Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Первое коллекторское бюро"
05.08.2009 09:38


Сообщение о существенном факте

“Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Первое коллекторское бюро»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПКБ»

1.3. Место нахождения эмитента 680007, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шевчука, 23

1.4. ОГРН эмитента 1092723000446

1.5. ИНН эмитента 2723115222

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32831-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.collector.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро»

2.2. Форма проведения общего собрания: Заочное голосование.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 05 августа 2009 г. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 680007, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шевчука, 23.

2.4. Кворум общего собрания:

Вопрос № 1 повестки дня: «О назначении секретаря на Внеочередном Общем собрании акционеров»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании: 117 648 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и принявших участие в голосовании по Вопросу №1 повестки дня: 117 648 голосов.

Для принятия решения по Вопросу №1 «О назначении секретаря на Внеочередном Общем собрании акционеров» кворум имеется.

Вопрос № 2 повестки дня «О назначении лица уполномоченного на подсчет результатов голосования по вопросам повестки дня»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании: 117 648 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и принявших участие в голосовании по Вопросу №2 повестки дня: 117 648 голосов.

Для принятия решения по Вопросу №2 «О назначении лица уполномоченного на подсчет результатов голосования по вопросам повестки дня» кворум имеется.

Вопрос № 3 повестки дня «Об одобрении крупной сделки»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании: 117 648 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и принявших участие в голосовании по Вопросу №3 повестки дня: 117 648 голосов.

Для принятия решения по Вопросу №3 «Об одобрении крупной сделки» кворум имеется.

Вопрос № 4 повестки дня «Об одобрении крупной сделки»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании: 117 648 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и принявших участие в голосовании по Вопросу №4 повестки дня: 117 648 голосов.

Для принятия решения по Вопросу №4 «Об одобрении крупной сделки» кворум имеется.

Вопрос № 5 повестки дня «Об одобрении крупной сделки»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании: 117 648 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и принявших участие в голосовании по Вопросу №5 повестки дня: 117 648 голосов.

Для принятия решения по Вопросу №5 «Об одобрении крупной сделки» кворум имеется.

Вопрос № 6 повестки дня «Об одобрении крупной сделки»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании: 117 648 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и принявших участие в голосовании по Вопросу №6 повестки дня: 117 648 голосов.

Для принятия решения по Вопросу №6 «Об одобрении крупной сделки» кворум имеется.

Вопрос № 7 повестки дня «Об одобрении крупной сделки»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании: 117 648 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и принявших участие в голосовании по Вопросу №7 повестки дня: 117 648 голосов.

Для принятия решения по Вопросу №7 «Об одобрении крупной сделки» кворум имеется.

Вопрос № 8 повестки дня «Об одобрении крупной сделки»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании: 117 648 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и принявших участие в голосовании по Вопросу №8 повестки дня: 117 648 голосов.

Для принятия решения по Вопросу №8 «Об одобрении крупной сделки» кворум имеется.

Вопрос № 9 повестки дня «Об одобрении совершения крупных сделок (группы взаимосвязанных сделок), одновременно являющимися сделками, в совершении которых имеется заинтересованность»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 117 648 голосов

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и принявших участие в голосовании по Вопросу №9 повестки дня: 68 648

В голосовании по Вопросу №9 повестки дня не принимал участие следующий акционер Общества, заинтересованный в совершении указанной сделки:

• Ким Игорь Владимирович, владеющий 49 000 обыкновенными именными бездокументарными акциями Общества.

Для принятия решения по Вопросу №9 повестки дня: «Об одобрении совершения крупных сделок (группы взаимосвязанных сделок), одновременно являющимися сделками, в совершении которых имеется заинтересованность » кворум имеется.

Вопрос № 10 повестки дня «Об одобрении совершения крупных сделок (группы взаимосвязанных сделок), одновременно являющимися сделками, в совершении которых имеется заинтересованность»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 117 648 голосов

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и принявших участие в голосовании по Вопросу №10 повестки дня: 27 648

В голосовании по Вопросу №10 повестки дня не принимали участие следующие акционеры Общества, заинтересованные в совершении указанной сделки:

• Ким Игорь Владимирович, владеющий 49 000 обыкновенными именными бездокументарными акциями Общества;

• Таранов Александр Александрович, владеющий 16 000 обыкновенными именными бездокументарными акциями Общества;

• Власов Сергей Николаевич, владеющий 25 000 обыкновенными именными бездокументарными акциями Общества

Для принятия решения по Вопросу №10 повестки дня: «Об одобрении совершения крупных сделок (группы взаимосвязанных сделок), одновременно являющимися сделками, в совершении которых имеется заинтересованность» кворум имеется.

Вопрос №11 повестки дня «Об определении цены по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность (группе взаимосвязанных сделок)»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 117 648 голосов

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и принявших участие в голосовании по Вопросу №11 повестки дня: 68 648

В голосовании по Вопросу №11 повестки дня не принимал участие следующий акционер Общества, заинтересованный в совершении указанной сделки:

• Ким Игорь Владимирович, владеющий 49 000 обыкновенными именными бездокументарными акциями Общества.

Для принятия решения по Вопросу №11 повестки дня: «Об определении цены по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность (группе взаимосвязанных сделок)» кворум имеется.

Вопрос №12 повестки дня «Об определении цены по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность (группе взаимосвязанных сделок)»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 117 648 голосов

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и принявших участие в голосовании по Вопросу №12 повестки дня: 27 648

В голосовании по Вопросу №12 повестки дня не принимали участие следующие акционеры Общества, заинтересованные в совершении указанной сделки:

• Ким Игорь Владимирович, владеющий 49 000 обыкновенными именными бездокументарными акциями Общества;

• Таранов Александр Александрович, владеющий 16 000 обыкновенными именными бездокументарными акциями Общества;

• Власов Сергей Николаевич, владеющий 25 000 обыкновенными именными бездокументарными акциями Общества

Для принятия решения по Вопросу №12 повестки дня: «Об определении цены по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность (группе взаимосвязанных сделок)» кворум имеется.

Вопрос №13 повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (группы взаимосвязанных сделок)»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 117 648 голосов

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и принявших участие в голосовании по Вопросу №13 повестки дня: 68 648

В голосовании по Вопросу №13 повестки дня не принимал участие следующий акционер Общества, заинтересованный в совершении указанной сделки:

• Ким Игорь Владимирович, владеющий 49 000 обыкновенными именными бездокументарными акциями Общества.

Для принятия решения по Вопросу №13 повестки дня: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (группы взаимосвязанных сделок)»; кворум имеется.

Вопрос №14 повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (группы взаимосвязанных сделок)»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 117 648 голосов

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и принявших участие в голосовании по Вопросу №14 повестки дня: 27 648

В голосовании по Вопросу №14 повестки дня не принимали участие следующие акционеры Общества, заинтересованные в совершении указанной сделки:

• Ким Игорь Владимирович, владеющий 49 000 обыкновенными именными бездокументарными акциями Общества;

• Таранов Александр Александрович, владеющий 16 000 обыкновенными именными бездокументарными акциями Общества;

• Власов Сергей Николаевич, владеющий 25 000 обыкновенными именными бездокументарными акциями Общества.

Для принятия решения по Вопросу №14 повестки дня: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (группы взаимосвязанных сделок)» кворум имеется.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по Вопросу №1 «О назначении секретаря на Внеочередном Общем собрании акционеров»:

Голосовали:

«За» – 117 648 голосов или 100 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Против» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Воздержались» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании.

Необходимое число голосов набрано, решение принято единогласно.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по Вопросу №2 «О назначении лица уполномоченного на подсчет результатов голосования по вопросам повестки дня»:

Голосовали:

«За» – 117 648 голосов или 100 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Против» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Воздержались» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании.

Необходимое число голосов набрано, решение принято единогласно.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по Вопросу № 3 «Об одобрении крупной сделки»:

«За» – 117 648 голосов или 100 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Против» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Воздержались» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании.

Необходимое число голосов набрано, решение принято единогласно.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по Вопросу № 4 «Об одобрении крупной сделки»:

«За» – 117 648 голосов или 100 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Против» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Воздержались» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании.

Необходимое число голосов набрано, решение принято единогласно.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по Вопросу № 5 «Об одобрении крупной сделки»:

Голосовали:

«За» – 117 648 голосов или 100 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Против» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Воздержались» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании.

Необходимое число голосов набрано, решение принято единогласно.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по Вопросу №6 «Об одобрении крупной сделки»:

Голосовали:

«За» – 117 648 голосов или 100 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Против» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Воздержались» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании.

Необходимое число голосов набрано, решение принято единогласно.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по Вопросу №7 «Об одобрении крупной сделки»:

Голосовали:

«За» – 117 648 голосов или 100 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Против» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Воздержались» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании.

Необходимое число голосов набрано, решение принято единогласно.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по Вопросу №8 «Об одобрении крупной сделки»:

Голосовали:

«За» – 117 648 голосов или 100 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Против» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Воздержались» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании.

Необходимое число голосов набрано, решение принято единогласно.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по Вопросу №9 повестки дня «Об одобрении совершения крупных сделок (группы взаимосвязанных сделок), одновременно являющимися сделками, в совершении которых имеется заинтересованность»

Голосовали:

«За» – 68 648 голосов или 100% голосов акционеров, принимающих участие в заочном голосовании и не заинтересованных в совершении сделки;

«Против» - нет голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в заочном голосовании не заинтересованных в совершении сделки;

«Воздержались» - нет голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в заочном голосовании не заинтересованных в совершении сделки.

Необходимое число голосов набрано, решение принято единогласно.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по Вопросу №10 повестки дня «Об одобрении совершения крупных сделок (группы взаимосвязанных сделок), одновременно являющимися сделками, в совершении которых имеется заинтересованность»

Голосовали:

«За» – 27 648 голосов или 100% голосов акционеров, принимающих участие в заочном голосовании и не заинтересованных в совершении сделки;

«Против» - нет голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в заочном голосовании не заинтересованных в совершении сделки;

«Воздержались» - нет голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в заочном голосовании не заинтересованных в совершении сделки.

Необходимое число голосов набрано, решение принято единогласно.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по Вопросу №11 повестки дня «Об определении цены по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность (группе взаимосвязанных сделок)»

Голосовали:

«За» – 68 648 голосов или 100% голосов акционеров, принимающих участие в заочном голосовании и незаинтересованных в совершении сделки;

«Против» - нет голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в заочном голосовании не заинтересованных в совершении сделки;

«Воздержались» - нет голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в заочном голосовании не заинтересованных в совершении сделки.

Необходимое число голосов набрано, решение принято единогласно.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по Вопросу №12 повестки дня «Об определении цены по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность (группе взаимосвязанных сделок)»

Голосовали:

«За» – 27 648 голосов или 100% голосов акционеров, принимающих участие в заочном голосовании и не заинтересованных в совершении сделки;

«Против» - нет голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в заочном голосовании не заинтересованных в совершении сделки;

«Воздержались» - нет голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в заочном голосовании не заинтересованных в совершении сделки.

Необходимое число голосов набрано, решение принято единогласно.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по Вопросу №13 повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (группы взаимосвязанных сделок)»

Голосовали:

«За» – 68 648 голосов или 100% голосов акционеров, принимающих участие в заочном голосовании и не заинтересованных в совершении сделки;

«Против» - нет голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в заочном голосовании не заинтересованных в совершении сделки;

«Воздержались» - нет голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в заочном голосовании не заинтересованных в совершении сделки.

Необходимое число голосов набрано, решение принято единогласно.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по Вопросу №14 повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (группы взаимосвязанных сделок)»

Голосовали:

«За» – 27 648 голосов или 100% голосов акционеров, принимающих участие в заочном голосовании и не заинтересованных в совершении сделки;

«Против» - нет голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в заочном голосовании не заинтересованных в совершении сделки;

«Воздержались» - нет голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в заочном голосовании не заинтересованных в совершении сделки.

Необходимое число голосов набрано, решение принято единогласно.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Исходя из результатов голосования по Вопросу №1 «О назначении секретаря на Внеочередном Общем собрании акционеров», для принятия решения:

«Назначить секретарем на Общем внеочередном собрании акционеров в форме заочного голосования Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» Цареву Татьяну Николаевну».

необходимое число голосов набрано, решение принято единогласно.

Исходя из результатов голосования по Вопросу №2 «О назначении лица уполномоченного на подсчет результатов голосования по вопросам повестки дня», для принятия решения:

«Уполномочить Фомкину Александру Владимировну на подсчет результатов голосования по вопросам повестки дня»,

необходимое число голосов набрано, решение принято единогласно.

Исходя из результатов голосования по Вопросу №3 «Об одобрении крупной сделки», для принятия решения:

«Об одобрении совершения крупной сделки (группы взаимосвязанных сделок) по размещению Открытым акционерным обществом «Первое коллекторское бюро» облигаций неконвертируемых процентных документарных серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, сроком погашения 16,6% от номинальной стоимости облигаций выпуска в 182-й день с даты начала размещения облигаций, 16,6% от номинальной стоимости облигаций выпуска в 364-й день с даты начала размещения облигаций, 16,6% от номинальной стоимости облигаций выпуска в 546-й день с даты начала размещения облигаций, 16,6% от номинальной стоимости облигаций выпуска в 728-й день с даты начала размещения облигаций, 16,6% от номинальной стоимости облигаций выпуска в 910-й день с даты начала размещения облигаций, 17% от номинальной стоимости облигаций выпуска в 1092-й день с даты начала размещения облигаций, размещаемых по открытой подписке.

Стороны сделки (группы взаимосвязанных сделок): Открытое акционерное общество «Первое коллекторское бюро» и потенциальные приобретатели облигаций серии 01

Цена сделки (группы взаимосвязанных сделок):

• Предельная сумма сделки купли-продажи облигаций серии 01 Эмитента при первичном размещении составляет 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, а также сумма обязательств по выплате Эмитентом накопленного купонного дохода;

Предмет сделки:

• размещение облигаций неконвертируемых процентных документарных серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, сроком погашения 16,6% от номинальной стоимости облигаций выпуска в 182-й день с даты начала размещения облигаций, 16,6% от номинальной стоимости облигаций выпуска в 364-й день с даты начала размещения облигаций, 16,6% от номинальной стоимости облигаций выпуска в 546-й день с даты начала размещения облигаций, 16,6% от номинальной стоимости облигаций выпуска в 728-й день с даты начала размещения облигаций, 16,6% от номинальной стоимости облигаций выпуска в 910-й день с даты начала размещения облигаций, 17% от номинальной стоимости облигаций выпуска в 1092-й день с даты начала размещения облигаций, размещаемые по открытой подписке;

Иные существенные условия сделки:

Иные существенные условия сделки, приведены в текстах Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг»,

необходимое число голосов набрано, решение принято единогласно.

Исходя из результатов голосования по Вопросу №4 «Об одобрении крупной сделки», для принятия решения:

«Об одобрении совершения крупной сделки (группы взаимосвязанных сделок) по размещению Открытым акционерным обществом «Первое коллекторское бюро» облигаций неконвертируемых процентных документарных серии 02 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, сроком погашения 16,6% от номинальной стоимости облигаций выпуска в 182-й день с даты начала размещения облигаций, 16,6% от номинальной стоимости облигаций выпуска в 364-й день с даты начала размещения облигаций, 16,6% от номинальной стоимости облигаций выпуска в 546-й день с даты начала размещения облигаций, 16,6% от номинальной стоимости облигаций выпуска в 728-й день с даты начала размещения облигаций, 16,6% от номинальной стоимости облигаций выпуска в 910-й день с даты начала размещения облигаций, 17% от номинальной стоимости облигаций выпуска в 1092-й день с даты начала размещения облигаций, размещаемых по открытой подписке.

Стороны сделки (группы взаимосвязанных сделок): Открытое акционерное общество «Первое коллекторское бюро» и потенциальные приобретатели облигаций серии 02

Цена сделки (группы взаимосвязанных сделок):

• Предельная сумма сделки купли-продажи облигаций серии 02 Эмитента при первичном размещении составляет 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, а также сумма обязательств по выплате Эмитентом накопленного купонного дохода;

Предмет сделки:

• размещение облигаций неконвертируемых процентных документарных серии 02 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, сроком погашения 16,6% от номинальной стоимости облигаций выпуска в 182-й день с даты начала размещения облигаций, 16,6% от номинальной стоимости облигаций выпуска в 364-й день с даты начала размещения облигаций, 16,6% от номинальной стоимости облигаций выпуска в 546-й день с даты начала размещения облигаций, 16,6% от номинальной стоимости облигаций выпуска в 728-й день с даты начала размещения облигаций, 16,6% от номинальной стоимости облигаций выпуска в 910-й день с даты начала размещения облигаций, 17% от номинальной стоимости облигаций выпуска в 1092-й день с даты начала размещения облигаций, размещаемые по открытой подписке;

Иные существенные условия сделки:

Иные существенные условия сделки, приведены в текстах Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг»,

необходимое число голосов набрано, решение принято единогласно.

Исходя из результатов голосования по Вопросу №5 «Об одобрении крупной сделки», для принятия решения:

«Об одобрении совершения крупной сделки (группы взаимосвязанных сделок) по размещению Открытым акционерным обществом «Первое коллекторское бюро» облигаций неконвертируемых процентных документарных серии 03 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, сроком погашения 16,6% от номинальной стоимости облигаций выпуска в 182-й день с даты начала размещения облигаций, 16,6% от номинальной стоимости облигаций выпуска в 364-й день с даты начала размещения облигаций, 16,6% от номинальной стоимости облигаций выпуска в 546-й день с даты начала размещения облигаций, 16,6% от номинальной стоимости облигаций выпуска в 728-й день с даты начала размещения облигаций, 16,6% от номинальной стоимости облигаций выпуска в 910-й день с даты начала размещения облигаций, 17% от номинальной стоимости облигаций выпуска в 1092-й день с даты начала размещения облигаций, размещаемых по открытой подписке.

Стороны сделки (группы взаимосвязанных сделок): Открытое акционерное общество «Первое коллекторское бюро» и потенциальные приобретатели облигаций серии 03

Цена сделки (группы взаимосвязанных сделок):

• Предельная сумма сделки купли-продажи облигаций серии 03 Эмитента при первичном размещении составляет 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, а также сумма обязательств по выплате Эмитентом накопленного купонного дохода;

Предмет сделки:

• размещение облигаций неконвертируемых процентных документарных серии 03 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, сроком погашения 16,6% от номинальной стоимости облигаций выпуска в 182-й день с даты начала размещения облигаций, 16,6% от номинальной стоимости облигаций выпуска в 364-й день с даты начала размещения облигаций, 16,6% от номинальной стоимости облигаций выпуска в 546-й день с даты начала размещения облигаций, 16,6% от номинальной стоимости облигаций выпуска в 728-й день с даты начала размещения облигаций, 16,6% от номинальной стоимости облигаций выпуска в 910-й день с даты начала размещения облигаций, 17% от номинальной стоимости облигаций выпуска в 1092-й день с даты начала размещения облигаций, размещаемые по открытой подписке;

Иные существенные условия сделки:

Иные существенные условия сделки, приведены в текстах Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг»,

необходимое число голосов набрано, решение принято единогласно.

Исходя из результатов голосования по Вопросу №6 «Об одобрении крупной сделки», для принятия решения:

«Об одобрении совершения крупной сделки (группы взаимосвязанных сделок) по размещению Открытым акционерным обществом «Первое коллекторское бюро» облигаций неконвертируемых процентных документарных серии 04 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, сроком погашения 16,6% от номинальной стоимости облигаций выпуска в 182-й день с даты начала размещения облигаций, 16,6% от номинальной стоимости облигаций выпуска в 364-й день с даты начала размещения облигаций, 16,6% от номинальной стоимости облигаций выпуска в 546-й день с даты начала размещения облигаций, 16,6% от номинальной стоимости облигаций выпуска в 728-й день с даты начала размещения облигаций, 16,6% от номинальной стоимости облигаций выпуска в 910-й день с даты начала размещения облигаций, 17% от номинальной стоимости облигаций выпуска в 1092-й день с даты начала размещения облигаций, размещаемых по открытой подписке.

Стороны сделки (группы взаимосвязанных сделок): Открытое акционерное общество «Первое коллекторское бюро» и потенциальные приобретатели облигаций серии 04

Цена сделки (группы взаимосвязанных сделок):

• Предельная сумма сделки купли-продажи облигаций серии 04 Эмитента при первичном размещении составляет 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, а также сумма обязательств по выплате Эмитентом накопленного купонного дохода;

Предмет сделки:

• размещение облигаций неконвертируемых процентных документарных серии 04 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, сроком погашения 16,6% от номинальной стоимости облигаций выпуска в 182-й день с даты начала размещения облигаций, 16,6% от номинальной стоимости облигаций выпуска в 364-й день с даты начала размещения облигаций, 16,6% от номинальной стоимости облигаций выпуска в 546-й день с даты начала размещения облигаций, 16,6% от номинальной стоимости облигаций выпуска в 728-й день с даты начала размещения облигаций, 16,6% от номинальной стоимости облигаций выпуска в 910-й день с даты начала размещения облигаций, 17% от номинальной стоимости облигаций выпуска в 1092-й день с даты начала размещения облигаций, размещаемые по открытой подписке;

Иные существенные условия сделки:

Иные существенные условия сделки, приведены в текстах Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг»,

необходимое число голосов набрано, решение принято единогласно.

Исходя из результатов голосования по Вопросу №7 «Об одобрении крупной сделки», для принятия решения:

«Об одобрении совершения крупной сделки (группы взаимосвязанных сделок) по размещению Открытым акционерным обществом «Первое коллекторское бюро» облигаций неконвертируемых процентных документарных серии 05 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, сроком погашения 16,6% от номинальной стоимости облигаций выпуска в 182-й день с даты начала размещения облигаций, 16,6% от номинальной стоимости облигаций выпуска в 364-й день с даты начала размещения облигаций, 16,6% от номинальной стоимости облигаций выпуска в 546-й день с даты начала размещения облигаций, 16,6% от номинальной стоимости облигаций выпуска в 728-й день с даты начала размещения облигаций, 16,6% от номинальной стоимости облигаций выпуска в 910-й день с даты начала размещения облигаций, 17% от номинальной стоимости облигаций выпуска в 1092-й день с даты начала размещения облигаций, размещаемых по открытой подписке.

Стороны сделки (группы взаимосвязанных сделок): Открытое акционерное общество «Первое коллекторское бюро» и потенциальные приобретатели облигаций серии 05

Цена сделки (группы взаимосвязанных сделок):

• Предельная сумма сделки купли-продажи облигаций серии 05 Эмитента при первичном размещении составляет 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, а также сумма обязательств по выплате Эмитентом накопленного купонного дохода;

Предмет сделки:

• размещение облигаций неконвертируемых процентных документарных серии 05 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, сроком погашения 16,6% от номинальной стоимости облигаций выпуска в 182-й день с даты начала размещения облигаций, 16,6% от номинальной стоимости облигаций выпуска в 364-й день с даты начала размещения облигаций, 16,6% от номинальной стоимости облигаций выпуска в 546-й день с даты начала размещения облигаций, 16,6% от номинальной стоимости облигаций выпуска в 728-й день с даты начала размещения облигаций, 16,6% от номинальной стоимости облигаций выпуска в 910-й день с даты начала размещения облигаций, 17% от номинальной стоимости облигаций выпуска в 1092-й день с даты начала размещения облигаций, размещаемые по открытой подписке;

Иные существенные условия сделки:

Иные существенные условия сделки, приведены в текстах Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг»,

необходимое число голосов набрано, решение принято единогласно.

Исходя из результатов голосования по Вопросу №8 «Об одобрении крупной сделки», для принятия решения:

«Об одобрении совершения крупной сделки (группы взаимосвязанных сделок) по размещению Открытым акционерным обществом «Первое коллекторское бюро» облигаций неконвертируемых процентных документарных серии 06 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, сроком погашения 16,6% от номинальной стоимости облигаций выпуска в 182-й день с даты начала размещения облигаций, 16,6% от номинальной стоимости облигаций выпуска в 364-й день с даты начала размещения облигаций, 16,6% от номинальной стоимости облигаций выпуска в 546-й день с даты начала размещения облигаций, 16,6% от номинальной стоимости облигаций выпуска в 728-й день с даты начала размещения облигаций, 16,6% от номинальной стоимости облигаций выпуска в 910-й день с даты начала размещения облигаций, 17% от номинальной стоимости облигаций выпуска в 1092-й день с даты начала размещения облигаций, размещаемых по открытой подписке.

Стороны сделки (группы взаимосвязанных сделок): Открытое акционерное общество «Первое коллекторское бюро» и потенциальные приобретатели облигаций серии 06

Цена сделки (группы взаимосвязанных сделок):

• Предельная сумма сделки купли-продажи облигаций серии 06 Эмитента при первичном размещении составляет 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, а также сумма обязательств по выплате Эмитентом накопленного купонного дохода;

Предмет сделки:

• размещение облигаций неконвертируемых процентных документарных серии 06 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, сроком погашения 16,6% от номинальной стоимости облигаций выпуска в 182-й день с даты начала размещения облигаций, 16,6% от номинальной стоимости облигаций выпуска в 364-й день с даты начала размещения облигаций, 16,6% от номинальной стоимости облигаций выпуска в 546-й день с даты начала размещения облигаций, 16,6% от номинальной стоимости облигаций выпуска в 728-й день с даты начала размещения облигаций, 16,6% от номинальной стоимости облигаций выпуска в 910-й день с даты начала размещения облигаций, 17% от номинальной стоимости облигаций выпуска в 1092-й день с даты начала размещения облигаций, размещаемые по открытой подписке;

Иные существенные условия сделки:

Иные существенные условия сделки, приведены в текстах Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг»,

необходимое число голосов набрано, решение принято единогласно.

Исходя из результатов голосования по Вопросу №9 повестки дня «Об одобрении совершения крупных сделок (группы взаимосвязанных сделок), одновременно являющимися сделками, в совершении которых имеется заинтересованность», для принятия решения:

«Об одобрении совершения крупной сделки (группы взаимосвязанных сделок), одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, по размещению Открытым акционерным обществом «Первое коллекторское бюро» следующих эмиссионных ценных бумаг:

• размещение облигаций неконвертируемых процентных документарных серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, сроком погашения 16,6% от номинальной стоимости облигаций выпуска в 182-й день с даты начала размещения облигаций, 16,6% от номинальной стоимости облигаций выпуска в 364-й день с даты начала размещения облигаций, 16,6% от номинальной стоимости облигаций выпуска в 546-й день с даты начала размещения облигаций, 16,6% от номинальной стоимости облигаций выпуска в 728-й день с даты начала размещения облигаций, 16,6% от номинальной стоимости облигаций выпуска в 910-й день с даты начала размещения облигаций, 17% от номинальной стоимости облигаций выпуска в 1092-й день с даты начала размещения облигаций, размещаемые по открытой подписке.

Стороны сделки (группы взаимосвязанных сделок) в совершении которой имеется заинтересованность: Открытое акционерное общество «Первое коллекторское бюро» и Открытое акционерное общество «УРСА Банк».

Сведения о лице, заинтересованном в совершении сделки:

Фамилия, Имя, Отчество: Ким Игорь Владимирович

Основание (основания), по которому такие лица признаны заинтересованными в совершении указанной сделки: Ким Игорь Владимирович признается заинтересованным в совершении сделки на основании пункта 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» поскольку является акционером Общества, владеющим 20 и более процентами голосующих акций Общества, членом Совета директоров Общества и Председателем Совета директоров ОАО «УРСА Банк».

Цена сделки (группы взаимосвязанных сделок):

• Предельная сумма сделки купли-продажи облигаций серии 01 Эмитента при первичном размещении составляет 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, а также сумма обязательств по выплате Эмитентом накопленного купонного дохода;

Предмет сделки:

• Размещение облигаций неконвертируемых процентных документарных серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, сроком погашения 16,6% от номинальной стоимости облигаций выпуска в 182-й день с даты начала размещения облигаций, 16,6% от номинальной стоимости облигаций выпуска в 364-й день с даты начала размещения облигаций, 16,6% от номинальной стоимости облигаций выпуска в 546-й день с даты начала размещения облигаций, 16,6% от номинальной стоимости облигаций выпуска в 728-й день с даты начала размещения облигаций, 16,6% от номинальной стоимости облигаций выпуска в 910-й день с даты начала размещения облигаций, 17% от номинальной стоимости облигаций выпуска в 1092-й день с даты начала размещения облигаций, размещаемые по открытой подписке;

Иные существенные условия сделки:

Иные существенные условия сделки, приведены в текстах Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг»,

необходимое число голосов набрано, решение принято единогласно.

Исходя из результатов голосования по Вопросу №10 повестки дня «Об одобрении совершения крупных сделок (группы взаимосвязанных сделок), одновременно являющимися сделками, в совершении которых имеется заинтересованность для принятия решения:

«Об одобрении совершения крупной сделки (группы взаимосвязанных сделок), одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, по размещению Открытым акционерным обществом «Первое коллекторское бюро» следующих эмиссионных ценных бумаг:

• размещение облигаций неконвертируемых процентных документарных серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, сроком погашения 16,6% от номинальной стоимости облигаций выпуска в 182-й день с даты начала размещения облигаций, 16,6% от номинальной стоимости облигаций выпуска в 364-й день с даты начала размещения облигаций, 16,6% от номинальной стоимости облигаций выпуска в 546-й день с даты начала размещения облигаций, 16,6% от номинальной стоимости облигаций выпуска в 728-й день с даты начала размещения облигаций, 16,6% от номинальной стоимости облигаций выпуска в 910-й день с даты начала размещения облигаций, 17% от номинальной стоимости облигаций выпуска в 1092-й день с даты начала размещения облигаций, размещаемые по открытой подписке.

Стороны сделки (группы взаимосвязанных сделок) в совершении которой имеется заинтересованность: Открытое акционерное общество «Первое коллекторское бюро» и Открытое акционерное общество «Восточный экспресс банк».

Сведения о лице, заинтересованном в совершении сделки:

Фамилия, Имя, Отчество: Ким Игорь Владимирович

Основание (основания), по которому такие лица признаны заинтересованными в совершении указанной сделки: Ким Игорь Владимирович признается заинтересованным в совершении сделки на основании пункта 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» поскольку является акционером Общества, владеющим 20 и более процентами голосующих акций Общества, членом Совета директоров Общества и акционером, имеющий совместно с его аффилированным лицом более 20 процентов голосующих акций ОАО КБ «Восточный».

Фамилия, Имя, Отчество: Таранов Александр Александрович

Основание (основания), по которому такие лица признаны заинтересованными в совершении указанной сделки: Таранов Александр Александрович признается заинтересованным в совершении сделки на основании пункта 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» поскольку является акционером Общества, членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров ОАО КБ «Восточный».

Фамилия, Имя, Отчество: Власов Сергей Николаевич

Основание (основания), по которому такие лица признаны заинтересованными в совершении указанной сделки: Власов Сергей Николаевич признается заинтересованным в совершении сделки на основании пункта 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» поскольку является акционером Общества, владеющим 20 и более процентами голосующих акций Общества, членом Совета директоров Общества, председателем Совета директоров Общества, членом Совета директоров ОАО КБ «Восточный» и Председателем правления ОАО КБ «Восточный».

Цена сделки (группы взаимосвязанных сделок):

• Предельная сумма сделки купли-продажи облигаций серии 01 Эмитента при первичном размещении составляет 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, а также сумма обязательств по выплате Эмитентом накопленного купонного дохода;

Предмет сделки:

• Размещение облигаций неконвертируемых процентных документарных серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, сроком погашения 16,6% от номинальной стоимости облигаций выпуска в 182-й день с даты начала размещения облигаций, 16,6% от номинальной стоимости облигаций выпуска в 364-й день с даты начала размещения облигаций, 16,6% от номинальной стоимости облигаций выпуска в 546-й день с даты начала размещения облигаций, 16,6% от номинальной стоимости облигаций выпуска в 728-й день с даты начала размещения облигаций, 16,6% от номинальной стоимости облигаций выпуска в 910-й день с даты начала размещения облигаций, 17% от номинальной стоимости облигаций выпуска в 1092-й день с даты начала размещения облигаций, размещаемые по открытой подписке;

Иные существенные условия сделки:

Иные существенные условия сделки, приведены в текстах Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг»,

необходимое число голосов набрано, решение принято единогласно.

Исходя из результатов голосования по Вопросу №11 «Об определении цены по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность (группе взаимосвязанных сделок)», для принятия решения:

«Об определении цены по сделке (группе взаимосвязанных сделок):

Установить, что по дополнительному соглашению № 1 к договору об уступке прав (требований) № 136у/2008 от 29.02.2008 г. между Открытым акционерным обществом «УРСА Банк» и Открытым акционерным обществом «Первое коллекторское бюро» цена передаваемых по договору прав требований по кредитным обязательствам составляет не более 25% (Двадцати пяти) процентов от суммы основного долга по всем передаваемым по договорам кредитным обязательствам Должников на дату уступки»,

Сведения о лице, заинтересованном в совершении сделки:

Фамилия, Имя, Отчество: Ким Игорь Владимирович

Основание (основания), по которому такие лица признаны заинтересованными в совершении указанной сделки: Ким Игорь Владимирович признается заинтересованным в совершении сделки на основании пункта 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» поскольку является акционером Общества, владеющим 20 и более процентами голосующих акций Общества, членом Совета директоров Общества и Председателем Совета директоров ОАО «УРСА Банк».

необходимое число голосов набрано, решение принято единогласно.

Исходя из результатов голосования по Вопросу №12 «Об определении цены по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность (группе взаимосвязанных сделок)», для принятия решения:

«Об определении цены по сделке (группе взаимосвязанных сделок):

Установить, что по договорам об уступке прав (требований) между Открытым акционерным обществом «Восточный экспресс банк» и Открытым акционерным обществом «Первое коллекторское бюро» цена передаваемых по договору прав требований по кредитным обязательствам составляет не более 30% (Тридцати) процентов от общей суммы задолженности по всем передаваемым по договорам кредитным обязательствам Должников на дату уступки»,

Сведения о лице, заинтересованном в совершении сделки:

Фамилия, Имя, Отчество: Ким Игорь Владимирович

Основание (основания), по которому такие лица признаны заинтересованными в совершении указанной сделки: Ким Игорь Владимирович признается заинтересованным в совершении сделки на основании пункта 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» поскольку является акционером Общества, владеющим 20 и более процентами голосующих акций Общества, членом Совета директоров Общества и акционером, имеющий совместно с его аффилированным лицом более 20 процентов голосующих акций ОАО КБ «Восточный».

Фамилия, Имя, Отчество: Таранов Александр Александрович

Основание (основания), по которому такие лица признаны заинтересованными в совершении указанной сделки: Таранов Александр Александрович признается заинтересованным в совершении сделки на основании пункта 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» поскольку является акционером Общества, членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров ОАО КБ «Восточный».

Фамилия, Имя, Отчество: Власов Сергей Николаевич

Основание (основания), по которому такие лица признаны заинтересованными в совершении указанной сделки: Власов Сергей Николаевич признается заинтересованным в совершении сделки на основании пункта 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» поскольку является акционером Общества, владеющим 20 и более процентами голосующих акций Общества, членом Совета директоров Общества, председателем Совета директоров Общества, членом Совета директоров ОАО КБ «Восточный» и Председателем правления ОАО КБ «Восточный».

необходимое число голосов набрано, решение принято единогласно.

Исходя из результатов голосования по Вопросу №13 «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (группы взаимосвязанных сделок)», для принятия решения:

«Одобрить дополнительное соглашение к договору об уступке прав (требований) №136у/2008 от 29.02.2008 года заключенного между Открытым акционерным обществом «УРСА Банк» (далее - «Банк») и Открытым акционерным обществом «Первое коллекторское бюро» об уступке прав требований, согласно условиям которых, Банк передает, а Общество принимает права (требования) по кредитным обязательствам, вытекающим из договоров, заключенных Банком с физическими лицами (далее – «Должники»). Размер уступаемых прав (требований) составляет сумму не более 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей 00 копеек по цене не более 25 % (двадцати пяти) процентов от суммы уступаемых прав (требований) по основному долгу. Требования Цедента к Должникам, вытекающие из кредитных обязательств по Кредитным договорам, переходят к Цессионарию в полном объеме задолженности Должников перед Цедентом по Кредитным договорам, существующей в момент перехода прав (требований), в том числе к Цессионарию переходит право на начис!

ленные, но неуплаченные на момент заключения настоящего Договора проценты, суммы основного долга, права, обеспечивающие исполнение обязательств, вытекающих из Кредитных договоров, а также права на получение всех иных платежей, подлежащих уплате Должниками в соответствии с условиями Кредитных договоров и все иные права по Кредитным договорам, за исключением права требования на неначисленные проценты.

Стороны сделки (группы взаимосвязанных сделок) в совершении которой имеется заинтересованность: Открытое акционерное общество «Первое коллекторское бюро» и Открытое акционерное общество «УРСА Банк»

Цена сделки:

Цена сделки определяется решением общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро», принимаемым одновременно с принятием решения об одобрении данной сделки с заинтересованностью.

Предмет сделки: Требования Цедента к Должникам, вытекающие из кредитных обязательств по Кредитным договорам, переходят к Цессионарию в полном объеме задолженности Должников перед Цедентом по Кредитным договорам, существующей в момент перехода прав (требований), в том числе к Цессионарию переходит право на начисленные, но неуплаченные на момент заключения настоящего Договора проценты, суммы основного долга, права, обеспечивающие исполнение обязательств, вытекающих из Кредитных договоров, а также права на получение всех иных платежей, подлежащих уплате Должниками в соответствии с условиями Кредитных договоров и все иные права по Кредитным договорам, за исключением права требования на неначисленные проценты.

Сведения о лице, заинтересованном в совершении сделки:

Фамилия, Имя, Отчество: Ким Игорь Владимирович

Основание (основания), по которому такие лица признаны заинтересованными в совершении указанной сделки: Ким Игорь Владимирович признается заинтересованным в совершении сделки на основании пункта 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» поскольку является акционером Общества, владеющим 20 и более процентами голосующих акций Общества, членом Совета директоров Общества и Председателем Совета директоров ОАО «УРСА Банк».

Иные существенные условия сделки: Иные существенные условия сделки определяются договором об уступке прав (требований) № 136у/2008 от 29.02.2008 года и дополнительным соглашением № 1 к указанному договору»,

необходимое число голосов набрано, решение принято единогласно.

Исходя из результатов голосования по Вопросу №14 повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (группы взаимосвязанных сделок)», для принятия решения:

«Одобрить договор между Открытым акционерным обществом «Восточный экспресс банк» (далее - «Банк») и Открытым акционерным обществом «Первое коллекторское бюро» об уступке прав требований, согласно условиям которых, Банк передает, а Общество принимает права (требования) по кредитным обязательствам, вытекающим из договоров, заключенных Банком с физическими лицами (далее – «Должники»). Размер уступаемых прав (требований) составляет сумму не более 3 000 000 000 (Трех миллиардов) рублей 00 копеек по цене не более 30 % (Тридцати) процентов от суммы уступаемых прав (требований) от общей суммы задолженности. Требования Банка к Должникам, вытекающие из кредитных обязательств по Кредитным договорам, переходят к Обществу в том объеме и на тех условиях, которые существуют на дату заключения договора, в том числе Обществу переходит право на начисленные, но не уплаченные на момент заключения договора проценты, суммы основного долга, права, обеспечивающие исполнение обязательств, выте!

кающих из Кредитных договоров, а также права на получение всех иных платежей подлежащих уплате Должниками в соответствии с условиями Кредитных договоров и все иные права по Кредитным договорам.

Стороны сделки (группы взаимосвязанных сделок) в совершении которой имеется заинтересованность: Открытое акционерное общество «Первое коллекторское бюро» и Открытое акционерное общество «Восточный экспресс банк».

Цена сделки:

Цена сделки определяется решением общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро», принимаемым одновременно с принятием решения об одобрении данной сделки с заинтересованностью.

Предмет сделки: Требования Банка к Должникам, вытекающие из кредитных обязательств по Кредитным договорам, переходят к Обществу в том объеме и на тех условиях, которые существуют на дату заключения договора, в том числе Обществу переходит право на начисленные, но не уплаченные на момент заключения договора проценты, суммы основного долга, права, обеспечивающие исполнение обязательств, вытекающих из Кредитных договоров, а также права на получение всех иных платежей подлежащих уплате Должниками в соответствии с условиями Кредитных договоров и все иные права по Кредитным договорам.

Сведения о лице, заинтересованном в совершении сделки:

Фамилия, Имя, Отчество: Ким Игорь Владимирович

Основание (основания), по которому такие лица признаны заинтересованными в совершении указанной сделки: Ким Игорь Владимирович признается заинтересованным в совершении сделки на основании пункта 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» поскольку является акционером Общества, владеющим 20 и более процентами голосующих акций Общества, членом Совета директоров Общества и акционером, имеющий совместно с его аффилированным лицом более 20 процентов голосующих акций ОАО КБ «Восточный».

Фамилия, Имя, Отчество: Таранов Александр Александрович

Основание (основания), по которому такие лица признаны заинтересованными в совершении указанной сделки: Таранов Александр Александрович признается заинтересованным в совершении сделки на основании пункта 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» поскольку является акционером Общества, членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров ОАО КБ «Восточный».

Фамилия, Имя, Отчество: Власов Сергей Николаевич

Основание (основания), по которому такие лица признаны заинтересованными в совершении указанной сделки: Власов Сергей Николаевич признается заинтересованным в совершении сделки на основании пункта 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» поскольку является акционером Общества, владеющим 20 и более процентами голосующих акций Общества, членом Совета директоров Общества, председателем Совета директоров Общества, членом Совета директоров ОАО КБ «Восточный» и Председателем правления ОАО КБ «Восточный».

Иные существенные условия сделки: иные существенные условия сделки определяются договором об уступке прав (требований)»,

необходимое число голосов набрано, решение принято единогласно.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 05 августа 2009 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «ПКБ» П.С. Михмель

(подпись)

3.2. Дата “ 05 ” августа 20 09 г. М.П.