Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Первое коллекторское бюро"
01.07.2010 08:25


Сообщение о сведениях,

которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Первое коллекторское бюро»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПКБ»

1.3. Место нахождения эмитента 680007, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шевчука, 23

1.4. ОГРН эмитента 1092723000446

1.5. ИНН эмитента 2723115222

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32831-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.collector.ru

2. Содержание сообщения

Информация о принятом советом директоров акционерного общества решении о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров, о создании (ликвидации) филиалов и/или открытии (закрытии) представительств акционерного общества.

Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «01» июля 2010 г.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 12 от «01» июля 2010 г.

Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества:

Изменить место нахождения Дальневосточного филиала Общества и определить место его нахождения по адресу: 675000, Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, 241

Утвердить Положение о Дальневосточном филиале Общества в новой редакции.

Уполномочить Генерального директора Общества Михмель Павла Сергеевича на подписание Положения о Дальневосточном филиале Общества в новой редакции.

В связи с изменением места нахождения Дальневосточного филиала Общества внести следующие изменения в Устав Общества (утвердить Изменения № 3, вносимые в Устав Общества):

Изложить Пункт 4.2 Устава в следующей редакции:

«Общество имеет следующие филиалы:

4.2.1. Байкальский филиал, расположенный по адресу: 664009, Россия, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109;

4.2.2. Дальневосточный филиал, расположенный по адресу: 675000, Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, 241;

4.2.3. Сибирский филиал, расположенный по адресу: 630073, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, 47/1;

4.2.4. Уральский филиал, расположенный по адресу: 620075, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 52, лит. А;

4.2.5. Приволжский филиал, расположенный по адресу: 443066, Россия, Самарская область, г. Самара, ул. Дыбенко, 120а;

4.2.6. Северо-западный филиал, расположенный по адресу: 194358, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Есенина, д. 32, корпус 1;

4.2.7. Московский филиал, расположенный по адресу: 117292, Россия, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.8, корпус 1;

4.2.8. Южный филиал, расположенный по адресу: 350000, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный округ, ул. Северная, 357.»

Провести внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» в форме заочного голосования.

Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования «06» августа 2010 года, почтовый адрес, для направления заполненных бюллетеней- 680009, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 20Б.

Датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, установить «01» июля 2010 года.

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О назначении председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования.

2. О назначении лица, уполномоченного на подсчет результатов голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования.

3. Об определении цены по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность.

4. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (Приложение № 1).

Сообщить акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» в порядке, установленном Уставом Общества.

Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества:

• Проект решений внеочередного общего собрания акционеров Общества;

• Проект Кредитного договора № 6/2010 от «22» июня 2010 г.;

• Проект Договора залога № 6/2010-1 от «22» июня 2010 г.

Ознакомление лиц, имеющих право на участие внеочередном общем собрании акционеров Общества, с информацией (материалами), подлежащими представлению им при подготовке к проведению общего (внеочередного) собрания акционеров Общества осуществлять по адресу: г. Хабаровск, ул. Промышленная, 20Б с «01» июля 2010 по «06» августа 2010 г. ежедневно, кроме субботы, воскресенья, с 10-00 ч. до 18-00 ч., перерыв с 13-00 ч. до 14-00 ч.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «ПКБ» П.С. Михмель

(подпись)

3.2. Дата “ 01 ” июля 20 10 г. М.П.