Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Первое коллекторское бюро"
27.02.2012 09:55


Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Первое коллекторское бюро»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПКБ»

1.3. Место нахождения эмитента 680007, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шевчука, 23

1.4. ОГРН эмитента 1092723000446

1.5. ИНН эмитента 2723115222

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32831-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.collector.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Изменить место нахождения Дальневосточного филиала Общества и определить место его нахождения по адресу: 675000, Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, 39.

2. Утвердить Положение о Дальневосточном филиале Общества в новой редакции.

3. В связи с изменением места нахождения Дальневосточного филиала Общества внести следующие изменения в Устав Общества (утвердить Изменения № 4, вносимые в Устав Общества):

Изложить Пункт 4.2 Устава в следующей редакции:

«Общество имеет следующие филиалы:

4.2.1. Байкальский филиал, расположенный по адресу: 664009, Россия, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109;

4.2.2. Дальневосточный филиал, расположенный по адресу: 675000, Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, 39;

4.2.3. Московский филиал, расположенный по адресу: 115088, Россия, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, строение 1;

4.2.4. Приволжский филиал, расположенный по адресу: 420111, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Маршала Чуйкова, 2А;

4.2.5. Северо-западный филиал, расположенный по адресу: 194358, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Есенина, д. 32, корпус 1

4.2.6. Сибирский филиал, расположенный по адресу: 630073, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, 47/1;

4.2.7. Уральский филиал, расположенный по адресу: 620075, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 52, лит. А;

4.2.8. Южный филиал, расположенный по адресу: 350000, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный округ, ул. Северная, 357».

5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Нифонтова Кирилла Владимировича, являющегося членом Совета директоров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро», а также Председателем правления Общества с ограниченной ответственностью «Экспобанк»: Договор аренды, заключаемый между Открытым акционерным обществом «Первое коллекторское бюро» (Арендатор) и Обществом с ограниченной ответственностью «Экспобанк (арендодатель). Согласно которому, Арендодатель сдает Арендатору за плату во временное пользование нежилое помещение, расположенное по адресу: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2. на 9 (девятом) этаже здания и включает в себя помещение №902 площадью 127,5 кв.м. и №904, площадью 28,7 кв. м., обеспеченное теплом, водой, электроэнергией для использования под офис. Арендная плата за пользование Помещением составляет: Помещение №902 - 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей за 1 кв.м. в год, в том числе НДС (18%) в сумме 2288,13 (две!

тысячи двести восемьдесят восемь) рублей 13 копеек и Помещение №904 - 7 500 (семь тысяч пятьсот) рублей за 1 кв. м. в год, в том числе НДС (18%) в сумме 1144,07 (одна тысяча сто сорок четыре 07копеек) рубля.

2.2 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «27» февраля 2012 г.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол Совета директоров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» № 31 от «27» февраля 2012 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор П. С. Михмель

ОАО «ПКБ» (подпись)

3.2. Дата “ 27 ” февраля 20 12 г. М.П.