (двенадцать) процентов годовых сроком на 60 (шестьдесят) месяцев.

4.6. Одобрить Договор залога прав требований, заключаемый между Открытым акционерным обществом «Восточный экспресс банк» и Открытым акционерным обществом «Первое коллекторское бюро», согласно условиям которого, Общество передает Банку в залог права требования по кредитным договорам, заключенным с физическими и юридическими лицами, принадлежащих Обществу на основании Договора уступки прав требования, заключенных с ОАО КБ «Восточный» в обеспечение исполнения обязательств Общества по кредитному договору, заключенному между Банком и Обществом, согласно которому Банк предоставил Обществу денежные средства в размере 155 000 000 (сто пятьдесят пять миллионов) рублей по ставке 12 % (двенадцать) процентов годовых сроком на 60 (шестьдесят) месяцев.

4.7. Одобрить заключение кредитного договора между Открытым акционерным обществом «Восточный экспресс банк» и Открытым акционерным обществом «Первое коллекторское бюро», согласно которого Банк обязуется предоставить Обществу денежные средства в сумме 45 000 000 (сорок пять миллионов) рублей по ставке 17 % (Семнадцать) процентов годовых сроком до «21» января 2015 г.

4.8. Одобрить Договор залога прав требований, заключаемый между Открытым акционерным обществом «Восточный экспресс банк» и Открытым акционерным обществом «Первое коллекторское бюро», согласно условиям которого, Общество передает Банку в залог права требования по кредитным договорам, заключенным с физическими и юридическими лицами, принадлежащих Обществу на основании Договора уступки прав требования, заключенных с ОАО «Промсвязьбанк» в обеспечение исполнения обязательств Общества по кредитному договору, заключенному между Банком и Обществом, согласно которому Банк предоставил Обществу денежные средства в сумме 45 000 000 (сорок пять миллионов) рублей по ставке 17 % (Семнадцать) процентов годовых сроком до «21» января 2015 г.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: «02» марта 2011 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «ПКБ» П.С. Михмель

(подпись)

3.2. Дата “ 02 ” марта 20 11 г. М.П.