Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Первое коллекторское бюро"
08.08.2011 09:35


Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Первое коллекторское бюро»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПКБ»

1.3. Место нахождения эмитента 680007, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шевчука, 23

1.4. ОГРН эмитента 1092723000446

1.5. ИНН эмитента 2723115222

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32831-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.collector.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Провести внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» в форме заочного голосования.

2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования «13» сентября 2011 года, почтовый адрес, для направления заполненных бюллетеней - 680009, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 20Б.

3. Датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, установить «08» августа 2011 года.

4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

О назначении председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования.

О назначении лица, уполномоченного на подсчет результатов голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования.

Об увеличении уставного капитала путем проведения эмиссии акций.

Об определении параметров эмиссии акций.

5. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (Приложение № 1).

6. Сообщить акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» в порядке, установленном Уставом Общества.

7. Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества:

бюллетени для голосования (приложение 1);

параметры эмиссии акций (приложение 2);

проект решений Внеочередного общего собрания акционеров.

Ознакомление лиц, имеющих право на участие внеочередном общем собрании акционеров Общества, с информацией (материалами), подлежащими представлению им при подготовке к проведению общего (внеочередного) собрания акционеров Общества осуществлять по адресу: г. Хабаровск, ул. Промышленная, 20Б с «08» августа 2011 по «13» сентября 2011 г. ежедневно, кроме субботы, воскресенья, с 10-00 ч. до 18-00 ч., перерыв с 13-00 ч. до 14-00 ч.

2.2 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «08» августа 2011 г.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол Совета директоров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» № 21 от «08» августа 2011 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор П. С. Михмель

ОАО «ПКБ» (подпись)

3.2. Дата “08” августа 2011 г. М.П.