Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Первое коллекторское бюро"
05.05.2010 09:20


Сообщение о сведениях,

которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Первое коллекторское бюро»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПКБ»

1.3. Место нахождения эмитента 680007, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шевчука, 23

1.4. ОГРН эмитента 1092723000446

1.5. ИНН эмитента 2723115222

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32831-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.collector.ru

2. Содержание сообщения

Информация о принятом советом директоров акционерного общества решении о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров, о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты, о создании (ликвидации) филиалов и/или открытии (закрытии) представительств акционерного общества.

Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «05» мая 2010 г.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 11 от «05» мая 2010 г.

Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества:

1. Провести годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» в форме совместного присутствия акционеров (собрания).

2. Назначить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества на «26» мая 2010 года, место проведения - 680009, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 20Б. Начало собрания в 10 часов 00 минут. Начало регистрации акционеров в 9 часов 00 минут.

3. Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, установить «05» мая 2010 года.

4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. О назначении лица, уполномоченного на подсчет результатов голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро».

2. Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.

3. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» по итогам 2009 года.

4. О распределении прибыли Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» за 2009 год, в том числе выплате (объявлении) годовых дивидендов по акциям Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро».

5. Об определении количественного состава Совета директоров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро».

6. Об избрании членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро».

7. Об избрании ревизора Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро».

8. Об утверждении аудитора Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» на 2010 год.

9. Об определении печатного издания для публикации годовой бухгалтерской отчетности Общества по итогам 2009 г.

10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

11. Об утверждении Положения «О ревизоре Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро».

5. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на собрании акционеров (Приложение № 1).

6. Сообщить акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» в порядке, установленном Уставом Общества.

7. Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:

•Годовой отчет Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» за 2009 г.

•Заключение ревизора Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» за 2009 год, а также годовой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» за 2009 год.

•Годовая бухгалтерская отчетность Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» за 2009 год.

•Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» за 2009 год.

•Сведения о кандидатах в члены Совета директоров, ревизора, лицо, уполномоченное на подсчет результатов голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро».

•Информация о наличии, либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро».

•Рекомендации Совета директоров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» по распределению прибыли, в том числе размеру дивиденда по акциям Общества по результатам деятельности Общества за 2009 года.

•Агентский договор № 279 от 05.06.2009 г., заключенный между ОАО «ПКБ» и ОАО «УРСА Банк»;

•Агентский договор № 01/2009 от 31.07.2009 г., заключенный между ОАО «ПКБ» и ОАО КБ «Восточный», дополнительное соглашение № 1 к нему.

•Дополнительное соглашение от 01.11.2009 г. к агентскому договору от 01.02.2007 г., заключенное между ОАО «ПКБ» и ОАО КБ «Восточный».

•Агентский договор № 15У/2010 от 12.01.2010, заключенный между ОАО «ПКБ» и ОАО «МДМ Банк».

•Агентский договор от 31.12.2009 г., заключенный между ОАО «ПКБ» и ОАО КБ «КАМАБАНК».

•Договор о проведении транзитных платежей от 01.02.2010 г., заключенный между ОАО «ПКБ» и ОАО «МДМ Банк».

•проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.

Ознакомление лиц, имеющих право на участие годовом общем собрании акционеров Общества, с информацией (материалами), подлежащими представлению им при подготовке к проведению годового собрания акционеров Общества осуществлять по адресу: 680009, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 20 Б с «05» мая 2010 г. по «26» мая 2010 г. ежедневно, за исключением субботы, воскресенья, с 10-00 ч. до 17-00 ч., перерыв с 13-00 ч. до 14-00 ч.

8. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества чистую прибыль Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» за 2009 год в размере 95 481 227 (девяносто пять миллионов четыреста восемьдесят одна тысяча двести двадцать семь) рублей (в том числе чистая прибыль ООО «ПКБ», полученная за период с 01.01.20009 г. по 02.02.2009 г. в размере 24 872 708 (двадцать четыре миллиона восемьсот семьдесят две тысячи семьсот восемь) рублей и чистая прибыль ОАО «ПКБ», возникшего путем преобразования ООО «ПКБ», полученная за период с 03.02.2009 г. по 31.12.2009 г. в размере 70 608 518 (семьдесят миллионов шестьсот восемь тысяч пятьсот восемнадцать) рублей) направить в фонд развития производства Общества. Дивиденды по размещенным акциям не выплачивать (не объявлять).

9. Предварительно утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» за 2009 год.

10. Изменить место нахождения Дальневосточного филиала Общества и установить место его нахождения по адресу: 675000, Россия, Амурская область, г. Благовещенск, пер. Релочный, д. 3.

11. Утвердить Положение о Дальневосточном филиале Общества в новой редакции.

12. Уполномочить Генерального директора Общества Михмель Павла Сергеевича на подписание Положения о Дальневосточном филиале Общества в новой редакции.

13. В связи с изменением места нахождения Дальневосточного филиала Общества внести следующие изменения в Устав Общества (утвердить Изменения № 2, вносимые в Устав Общества):

Изложить Пункт 4.2 Устава в следующей редакции:

«Общество имеет следующие филиалы:

4.2.1. Байкальский филиал, расположенный по адресу: 664009, Россия, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109;

4.2.2. Дальневосточный филиал, расположенный по адресу: 675000, Россия, Амурская область, г.

Благовещенск, пер. Релочный, д. 3.;

4.2.3. Сибирский филиал, расположенный по адресу: 630073, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, 47/1;

4.2.4. Уральский филиал, расположенный по адресу: 620075, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 52, лит. А;

4.2.5. Приволжский филиал, расположенный по адресу: 443066, Россия, Самарская область, г. Самара, ул. Дыбенко, 120а;

4.2.6. Северо-западный филиал, расположенный по адресу: 194354, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Есенина, д. 32, корпус 1;

4.2.7. Московский филиал, расположенный по адресу: 117292, Россия, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.8, корпус 1;

4.2.8. Южный филиал, расположенный по адресу: 350000, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный округ, ул. Северная, 357.»

14. Предложить годовому общему собранию акционеров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» уполномочить Попову Анастасию Алексеевну на подсчет результатов голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро».

15. Предложить годовому общему собранию акционеров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» избрать ревизором Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» на 2010 г. Турышеву Елену Владимировну.

16. Включить в список кандидатов для голосования на годовом общем собрании акционеров по выборам в Совет директоров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» следующих кандидатов:

1. Михмель Павел Сергеевич;

2. Власов Сергей Николаевич;

3. Назаров Сергей Петрович;

4. Нифонтов Кирилл Владимирович;

5. Таранов Александр Александрович;

6. Бекарев Андрей Александрович.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «ПКБ» П.С. Михмель

(подпись)

3.2. Дата “ 05 ” мая 20 10 г. М.П.