Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Первое коллекторское бюро"
25.01.2011 08:49


Сообщение о сведениях,

которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Первое коллекторское бюро»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПКБ»

1.3. Место нахождения эмитента 680007, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шевчука, 23

1.4. ОГРН эмитента 1092723000446

1.5. ИНН эмитента 2723115222

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32831-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.collector.ru

2. Содержание сообщения

Информация о принятом советом директоров акционерного общества решении о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «25» января 2011 г.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 13 от «25» января 2011 г.

Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества:

1. Провести внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» в форме заочного голосования.

2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования «02» марта 2011 года, почтовый адрес, для направления заполненных бюллетеней- 680009, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 20Б.

3. Датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, установить «25» января 2011 года.

4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О назначении председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования.

2. О назначении лица, уполномоченного на подсчет результатов голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования.

3. Об определении цены по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность.

4. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

5. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (Приложение № 1).

6. Сообщить акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» в порядке, установленном Уставом Общества.

7. Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества:

• Проект решений внеочередного общего собрания акционеров Общества;

• Проект агентского договора № 135 от «14» мая 2010 г.;

• Проект договора на оказание услуг б/н от «01» октября 2010 г.;

• Проект кредитного договора № 15/2010 от «08» декабря 2010 г.;

• Проект договора залога прав требований № 15/2010-1 от «08» декабря 2010 г.;

• Проект кредитного договора № 18/2010 от «14» декабря 2010 г.;

• Проект договора залога прав требований № 18/2010-1 от «14» декабря 2010 г.

Ознакомление лиц, имеющих право на участие внеочередном общем собрании акционеров Общества, с информацией (материалами), подлежащими представлению им при подготовке к проведению общего (внеочередного) собрания акционеров Общества осуществлять по адресу: г. Хабаровск, ул. Промышленная, 20Б с «25» января 2011 по «02» марта 2011 г. ежедневно, кроме субботы, воскресенья, с 10-00 ч. до 18-00 ч., перерыв с 13-00 ч. до 14-00 ч.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «ПКБ» П.С. Михмель

(подпись)

3.2. Дата “ 25 ” января 20 11 г. М.П.