Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Первое коллекторское бюро"
22.10.2012 08:13


Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Первое коллекторское бюро»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПКБ»

1.3. Место нахождения эмитента 680007, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шевчука, 23

1.4. ОГРН эмитента 1092723000446

1.5. ИНН эмитента 2723115222

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32831-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/, www.collector.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «19» октября 2012 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «19» октября 2012 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об утверждении отчета о выполнении плана деятельности Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» за 3 (третий) квартал 2012 года.

2. Об утверждении плана деятельности Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» на 4 (четвертый) квартал 2012 года.

3. Об утверждении корректировки стратегии Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» на 2012 год и утверждении скорректированного плана стратегии Общества на 2012 год.

4. Об утверждении плана деятельности Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» на 3 (три) года (2013г. - 2015г.).

5. Об утверждении аудитора Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро», для проведения аудита финансовой отчетности Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро» за 2012 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор П. С. Михмель

ОАО «ПКБ» (подпись)

3.2. Дата “ 19 ” октября 20 12 г. М.П.